会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议2025年10月24日发通知，10月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[2] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 059[2] 报告评价 - 监事会认为董事会编制和审核2025年三季报程序合规、内容真实准确完整[2]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-057 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 二〇二五年十月二十九日 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入1.82亿元，同比增长12.06%[4] - 年初至报告期末营业收入4.84亿元，同比下降4.87%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1034.74万元，同比增长208.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1977.98万元，同比增长410.47%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润898.86万元，同比增长205.74%[4] - 营业总收入为4.84亿元，较上期的5.09亿元下降4.9%[18] - 营业利润为2,281万元，相比上期亏损816万元实现扭亏为盈[19] - 净利润为1,973万元，相比上期亏损631万元实现扭亏为盈[19] 成本和费用（同比） - 营业成本为4.14亿元，较上期4.59亿元下降9.8%[18] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2817.98万元，同比大幅增长1733.22%[4] - 投资活动产生的现金流量净额4821.93万元，同比增长334.37%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2,818万元，相比上期净流出173万元改善显著[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为4,822万元，相比上期净流出2,057万元改善显著[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.80亿元，较上期4.83亿元略有下降0.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.82亿元，较期初2.08亿元增长35.8%[22] 资产和负债变化（期初对比期末） - 货币资金增至3.02亿元，较年初增长35.59%[7] - 交易性金融资产增至6997.44万元，较年初增长71.16%[7] - 公司货币资金期末余额为3.02亿元，较期初2.23亿元增长35.6%[14] - 交易性金融资产期末余额为6997万元，较期初4088万元增长71.2%[14] - 资产总计期末余额为13.29亿元，较期初13.05亿元增长1.9%[15] - 短期借款期末余额为1.74亿元，较期初1.80亿元下降3.3%[15] - 未分配利润期末余额为3.44亿元，较期初3.24亿元增长6.1%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为10.30亿元，较期初10.12亿元增长1.8%[16] - 负债合计期末余额为2.99亿元，较期初2.93亿元增长2.2%[16] 其他收益和损失（同比） - 资产处置收益1166.13万元，同比大幅增长4641.47%[8] - 投资收益为亏损521万元，较上期亏损74万元扩大604%[19] - 资产处置收益为1,166万元，较上期25万元大幅增加4,647%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,240户[10] - 第一大股东北京杰思金材科技有限公司持股比例为24.56%，持股数量为62,875,020股[10] - 股东林仙明持股比例为7.77%，持股数量为19,889,100股[10] 其他重要事项 - 公司将于2025年起首次执行新会计准则[23] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]

公司股价表现 - 10月22日股价下跌5.13%，报收16.26元/股 [1] - 当日成交额为3.17亿元，换手率达到9.01% [1] - 公司总市值为41.63亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江跃岭股份有限公司成立于1998年5月21日，于2014年1月29日上市 [1] - 公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：汽轮涂装轮49.39%，低压轮26.44%，旋压轮20.76%，其他3.41% [1] 基金持仓情况 - 易方达基金旗下易方达易百智能量化策略混合A（005437）二季度重仓持有跃岭股份7.01万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为0.45%，为基金第六大重仓股 [2] - 根据测算，10月22日该基金持仓浮亏约6.17万元 [2] 相关基金表现 - 易方达易百智能量化策略混合A基金成立于2018年1月24日，最新规模为1.53亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为43.29%，近一年收益率为53.24%，成立以来收益率为51.86% [2] - 基金经理殷明累计任职时间4年218天，现任基金资产总规模9.6亿元 [3] - 基金经理刘阳累计任职时间50天，现任基金资产总规模2.05亿元 [3]

公司股价表现 - 10月20日股价上涨5.27%，报收16.99元/股 [1] - 当日成交额4.06亿元，换手率达到11.51% [1] - 公司总市值为43.49亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江跃岭股份有限公司成立于1998年5月21日，于2014年1月29日上市 [1] - 公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：汽轮涂装轮49.39%，低压轮26.44%，旋压轮20.76%，其他3.41% [1] 基金持仓情况 - 易方达基金旗下易方达易百智能量化策略混合A（005437）二季度持有公司股票7.01万股，占基金净值比例0.45%，为第六大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1.53亿元，成立于2018年1月24日 [2] - 该基金今年以来收益率为39.13%，近一年收益率为55.6%，成立以来收益率为47.45% [2]

突发事件制度 - 公司制定突发事件应急处理制度降低影响和损失[2] - 突发事件分治理、经营、环境、信息四类[4] 应急组织与措施 - 公司成立应急处置领导小组负责决策部署[8] - 公司加强人员培训并采取预警预防措施[10] 事件处置流程 - 发生突发事件时应急领导小组启动预案处置[14] - 不同类型突发事件有相应主要处置措施[17] 信息上报与管理 - 突发事件发生后需上报证监局及有关政府部门[19] - 信息泄露时相关知情人员要报告[25] - 信息难保密或已泄露应立即披露[29] 不实报道处理 - 媒体出现不实报道应急领导小组要求更正留痕[26] - 处理终结前未经授权不得擅自接受采访[27] - 应急领导小组可发澄清公告并约见媒体[27] 奖惩措施 - 对有突出贡献集体和个人给予表彰奖励[29] - 对失职渎职责任人给予处分追究责任[29]

委托理财审议规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且金额超一千万人民币，需董事会审议[7] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元人民币，需股东会审议[7] 委托理财相关限制 - 投资标的为流动性好、风险等级不高于R2（中低风险）的金融产品[11] - 不得投资于股票、期权、期货等高风险衍生品[11] - 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[3] 委托理财披露要求 - 连续12个月内累计委托理财金额达披露标准，应在定期报告中披露[13] - 投资高风险产品或发生重大亏损，应及时发布临时公告[13] 委托理财管理与监督 - 公司委托理财的日常管理部门为财务中心[9] - 公司独立董事有权对公司委托理财情况进行监督检查[11] 委托理财额度使用 - 对未来12个月内委托理财范围、额度及期限等预计，相关额度使用期限不超12个月[7]

控股股东与实际控制人规范 - 应保证公司资产、人员等独立，不影响公司独立性[1] - 对公司和股东负有诚信义务，不损害其权益[2] - 履行信息披露义务，配合公司披露[3] - 转让控制权时合理调查受让人情况[4] - 严格履行公开声明和承诺，不擅自变更或解除[4]

业务目的与原则 - 开展期货套期保值业务降低原材料价格波动影响，控制风险[2] - 套期保值遵循只在场内交易、持仓量不超现货量等原则[3] 额度与期限 - 特定额度情况需股东会审议[6] - 套期保值额度使用期限不超12个月，金额不超审议额度[6] 组织与监督 - 成立套期保值工作小组负责业务[10] - 财务、内审部门分别负责资金管理和监督评价[10] - 独立董事可监督检查套期保值情况[10] 风险处理 - 价格异常波动交易员应报告组长[12] - 及时开会分析风险，追究责任人责任[14] - 违规操作致损失追究法律及经济责任[18]

投资者关系管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，董办负责具体接待[9] - 处理投资者关系遵循公平、公正等原则[5][6][7] - 通过股东会、网站等活动应平等对待投资者[12] 业绩说明会 - 年报披露后按规定举行年度说明会，董高应出席[15] - 提前发布说明会通知，含日期、方式等信息[16] - 举行业绩说明会可网上直播，提前公告[14] 接待管理 - 特定对象文件发布使用前应知会公司[16] - 持有5％以上股份股东及其关联人属特定接待对象[18] - 现场接待预约为周一至周五办公时间电话[26] 信息保密 - 承诺人不得打探、泄漏未公开重大信息[31] - 保密协议双方承诺不向第三人泄漏重大事项[33] - 乙方不得利用未公开信息买卖证券[33]