浙江跃岭股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江跃岭股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董 事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 浙江跃岭股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬 非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取董事 津贴1.2万元/年（含税）。 2、独立董事薪酬 独立董事的津贴为5万元/年（含税）。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。 高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放， 绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按 年度发放。 四、其他说明 二〇二五年四月二十四日 5、本 ...

浙江跃岭股份有限公司 三、薪酬标准 监事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取监事津贴 6,000元/年（含税）。 四、其他说明 在公司领取薪酬的监事 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 2025 年度监事薪酬方案 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司监事的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司监事 薪酬如下： 一、本议案适用对象 5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法 程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合 法程序修订后的《公司章程》执行。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 1、在公司任职的监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按 年度发放。监事津贴按年度发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 ...

浙江跃岭股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司主要产品为铝合金轮毂，生产经营需要使用大量的铝锭，其采购价格波 动对公司影响较大。为合理规避原材料价格波动风险，有效防范市场风险，同时 考虑到大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响显著，市场价 格剧烈波动会对公司原材料、主产品及金属贸易损益产生重大影响，公司需贯彻 落实稳健经营方针，通过开展期货套期保值业务来对冲市场价格波动风险。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）投资风险 1、交易目的：为合理规避原材料价格波动风险，有效防范市场风险，同时 考虑到大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响显著，市场价 格剧烈波动会对公司原材料、主产品及金属贸易损益产生重大影响，公司需贯彻 落实稳健经营方针，通过开展期货套期保值业务来对冲市场价格波动风险。不作 为盈利工具使用。 2、交易金额：在任一时点用于期货套期保值业务的交易金额不超过 3 亿人 民币，在额度范围内循环滚动使用；预计动用的保证金不超过 3,000 万人民币。 3、交易方式：公司以套期保值为目的开展期货业务，交易仅限场内交易市 场 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2025]5471号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入708,388,432.30元，同比增加10.72%，实现利 润总额52,774,371.45 元，同 比增加183.91%。实 现归属 上市 公 司净利润 47,194,461.81元，同比增加192.52%。 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 708,388,432.30 | 639,784,933.60 | 10.72% | | 营业利润 | 55,326,898.43 | -60,302,162.04 | 191.75% | | 利润总额 | 52,774,371.45 | -62,893,590.50 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和浙江跃岭股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年报审计会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末注册会计师人数：6 ...

一、开展衍生品交易业务的背景 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种。受中美贸易关系、国际政 治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率 起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要 根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过5,000万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-019 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 浙江跃岭股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...