投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] 决策原则与机构 - 投资决策管理应遵循五项原则[4] - 公司股东会、董事会、投资决策委员会为对外投资决策机构[11] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[7] 审批流程 - 除提交股东会或董事会审议外的对外投资事项由投资决策委员会审批[8] - 投资立项由投资管理部门评估并提报总经理审批[13] - 项目论证需进行尽职调查并形成投资价值报告[13] - 项目审批按规定权限与程序决定是否提交审议[14] 投资实施 - 对外投资获批后由相关部门实施计划并获取投资证明[16] - 投资预算调整需经审核、论证并逐级提交审议[16] 财务监督 - 财务部门设置核算科目并监督投资业务[16] - 投资实施中财务部门审查凭证并控制预算[16] 项目管理 - 指定专人管理投资项目并提供分析报告[16] 投资处置 - 处置投资需分析论证并经审核、批准[17] - 财务及时核算投资处置并监督合法性[17] 特殊情况 - 特定情况公司可回收或转让对外投资[18] 审计监督 - 审计部门监督检查对外投资活动[20] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，解释权归董事会[23]

人事变动 - 公司提名陈修先生为总经理[1] - 公司提名赵斌先生和刘昊德先生为副总经理[1] - 公司提名张东杰先生为财务总监[1] - 公司提名刘昊德先生为董事会秘书[1] 审查信息 - 审查意见签署日期为2025年7月25日[3]

公司换届 - 2025年7月25日公司完成换届选举，产生第六届董事会，任期三年[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会各专门委员会任期三年[5] 人员聘任 - 公司聘任陈修为总经理，赵斌、刘昊德为副总经理，张东杰为财务总监，刘昊德为董事会秘书[6] - 公司聘任陈煜立为审计部负责人，蒋淼静为证券事务代表[7] 人员离任 - 第五届董事会董事张东杰任期届满不再担任董事，仍任财务总监[9] - 第五届监事会任期届满，李婷、黄致政、魏艳红不再担任监事，仍在公司任职[9] 股份持有 - 汤奇青直接持有公司5.47%股份，通过旭昇亚洲投资间接持有24.52%股份[14] - 林瑞珍直接持有公司股份3160股，占公司总股本的0.0017%[18] - 截至公告披露日，李婷持有公司股份274股，其他离任人员未持股[9] 任职时间 - 赵斌2021年6月17日起担任公司董事，7月30日起担任公司副总经理[16] - 蔡黛燕2021年6月17日起担任公司独立董事[19] - 周晓鸣2022年7月26日起担任公司独立董事[20] - 钱嫣虹2023年10月17日起担任公司独立董事[22] - 刘昊德2021年6月18日起担任公司副总经理兼董事会秘书[24] - 张东杰2022年7月26日起任公司财务总监，2024年1月16日至2025年7月25日任公司董事[26] - 陈煜立2021年6月起担任公司审计部负责人[28] - 蒋淼静2022年4月起担任公司证券事务代表[30]

参会股东情况 - 参加会议股东共139人，代表股份65,540,277股，占比35.8202%[3] - 中小股东共135人，代表股份1,514,124股，占比0.8275%[4] 人员选举情况 - 陈修等4人当选非独立董事，蔡黛燕等3人当选独立董事[6][7][9][10][11][12][14] 议案表决情况 - 非独立董事薪酬方案表决，同意10,398,774股，占比97.4800%[15] - 多项制度修订及制定议案获高比例同意，中小股东也多有较高支持率[19][20][22][23][24][26][27][28][29][30] 公告信息 - 公告发布主体为好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会[36] - 公告发布时间为2025年7月25日[36]

会议信息 - 好利来2025年第三次临时股东会于7月25日召开[2] - 董事会于7月9日发布《股东会通知》[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人139人，代表65540277股，占比35.8202%[8] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表65044053股，占比35.5490%[8] - 参与网络投票股东134人，代表496224股，占比0.2712％[8] 人员选举 - 陈修、汤奇青、赵斌、林瑞珍当选非独立董事[14][16][18][20] - 蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹当选独立董事[22][24][26] 方案议案通过情况 - 第六届董事会非独立董事薪酬方案通过，同意10398774股，占比97.4800％[28] - 第六届董事会独立董事薪酬方案通过，同意65274453股，占比99.5944％[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意65356053股，占比99.7189％[33] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》通过，同意65358753股，占比99.7230％[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过，同意65365053股，占比99.7326％[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》通过，同意65358053股，占比99.7220％[40] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》通过，同意65358853股，占比99.7232％[42] - 《关于制定<证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度>的议案》通过，同意65356053股，占比99.7189％[52] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案获通过，同意65358753股，占比99.7230％[54]

公司人事变动 - 2025年7月25日选举产生第六届董事会[2] - 选举陈修先生为董事长兼总经理，任期三年[3][6] - 聘任赵斌、刘昊德为副总经理，任期三年[7] - 聘任张东杰为财务总监，任期三年[8] - 聘任刘昊德为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任陈煜立为审计部负责人至届满[10] - 聘任蒋淼静为证券事务代表至届满[12]

股东股份变动 - 控股股东旭昇投资解除质押650万股 占其所持股份比例14 49% 占公司总股本比例3 55% [3] - 同日旭昇投资将相同数量650万股重新质押给科技小额贷款股份公司 质押比例与解除质押比例相同 [3] - 质押用途为担保 未设置明确到期日 仅约定至质权人办理解除质押登记之日 [3] 累计质押情况 - 控股股东及一致行动人汤奇青合计持股5487 27万股 占总股本29 99% [4] - 已质押股份3837万股 质押比例达69 93% 占总股本20 97% [4] - 汤奇青个人持股中75%为高管锁定股 未被冻结或标记 [4] 质押风险说明 - 质押股份比例超过50%触发特别披露要求 [5] - 未约定具体质押到期日 无法测算未来半年及一年到期量 [5] - 还款资金将来源于自有资金、自筹资金及分红 [5] - 目前不存在平仓风险或强制过户风险 [5]

股份质押情况 - 旭昇投资解除质押650万股，占所持14.49%、总股本3.55%[1] - 旭昇投资质押650万股，占所持14.49%、总股本3.55%[3] 股东持股及质押 - 旭昇投资持股4486.44万股，比例24.52%，质押63.23%[5] - 汤奇青持股1000.8279万股，比例5.47%，质押99.92%[5] - 二者合计持股5487.2679万股，比例29.99%，质押69.93%[5] 其他说明 - 质押不用于公司生产经营[7] - 不确定到期质押数量，有偿还能力[7] - 无侵害公司利益情形，无不利影响[7] - 质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2900万元 - 3500万元，比上年同期增长41.99% - 71.37%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2700万元 - 3300万元，比上年同期增长41.63% - 73.11%[3] - 基本每股收益预计为0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期为0.11元/股[3] 管理层讨论和指引 - 国内经济回升向好，内需与科技驱动构建新发展格局[5] - 公司深耕熔断器主业，新能源领域产品销量增长，传统业务稳健推进[5] - 公司强化研发与产品迭代，优化产品结构提升竞争力[5] - 公司拓展销售渠道扩大市场份额助力业绩提升[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 2025年半年度业绩具体数据将在半年报中详细披露[6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为2900万元–3500万元 [1] - 净利润同比增长41 99%-71 37% [1]