突发事件制度 - 公司制定突发事件应急处理制度降低影响和损失[2] - 突发事件分治理、经营、环境、信息四类[4] 应急组织与措施 - 公司成立应急处置领导小组负责决策部署[8] - 公司加强人员培训并采取预警预防措施[10] 事件处置流程 - 发生突发事件时应急领导小组启动预案处置[14] - 不同类型突发事件有相应主要处置措施[17] 信息上报与管理 - 突发事件发生后需上报证监局及有关政府部门[19] - 信息泄露时相关知情人员要报告[25] - 信息难保密或已泄露应立即披露[29] 不实报道处理 - 媒体出现不实报道应急领导小组要求更正留痕[26] - 处理终结前未经授权不得擅自接受采访[27] - 应急领导小组可发澄清公告并约见媒体[27] 奖惩措施 - 对有突出贡献集体和个人给予表彰奖励[29] - 对失职渎职责任人给予处分追究责任[29]

控股股东与实际控制人规范 - 应保证公司资产、人员等独立，不影响公司独立性[1] - 对公司和股东负有诚信义务，不损害其权益[2] - 履行信息披露义务，配合公司披露[3] - 转让控制权时合理调查受让人情况[4] - 严格履行公开声明和承诺，不擅自变更或解除[4]

业务目的与原则 - 开展期货套期保值业务降低原材料价格波动影响，控制风险[2] - 套期保值遵循只在场内交易、持仓量不超现货量等原则[3] 额度与期限 - 特定额度情况需股东会审议[6] - 套期保值额度使用期限不超12个月，金额不超审议额度[6] 组织与监督 - 成立套期保值工作小组负责业务[10] - 财务、内审部门分别负责资金管理和监督评价[10] - 独立董事可监督检查套期保值情况[10] 风险处理 - 价格异常波动交易员应报告组长[12] - 及时开会分析风险，追究责任人责任[14] - 违规操作致损失追究法律及经济责任[18]

投资者关系管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，董办负责具体接待[9] - 处理投资者关系遵循公平、公正等原则[5][6][7] - 通过股东会、网站等活动应平等对待投资者[12] 业绩说明会 - 年报披露后按规定举行年度说明会，董高应出席[15] - 提前发布说明会通知，含日期、方式等信息[16] - 举行业绩说明会可网上直播，提前公告[14] 接待管理 - 特定对象文件发布使用前应知会公司[16] - 持有5％以上股份股东及其关联人属特定接待对象[18] - 现场接待预约为周一至周五办公时间电话[26] 信息保密 - 承诺人不得打探、泄漏未公开重大信息[31] - 保密协议双方承诺不向第三人泄漏重大事项[33] - 乙方不得利用未公开信息买卖证券[33]

累积投票制适用情况 - 选举两名或以上董事采取累积投票制，一次仅选一名不适用[3][7] 投票权计算与限制 - 股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 所投投票权数不得超实际拥有数，否则按不同情形处理[3] - 仅对同意票累积，排除反对票累积[4] 董事当选规则 - 得票数超出席股东会股东所持表决权总数二分之一，按得票多少确定是否当选[5] 特殊情况处理 - 若多人得票相等且为最少致董事超规定人数需再次选举[5] - 一次投票达相关人数要求但独立董事不足，对未当选候选人再次选举[5] 制度相关 - 由董事会制订，经股东会通过生效实施，修订亦同[8] - 由董事会负责解释[9]

股份转让限制 - 董事和高管离任六个月后十二月内，售股比例不超50%[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，持股不超千股可全转[14] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[15] 交易时间限制 - 买卖股票及衍生品需提前两日书面通知[12] - 上市一年内等情形不得转让股份[12] - 定期报告公告前十五日内不得买卖[14] 信息披露 - 定期报告披露董高买卖情况[18] - 持股及变动达规定需报告披露[18] 责任与管理 - 董事长是持股及变动管理第一责任人[20] - 董秘负责管理持股数据及申报检查[20] 违规处理 - 违规买卖收回收益并披露[18] - 违规将受证监会等处分[21] 制度相关 - 未尽事宜按法规章程执行[23] - 与后续法规不一致以其为准并修改[23] - 经董事会审议通过生效及修订[24] - 董事会负责解释[25] 公司与时间 - 制度所属公司为浙江跃岭股份有限公司[26] - 制度时间为二〇二五年十月[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[11] - 网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 公告要求 - 公告需单独统计除5%以上股份股东外其他股东投票情况[9]

审批规定 - 全年累计金额不超年度预计外销收入或进口付款70%的远期结售汇业务由总经理办公会议审批[6] - 全年累计金额超年度预计外销收入或进口付款70%的远期结售汇业务由董事会审批[6] 亏损处理 - 亏损金额超100万元或潜亏金额占前一年度经审计净利润10%以上，财务部提交分析报告和解决方案[15] - 亏损或潜亏金额占前一年度经审计净利润10%以上且亏损超100万元，2个交易日内向深交所和证监局报告并公告[18] 披露要求 - 开展远期结售汇业务经董事会审议后以董事会决议公告形式披露[17] - 披露时向深交所提交董事会决议及公告等文件[17] 交易规则 - 只能与有远期结售汇业务经营资格的金融机构交易[4] - 基于真实交易，合约外币金额不超外币收支或审慎预测量[4] - 以自身名义进行，用自有资金且不影响正常经营[4] 授权安排 - 董事会授权董事长负责远期结售汇业务运作和管理[7]

委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 人数补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[9] 职责 - 拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[21] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时可电话通知[20] - 现场举手表决或投票，非现场通过表决票或回函确认[21]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[10] - 选聘并监督会计师事务所审计工作[10] - 根据内审报告评估内控有效性并报告[18] - 出具年度内控自我评价报告[18] 审计委员会会议 - 定期会议每年四次，临时会议不定时[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] 细则生效 - 细则由董事会制订，通过后生效[21]