| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 股本（股） | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | - | | 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,305,562.48 | -0.05% | | 其他综合收益 | 69,528,707.24 | 74,056,319.23 | -6.11% | | 盈余公积 | 60,493,199.79 | 60,493,199.79 | - | | 未分配利润 | 281,435,940.78 | 332,446,928.41 | -15.34% | | 归属于母公司所有者权益 | 964,628,555.86 | 1,020,302,009.91 | -5.46% | | 所有者权益总额 | 964,884,342.72 | 1,020,250,228.44 | -5.43% | 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2024]5582号标准 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 组织机构 第六条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生并报董事 会批准。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 由委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第六 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资 | 年度偿 | 年度期 | 占用性质 | | 用资金的利息 | | | | 2023 年期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 金余额 | | 余额 | | | （如有） | | 金额 | | | | （不含利息） | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2][3] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13,684万元，公司同行业客户7家[3] 审计相关 - 2023年续聘中汇为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 2023 - 2024年审计委员会多节点开展相关会议[6] - 审计委员会认为中汇2023年度审计表现良好[7][9]

关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-015 浙江跃岭股份有限公司 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：在任一时点用于证券投资金额不超过 3,000 万元人民币，在 额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》， 同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使 用闲置自有资金进行证券投资。本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理 ...

会计期间与核对 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日[4] - 银行存款日记账至少每月与银行对账单核对一次[17] 金融资产 - 金融资产指公司持有的现金、其他方权益工具等符合特定条件的资产[18] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[22] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[29] 存货 - 公司发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[45] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[46] 非流动资产与处置组 - 公司将非流动资产或处置组划分为持有待售类别需满足特定条件[48] - 初始计量或资产负债表日重新计量持有待售资产，账面价值高于净额需减记并计提减值准备[51] 长期股权投资 - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[55] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按特定份额作为初始投资成本[63] 投资性房地产与固定资产 - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[83] - 固定资产按成本初始计量，不同类型有不同折旧年限和净残值率[88][93] 无形资产与长期待摊费用 - 无形资产按成本初始计量，外购价款延期支付时以现值为基础确定成本[109] - 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定期限内平均摊销[126] 递延所得税与资产减值 - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，部分情况所得税不计入当期损益[127] - 公司定期对资产全面检查，对可能减值资产计提减值[131] 负债与职工薪酬 - 符合负债定义的义务，满足条件时确认为负债，分为流动和非流动负债[163][165] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[170] 金融负债与合同负债 - 金融负债分类为四类，初始按公允价值计量，交易费用处理不同[180][182] - 合同负债是已收或应收对价转让商品的义务，与合同资产净额列示[187] 借款费用资本化 - 符合资本化条件的资产购建或生产时间通常为一年以上[189] - 开始资本化需同时满足三个条件，非正常中断连续超3个月暂停资本化[190][194]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士并担任召集人，下设内审部，有内审部经理1名，审计员2名[17] 人员情况 - 公司共有1051名员工，其中具有高级职称2人，中级职称16人，初级职称65人；硕士研究生3人，本科生139人，大专生179人[18] 财务相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[6] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[21] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理，报告期内未违规使用[23] - 公司将销售货款回收率列为主要考核指标之一[30] 制度建设 - 公司建立工程项目管理制度，规范工程各环节工作流程，强化全过程监控[31] - 公司设立专门部门负责技术研发和创新，建立相关平台和控制程序[33] - 公司建立较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策责任制度[34] - 公司建立《关联交易决策制度》，确保关联交易不损害公司和全体股东利益[35] - 公司制定《子公司管理制度》管控子公司，不存在重大缺陷[37] 内控评价 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[38] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额或营业收入基准1%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷：基准0.5%≤错报金额＜资产总额或营业收入基准1%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额或营业收入基准0.5%[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷：导致的财务报告错报金额小于营业收入或资产总额的0.5%[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷：导致的财务报告错报金额达到或超过营业收入或资产总额0.5%但小于1%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷：导致的财务报告错报金额达到或超过营业收入或资产总额1%[40] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[43][44] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务和非财务报告内部控制[45] 未来展望 - 公司发展总体目标是成为国际一流铝合金车轮制造商[12] 企业精神 - 公司秉承“追求卓越、创造一流、团结协作、共铸辉煌”的企业精神[13]

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司监事的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司监事 薪酬如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 监事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取监事津贴 6,000元/年（含税）。 四、其他说明 1、在公司任职的监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按 年度发放。监事津贴按年度发放。 2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放。 4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。 5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法 程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合 法程序修 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予 的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进 行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。现将监事会 2023 年度主要工作 报告如下： 2、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见 2023年度，监事会认真履行职责，对公司的运营情况、经营管理、财务状况、 募集资金使用、关联交易、定期报告等重要事项进行全面监督，对下列事项发表 了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行职责 ...

对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二〇二四年四月二十六日 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 浙江跃岭股份有限公司监事会 浙江跃岭股份有限公司监事会 公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 ...