累积投票制适用情况 - 选举两名或以上董事采取累积投票制，一次仅选一名不适用[3][7] 投票权计算与限制 - 股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 所投投票权数不得超实际拥有数，否则按不同情形处理[3] - 仅对同意票累积，排除反对票累积[4] 董事当选规则 - 得票数超出席股东会股东所持表决权总数二分之一，按得票多少确定是否当选[5] 特殊情况处理 - 若多人得票相等且为最少致董事超规定人数需再次选举[5] - 一次投票达相关人数要求但独立董事不足，对未当选候选人再次选举[5] 制度相关 - 由董事会制订，经股东会通过生效实施，修订亦同[8] - 由董事会负责解释[9]

股份转让限制 - 董事和高管离任六个月后十二月内，售股比例不超50%[10] - 任职期间每年转让股份不超25%，持股不超千股可全转[14] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[15] 交易时间限制 - 买卖股票及衍生品需提前两日书面通知[12] - 上市一年内等情形不得转让股份[12] - 定期报告公告前十五日内不得买卖[14] 信息披露 - 定期报告披露董高买卖情况[18] - 持股及变动达规定需报告披露[18] 责任与管理 - 董事长是持股及变动管理第一责任人[20] - 董秘负责管理持股数据及申报检查[20] 违规处理 - 违规买卖收回收益并披露[18] - 违规将受证监会等处分[21] 制度相关 - 未尽事宜按法规章程执行[23] - 与后续法规不一致以其为准并修改[23] - 经董事会审议通过生效及修订[24] - 董事会负责解释[25] 公司与时间 - 制度所属公司为浙江跃岭股份有限公司[26] - 制度时间为二〇二五年十月[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[11] - 网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 公告要求 - 公告需单独统计除5%以上股份股东外其他股东投票情况[9]

审批规定 - 全年累计金额不超年度预计外销收入或进口付款70%的远期结售汇业务由总经理办公会议审批[6] - 全年累计金额超年度预计外销收入或进口付款70%的远期结售汇业务由董事会审批[6] 亏损处理 - 亏损金额超100万元或潜亏金额占前一年度经审计净利润10%以上，财务部提交分析报告和解决方案[15] - 亏损或潜亏金额占前一年度经审计净利润10%以上且亏损超100万元，2个交易日内向深交所和证监局报告并公告[18] 披露要求 - 开展远期结售汇业务经董事会审议后以董事会决议公告形式披露[17] - 披露时向深交所提交董事会决议及公告等文件[17] 交易规则 - 只能与有远期结售汇业务经营资格的金融机构交易[4] - 基于真实交易，合约外币金额不超外币收支或审慎预测量[4] - 以自身名义进行，用自有资金且不影响正常经营[4] 授权安排 - 董事会授权董事长负责远期结售汇业务运作和管理[7]

委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 人数补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[9] 职责 - 拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[21] - 不定期召开，提前三天通知，紧急时可电话通知[20] - 现场举手表决或投票，非现场通过表决票或回函确认[21]

内幕信息管理 - 董事会审计委员会监督内幕信息管理及制度实施[4] - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责保密工作，证券部实施日常管理[4] 违规处理 - 发现违规应核实追责，两日内报送情况及结果[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[10] 文件提交 - 知情人获取信息后五日内提交相关文件[16] 处罚措施 - 无违法所得或不足五十万，处五十万以上五百万以下罚款[16] - 单位违规，对直接负责人员处二十万以上二百万以下罚款[16] - 情节严重处五年以上十年以下有期徒刑[16]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[10] - 选聘并监督会计师事务所审计工作[10] - 根据内审报告评估内控有效性并报告[18] - 出具年度内控自我评价报告[18] 审计委员会会议 - 定期会议每年四次，临时会议不定时[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[17] 细则生效 - 细则由董事会制订，通过后生效[21]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2500万股人民币普通股，1月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为25600万元，已发行股份总数为25600万股，均为人民币普通股[9][21] - 2010年10月8日变更为股份有限公司时发行股份总数为6000万股[21] 股东相关 - 林仙明等6人各认购1000万股，林平、林斌各认购500万股[21] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[37] 公司股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[26] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票收益归公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[117] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，部分事项需特定比例董事同意[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[171] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，单一年度内现金分红不少于当年可供分配利润的30%[174][178] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[180] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[171] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司通知专人送出，被送达人签收日期为送达日期[197]

会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[9] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未亲自出席需书面说明并披露[19] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间董事会总次数二分之一需书面说明并披露[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得同时委托两名以上董事[21] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，以书面记名方式进行[27] - 审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[30] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[36] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排记录会议，内容含届次、时间等多项信息[39] - 董事会对提名等委员会建议未采纳，应在决议记载意见及理由并披露[41][42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会应公告决议，公告前相关人员有保密义务[44] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[45] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[46][47] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订，经股东会通过生效，解释权归董事会[49][51]

子公司信息报告 - 子公司管理人员聘任报母公司备案[3] - 股东会、董事会决议1个工作日内送达母公司[7] - 季度、半年度、年度结束5个工作日内提交财报及经营总结[7] - 30万元以上重大诉讼等事项及时报告母公司[10] - 100万元以上重大合同变动及时报告母公司[10] - 预计业务亏损及时报告母公司[10] - 30万元以上重大损失及时报告母公司[10] - 10万元以上重大行政处罚及时报告母公司[10] 财务审核与监督 - 子公司年度财务预算和决算提交董事会前由母公司财务审核[4] - 母公司定期或不定期对子公司审计监督[5]