证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预 案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更 好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配 预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年 -2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有 利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本，未分配利 ...

好利来(中国)电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5529号 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好利科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

www.zhcpa.cn 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于对好利来(中国)电子科技股份有限公司 2024年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2025]5528号 深圳证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了好利来(中国)电子科技 股份有限公司(以下简称好利科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了中汇会审 [2025]5526号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 ...

关于好利来(中国)电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司规范运作和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。 2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江 财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。 2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

好利科技 经核查独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司财务规范和业务发展等方面提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财 经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。 1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、 副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司 副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务 所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。 报告期内，作 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 2024 年度出席董事会、股东会情况如下： 2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。报告期内，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，本人积极参加各次会议， 对股东回报规划等事项进行讨论研究并提出合理建议。 2024 年度出席专门委员会情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-029 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 101,370,296.62 | 65,152 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2025 年 4 月 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人（会计 主管人员）姚晔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本年度 ...