好利来（中国）电子科技股份有限公司 机构投资者接待管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范好利来（中国）电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待机构投资者调研行为，加强公 司与外界的交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称机构投资者是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构，包括但不 限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构； （二）从事证券投资的机构； （三）深圳证券交易所认定的其他机构。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《指引 18 号》）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设 立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 适用本细则所称薪酬的董 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》等相关规定设立的专 门工作机构，主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对 公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责提名委员会的日常工作。 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关 ...

第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以 明确彼此间的权利义务关系。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及和《公 司章程》等有关规定，制订本细则。 第四条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 经理机构 第五条 公司设总经理 1 名，副总经理及其他高级管理人员若干名。公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他成员为公司高级管 理人员。公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 等相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，增进投资者对公司的了解，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司和投资者之间建立长期、稳 定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过股东权利行使，信息披露、互动交流、 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者 和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一节 总则 第一条 为加强好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计人员对公司、控股子公司及对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"子公司"）的财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 审计部依照国家法律、法规以及相关规定，对公司及公司的子公司 的财务收支、经济效益及经营管理等事项进行内部审计监督，不受其他部门或个 人的干涉，独立行使审计职权。 第四条 审计部负责指导、监督公司子公司的内部审计工作，并根据需要开 展对子公司相关业务的审计工作。 第二节 职责与总体要求 第五条 审计部对公司的业 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订草案） 第一节 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、行政规章的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司董事 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的商品期货套期保值业务，使得套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定 利润的功能，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 （三）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资 金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司从事期货套期保值 业务的保证金投入数不得影响公司正常经营。 第二章 组织机构 第五条 公司管理层负责商品期货套期保值业务的运作和管理。 1 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的商品期货套期保值操作及其管理。未经公司同意，子公司不得操作该 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经 营相关的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功 能，利用套期保 ...