好利科技 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，以 7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-062 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （ ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-061 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于独立董事连任期满辞职及 提名第五届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连任期满辞职的情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职申请，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 朱茂林先生自 2017 年 10 月 20 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故 向公司董事会申请辞去其担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，朱茂林先 生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，故 朱茂林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-060 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 27日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十次会议，会议通知已于2023年9 月21日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席董事7 人（包括独立董事3人），实际出席董事7人。公司监事、非董事高级管理人员及 独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事朱茂林先生递交的书面辞职 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱嫣虹作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门 ...

经审查，本次提名已征得钱嫣虹女士的同意，钱嫣虹女士已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司 独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人。 钱嫣虹女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会委员：周晓鸣、芮斌、朱茂林 2023 年 9 月 27 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事候选人的 审查意见 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于提名第五届董事会独立董事 候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-059 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-092）、《关于筹划发行股份购买资 产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-093）。 2.2022年11月25日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于<好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于2022年11月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年11月28日开市时起 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-058 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关 协议暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 31日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，并于2023年4月 19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟 转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》，同意将公司及全资 子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称"好利润汇"）合计持有 的合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥好利朝昇"） 1,000万元合伙份额（对应出资比例20%）转让给杭州诚和创业投资有限公司（以 下简称"诚和创投"），转让对价为公司及好利润汇合计实缴出资金额人民币1,000 万元加上自实缴出资之日起至合同签署之日止以各笔实缴出资金额为基数按照 年利率8%计算的资金占用费；同时诚和创投拟委 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为126,473,379.57元，上年同期为119,357,102.26元，同比增长5.96%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,237,309.79元，上年同期为16,061,088.83元，同比下降48.71%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,757,820.88元，上年同期为9,156,306.85元，同比下降26.19%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -28,810,533.22元，上年同期为13,484.56元，同比下降213,755.72%[11] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比下降44.44%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比下降44.44%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.74%，上年同期为3.57%，同比下降1.83%[11] - 本报告期末总资产为642,452,937.12元，上年度末为585,450,283.60元，同比增长9.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为478,771,394.50元，上年度末为470,111,041.70元，同比增长1.84%[11] - 报告期内公司实现营业收入1.26亿元，同比增长5.96%[19] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润823.73万元，同比下降48.71%[19] - 本报告期营业收入126,473,379.57元，上年同期119,357,102.26元，同比增长5.96%[25] - 本报告期营业成本81,482,015.11元，上年同期77,324,478.64元，同比增长5.38%[26] - 本报告期销售费用4,206,190.76元，上年同期2,850,391.14元，同比增长47.57%[26] - 本报告期管理费用18,689,099.92元，上年同期15,601,245.27元，同比增长19.79%[27] - 本报告期财务费用411,002.12元，上年同期 - 421,763.32元，同比增长197.45%[27] - 本报告期所得税费用1,249,921.57元，上年同期1,838,887.57元，同比减少32.03%[28] - 研发投入为7,988,678.98元，较上年同期增长4.59%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,810,533.22元，较上年同期减少213,755.72%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为29,662,299.81元，较上年同期增长255.10%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,151,567.70元，较上年同期增长99.70%[31] - 现金及现金等价物净增加额为16,650,795.49元，较上年同期增长258.88%[31] - 营业收入合计为126,473,379.57元，较上年同期增长5.96%[33] - 2023年6月30日公司流动资产合计347,748,493.05元，较1月1日的278,941,729.95元有所增长[132] - 2023年6月30日公司非流动资产合计294,704,444.07元，较1月1日的306,508,553.65元有所下降[133] - 2023年6月30日公司资产总计642,452,937.12元，较1月1日的585,450,283.60元有所增长[133] - 2023年6月30日公司流动负债合计128,471,440.08元，较1月1日的98,599,457.89元有所增长[134] - 2023年6月30日公司非流动负债合计34,352,388.90元，较1月1日的15,838,942.12元有所增长[134] - 2023年6月30日公司负债合计162,823,828.98元，较1月1日的114,438,400.01元有所增长[134] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计478,771,394.50元，较1月1日的470,111,041.70元有所增长[134] - 2023年6月30日公司所有者权益合计479,629,108.14元，较1月1日的471,011,883.59元有所增长[134] - 2023年上半年营业总收入12.65亿元，较2022年同期的11.94亿元增长5.96%[136] - 2023年上半年营业总成本11.52亿元，较2022年同期的10.52亿元增长9.49%[136] - 2023年上半年营业利润880.04万元，较2022年同期的1791.19万元下降50.87%[137] - 2023年上半年净利润819.42万元，较2022年同期的1606.11万元下降48.98%[137] - 2023年上半年综合收益总额861.72万元，较2022年同期的1670.37万元下降48.30%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，较2022年同期的0.09元下降44.44%[138] - 2023年上半年母公司营业收入1464.85万元，较2022年同期的870.05万元增长68.36%[139] - 2023年上半年母公司营业成本232.65万元，较2022年同期的255.25万元下降8.85%[139] - 2023年6月末资产总计3.82亿元，较2022年末的3.37亿元增长13.48%[135] - 2023年6月末负债合计6698.80万元，较2022年末的1912.55万元增长250.26%[136] - 2023年上半年公司净利润为-2436840.31元，2022年同期为-4975.02元[140] - 2023年上半年经营活动现金流入小计105096965.39元，2022年同期为97916548.18元[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计133907498.61元，2022年同期为97903063.62元[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-28810533.22元，2022年同期为13484.56元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计40352542.24元，2022年同期为8492525.60元[141] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10690242.43元，2022年同期为27617102.87元[142] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为29662299.81元，2022年同期为-19124577.27元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29478910.00元，2022年同期为12250000.00元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计14327342.30元，2022年同期为4662810.24元[142] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15151567.70元，2022年同期为7587189.76元[142] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为3084.74万元，2022年同期为2604.64万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为496.78万元，2022年同期为 - 1209.11万元[143] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1450.42万元，2022年同期为300万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为1384.36万元，2022年同期为 - 373.41万元[143] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为1782.87万元，2022年同期为 - 1531.45万元[143] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为4637.68万元，2022年同期为3533.74万元[143] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为423.04万元[145] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为3734.08万元[146][147][148] - 2023年上半年综合收益总额对应所有者权益变动为423.04万元[145] - 2022年上半年综合收益总额对应所有者权益变动为642.63万元[146] - 2023年上半年末公司所有者权益合计315,361,293.41元，上年同期末为321,295,139.41元[151] - 2023年上半年综合收益总额为2,436,840.31元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 电路保护元器件营业收入为112,255,750.90元，占比88.76%，同比增长1.90%[33] - 电子熔断器及配件营业收入为57,615,779.45元，占比45.56%，同比减少16.10%[33] - 电力熔断器及配件营业收入为54,639,971.45元，占比43.20%，同比增长31.71%[33] - 境内营业收入为112,364,027.48元，占比88.84%，同比增长12.15%[34] - 报告期内公司电子业务自主研发出针对中高端家电市场的温度保险丝及三端保险丝，初步打开高端卫浴、小家电以及锂电池市场[20] - 报告期内公司新能源电力熔断器业务占总营业收入的比例稳步提升，海外布局有突破[20] 公司战略与业务模式 - 公司以“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”为战略目标，主要产品为电力和电子熔断器[16] - 公司围绕“XYZ轴”三维立体发展战略规划落实工作，维持业务稳定发展[19] - 公司采购生产物料主要为铜帽、焊锡等，建立了严格的合格供应商资质认定制度[17] - 公司产品生产采用以销定产模式，实行“6S”管理理念和方法[17] - 公司目前采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式[17] - 公司有直销、专业分销商、中小型贸易商三种销售模式，产品销售辐射至美国、德国等多个国家[19] 公司荣誉与资质 - 公司荣获阳光电源“护航之光奖”等多项荣誉称号[16] - 公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司荣获2022年厦门市专精特新企业等多项认定[17] - 公司是我国电路保护元器件行业专家、新理念倡导者与行业标准起草者之一[17] - 公司是国内同行业中管状等熔断器安全认证最齐全的企业之一，产品已取得中国CCC等国内外安全认证[17] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共67项，报告期内新取得9项[17] - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共67项，报告期内新取得9项专利权[22] 公司重大事项 - 报告期内公司以数字技术等为核心构建数据闭环，初步完成MES一期[20] - 报告期内公司针对EV产品线车间进行集中改造，引进高效节能生产线[20][21] - 报告期内公司持续推进重大资产重组事项，拟收购上海嘉行控股权并募集配套资金[21] - 本次交易尚需履行必要内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准[21] - 2023年3月公司拟将合肥曲速超维集成电路有限公司31.8182%股权以7,000万元转让给上海硕矩，交易完成后持股由50.05%降为18.2318%，7月完成工商变更登记，已收到全部转让款[113] 子公司情况 - 好利来有限公司资产规模1902.84万元，位于香港，占公司净资产比重3.97%，报告期净利润 -26.84万元[48] - 好利来（厦门）电路保护科技有限公司注册资本2200万元，总资产334224779.73元，净资产171912448.06元，营业收入116208952.18元，营业利润9927561.15元，净利润9539933.03元[69] - 上海好利朝昇咨询管理有限公司注册资本500万元，总资产3930450.65元，净资产3856308.35元，营业收入3489578.14元，营业利润3141744.47元，净利润2356308.35元[69] - 合肥曲速超维集成电路有限公司注册资本13346667.00元，总资产43936382.47元，净资产18273604.32元，营业收入773

好利来（中国）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 月占用累计 | 1-6 | 2023 年 1-6 2023 年 6 2023 年 1-6 月占用资 月 30 日占 占用形成原 月偿还累计 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控 | - | - | - | | | | - 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 小计 | - | - | - | | | | - | | 企业 | | | | | | | | | 小计 总计 | - - | - - | - - | | | | - - | | | | | | 2023 年期 | | | 2023 年 1-6 往来形成原 | | ...