好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代公司制度的要求，为进一步完善好利来（中国）电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义 务和职责，依照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持董事会秘书的工作。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性法律文件，及 《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理的主要责任 人。董事会秘书作为直接责任人，负责办理公司内幕信息管理的具体工作及内幕 信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披 露"是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并按规定报送证券监管部门。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切 实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》， 特制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名蔡黛燕为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订草案） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经公 司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及公司第五届董事会第二十二次 会议审议，拟定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本方案适用公司第六届董事会董事、高级管理人员 二、适用期限 自第六届董事会董事及高级管理人员相应的任命生效时起，至第六届任期届 满止。 好利科技 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 （1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事适用公司高级管理人员薪酬方 案；兼任其他管理职务的非独立董事其薪酬由基本年薪、年终奖励薪酬（包括年 度绩效奖金和业绩奖励）构成，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职 务以及公司薪酬相关管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待 遇。公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-039 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现就相 关情况公告如下： 根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公 司章程》进行修订。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护好利来（中国）电子科技 | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡黛燕作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周晓鸣作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...