跃岭股份11月4日午间公告，董事会会议同意选举刘翔为公司第六届董事会董事长，同意聘任林斌担任 公司总经理，聘任万士文、万坤、陈圳均担任公司副总经理，聘任陈圳均担任公司董事会秘书，聘任霍 红昌担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-066 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告（更正后） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六届董事会董事长、代表 公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生 了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。 经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-065 浙江跃岭股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日在《证券 时报》和巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2025-063），由于公司工作人员疏忽，议案 7《关于聘任公司财务总监的议案》 表述有误，现更正如下： 更正前： 7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任霍红昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 1 / 2 本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会完成换届选举及聘任 相关人员的公告》（公告编号：2025-064）。 更 ...

证券日报网讯 11月3日晚间，跃岭股份发布公告称，同意选举杨玉明先生为公司第六届董事会职工代表 监事。 （文章来源：证券日报） ...

跃岭股份公告，公司第六届董事会第一次会议聘任林斌先生为公司总经理，聘任万士文先生、万坤先 生、陈圳均先生为公司副总经理，聘任陈圳均为公司董事会秘书，聘任霍红昌先生为公司财务总监，聘 任詹瑾女士为公司证券事务代表，聘任阮高辉先生为公司审计部负责人。 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-062 浙江跃岭股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年十一月三日 1 / 2 附件：职工代表董事简历 杨玉明，1985 年 10 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。曾任广西玉柴机器股份有限公司人力资源规划经理、浙江华友钴业股 份有限公司人力资源部部长、浙江超威动力能源有限公司副总监、湖州昆仑亿恩 科电池材料有限公司人力资源总监，现任浙江跃岭股份有限公司综合管理中心总 监。 截至目前，杨玉明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 杨玉明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未在最 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-064 浙江跃岭股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 六届董事会董事，完成了公司第六届董事会的选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及 召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，完成了公司第 六届董事会相关人员的聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江跃岭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受浙江跃岭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大 ...

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-061 浙江跃岭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份 有限公司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份 71,799,552 股，占公司有表决权股份总数的 33.8333 %。 1 / 7 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生 了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。 经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-063 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六 ...