会议基本信息 - 公司决定于2025年9月15日召开第四次临时股东会 现场会议时间为15:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票具体时间安排为 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1][9] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 若重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 会议参与人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师及法规要求的其他人员 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的议案》 属非累积投票提案 [2][6] - 该议案已获第六届董事会第二次会议全票通过 0票反对0票弃权 [1][2] 会议登记要求 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 个人股东需提供身份证明及授权委托书 [3][4] - 登记方式仅接受信函或电子邮件 截止时间为2025年9月11日17:30 需发送至指定邮箱securities@hollyfuse.com并电话确认 [4] - 现场登记需在会议开始前半小时内完成 [4] 网络投票操作流程 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及议案编号 通过互联网投票系统需登录http://wltp.cninfo.com.cn [9] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [9] 备查文件 - 第六届董事会第二次会议决议作为备查文件 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长陈修主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 非董事高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 财务数据未经审计[1] - 报告编制符合证监会及深交所披露要求 全文发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》[2] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则 对2025年6月30日存在减值迹象资产计提减值准备420.29万元[2] - 计提行为符合《企业会计准则》 旨在真实反映资产状况和经营成果[2] - 详细内容见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的专项公告（编号2025-054）[3] 商品期货套期保值业务 - 为降低原材料价格波动风险 继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 保证金额度不超过1,000万元人民币 品种限于铜 银 锡等场内交易原材料期货[3] - 额度在董事会通过后12个月内可滚动使用 详细方案见可行性分析报告（编号2025-055）[4] 责任险购买安排 - 拟继续为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 购买依据为《公司法》及《上市公司治理准则》 旨在保障公司及投资者权益[4] - 具体安排见同日发布于指定媒体的公告（编号2025-056）[4] 临时股东会召集 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案 定于9月15日在厦门公司会议室举行[5] - 会议通知详情见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的公告（编号2025-057）[5] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.2亿元，同比增长37.17% [1] - 净利润3218.56万元，同比增长57.59% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.2036亿元人民币，同比增长37.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3218.56万元人民币，同比增长57.59%[22] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长63.64%[22] - 加权平均净资产收益率为6.05%，同比上升1.95个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2991.15万元人民币，同比增长56.91%[22] - 营业收入同比增长37.17%至220,359,041.03元[59] - 营业总收入同比增长37.2%至220,359,041.03元[159] - 净利润同比增长57.6%至32,185,572.33元[160] - 基本每股收益从0.11元增长至0.18元[160] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长29.98%至139,863,735.54元[59] - 营业成本同比增长30.0%至139,863,735.54元[159] - 研发投入同比增长39.51%至13,432,881.38元[60] - 研发费用同比增长39.5%至13,432,881.38元[159] - 销售费用同比增长40.0%至6,487,536.22元[159] - 所得税费用同比增长79.99%至3,559,763.34元[60] - 所得税费用同比增长80.0%至3,559,763.34元[160] 业务线表现 - 电子熔断器应用于家用电器、消费电子、服务器电源、城市短交通和汽车电子领域[33] - 电力熔断器应用于光伏/储能/风电/新能源汽车/充电桩/工业/通信IDC领域[33] - 公司与美的/格力/TCL/海信/奥克斯/海尔等家电品牌建立长期合作关系[34] - 在光伏领域已成为多家头部生产商的主要供应商[35] - 公司电子业务实现收入利润双增长，三端保险丝业务呈现良好发展态势[45] - 电力熔断器及配件收入同比增长56.69%至141,653,126.45元[62] - 电路保护元器件业务毛利率34.53%同比增长4.10个百分点[64] - 公司产品线涵盖306个系列7,700多种规格型号[56] - 公司拥有覆盖电力熔断器、管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、自复保险丝、温度保险丝、三端保险丝等多类产品的开发设计能力[52] - 公司在新能源发电、储能、新能源电动汽车、5G信息电子等领域开发出更高电压、更高分断能力、更大额定电流的新产品[53] - 公司产品为电路保护元件（过流、过温、过压保护），应用于新能源车及光储领域[88] 地区表现 - 公司通过专业分销商模式在日本、中国台湾等市场销售，利用其仓储物流系统和检测技术体系[43] - 公司通过中小型贸易商模式将产品销售至美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、澳大利亚、墨西哥、巴西、伊朗、印度、韩国、俄罗斯等国家[44] - 境外业务收入同比增长24.35%至16,201,453.47元[62] 研发与认证 - 公司拥有111项有效专利，其中报告期内新增14项专利权[31] - 公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技获2023年国家级高新技术企业复审认定及福建省制造业单项冠军产品[31] - 公司产品已取得中国CCC/CQC、美国UL/UR/CUL/CUR、加拿大CSA、德国VDE/TÜV等全球安全认证[32] - 公司通过BSIIATF16949汽车质量管理体系认证[35] - 公司持续加大研发投入，加强产学研合作，探索新能源电动汽车市场[45] 生产与运营模式 - 公司采用直销、专业分销商和中小型贸易商结合的销售模式[40] - 生产模式采用以销定产，通过ERP系统编排采购计划[38][39] - 公司通过自动化设备投入和工艺流程优化，提升产能和产品质量[46] - 公司推进数字化转型，完善ERP、PLM、CRM、SRM、MES系统融合的数字化管理系统[46] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦新能源赛道，构建涵盖风电、光伏、储能及充电设施的全方位产品体系[45] - 公司优化组织架构，完善内控、决策及绩效管理体系，并对销售、研发等关键岗位推出激励方案[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1935.22万元人民币，同比下降30.01%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降30.01%至19,352,224.68元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.0%至1935.2万元（2024年半年度：2765.0万元）[164] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.6%至1.59亿元（2024年半年度：1.40亿元）[164] - 支付给职工的现金同比增长51.2%至6165.2万元（2024年半年度：4078.9万元）[164] - 投资活动产生的现金流量净额转负为-1398.8万元（2024年半年度：正1762.6万元）[165] - 投资支付现金同比下降91.4%至1500万元（2024年半年度：1.75亿元）[165] - 取得借款收到的现金同比增长150.0%至2000万元（2024年半年度：800万元）[165] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.3%至1.07亿元（2024年半年度：1.18亿元）[165] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-86.6万元（2024年半年度：正453.2万元）[167] - 母公司投资活动现金流入同比下降90.4%至1300万元（2024年半年度：1.35亿元）[168] - 母公司期末现金余额同比下降48.0%至1837.9万元（2024年半年度：3531.8万元）[168] 资产与负债变动 - 总资产为6.6047亿元人民币，较上年度末增长5.96%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.4741亿元人民币，较上年度末增长5.20%[22] - 货币资金期末金额为1.07亿元，占总资产比例16.21%，较上年末增加2.12个百分点[69] - 应收账款期末金额为1.34亿元，占总资产比例20.22%，较上年末下降3.12个百分点[69] - 在建工程期末金额为1396.25万元，占总资产比例2.11%，较上年末增加1.26个百分点，主要因生产线扩线及研发设备投入增加[69] - 交易性金融资产期末金额为1500.66万元，占总资产比例2.27%，较上年末增加1.46个百分点，主要因持有理财产品增加[69] - 衍生金融资产期末金额为28.29万元，较上年末增加0.04个百分点，主要因套期合约公允价值增加[69] - 应收款项融资期末金额为6994.90万元，占总资产比例10.59%，较上年末增加2.09个百分点，主要因销售收入增加[69] - 公司货币资金期末余额为107,085,252.16元，较期初87,815,155.76元增长21.9%[150] - 交易性金融资产期末余额为15,006,575.34元，较期初5,070,393.64元增长195.8%[150] - 应收账款期末余额为133,557,636.09元，较期初145,490,600.74元下降8.2%[150] - 应收款项融资期末余额为69,949,006.46元，较期初52,965,881.59元增长32.1%[150] - 存货期末余额为95,174,430.94元，较期初99,279,297.28元下降4.1%[150] - 流动资产合计期末余额为429,912,012.40元，较期初396,965,803.07元增长8.3%[150] - 衍生金融资产期末余额为282,900.00元，较期初14,850.00元增长1805.1%[150] - 非流动资产总额从2263.31亿元增至2305.61亿元，增长1.9%[151] - 固定资产从1881.32亿元降至1851.61亿元，减少1.6%[151] - 在建工程从5.28亿元增至13.96亿元，增长164.5%[151] - 未分配利润从250.68亿元增至277.74亿元，增长10.8%[152] - 短期借款新增100.07亿元[151] - 一年内到期非流动负债从10.01亿元增至19.99亿元，增长99.7%[151][152] - 母公司货币资金从2.66亿元降至1.84亿元，减少30.9%[154] - 母公司应付职工薪酬从707.13万元降至272.54万元，减少61.5%[156] - 母公司未分配利润从4768.33万元降至4285.53万元，减少10.1%[156] - 负债总额从102.96亿元增至113.07亿元，增长9.8%[152] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为262.54万元人民币[26] 子公司表现 - 境外资产好利来有限公司规模为1845.56万元，占公司净资产比重3.37%，报告期净利润16.86万元[70] - 子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司净利润为33,751,147.59元[84] - 子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司营业收入为214,167,941.16元[84] - 子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司营业利润为37,343,612.93元[84] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动风险（涉及铜、锡、银及工程塑料）[86] - 公司采用套期保值措施对冲原材料价格风险[86] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[92] 公司治理与股东变动 - 公司报告期内召开1次年度股东会和2次临时股东会[95] - 公司监事林雪娇于2025年3月6日因退休离任[91] - 公司监事魏艳红于2025年3月6日经股东会选举就任[91] - 公司董事及监事层于2025年7月25日因换届发生多人变动[91] - 公司实际控制人汤奇青因信息披露违法被处以150万元罚款[106] - 公司实际控制人因信息披露违规被中国证监会处以150万元罚款[110] - 公司实际控制人汤奇青间接持有旭昇投资100%股权[140][141] - 股东孙剑波合计持股9,919,755股，其中通过信用交易账户持有766,555股[141] - 股东王成华全部3,091,527股均通过信用交易账户持有[141] - 公司有限售条件股份数量为7,506,209股，占总股本比例4.10%[137] - 无限售条件股份数量为175,463,711股，占总股本比例95.90%[137] - 第一大股东旭昇亚洲投资有限公司持股比例为24.52%，持股数量44,864,400股[139] - 股东汤奇青持股比例为5.47%，其中质押股份数量为10,000,000股[139] 审计与合规 - 公司2024年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告[105] - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用情况[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 存在涉案金额0.48万元的非重大诉讼案件[109] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决情况[112] - 报告期内未发生重大关联交易[113][114][115][116][117][118][119] 租赁业务 - 公司旧厂房整体出租8年租赁合同总金额为8476.416万元[122] - 旧厂房租赁收入占公司报告期利润总额的10.26%[127] - 新厂房第五层出租21个月租赁合同总金额为46.82万元[123] - 厂房之3第五层出租3年租赁合同总金额为160.75万元[124] - 厂房之2第三层出租3年租赁合同总金额为162.27万元[125] - 场地租赁年租金为6万元[126] 担保情况 - 公司对子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司提供担保额度18,000万元[129][130] - 2022年实际担保金额5,900万元，占担保额度32.8%[129] - 2023年7月实际担保金额2,000万元，占担保额度11.1%[130] - 2023年10月实际担保金额3,000万元，占担保额度16.7%[130] - 2023年12月实际担保金额1,000万元，占担保额度5.6%[130] - 担保类型为连带责任担保及抵押担保[129][130] - 担保物包括多项不动产权及6项专利权[129][130] - 反担保措施包括将专利权质押给厦门市中小企业融资担保有限公司[130] - 所有担保均为对子公司担保且非关联方担保[129][130] - 担保单位均为万元[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为28,000万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为16,900万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为10,000万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.27%[132] 投资与金融工具 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为1,500万元[133] - 期末未到期银行理财余额为1,500万元[133] - 衍生品投资期末金额261.39万元，占报告期末净资产比例0.48%[77] - 报告期投资额为0元，较上年同期1000万元下降100%[74] - 资产受限总额291.12万元，其中货币资金41.81万元为保证金，投资性房地产249.32万元为抵押担保[73] - 报告期实际收益为3.47万元[78] - 套期保值使用自有资金进行衍生品投资[78] - 沪银期货公允价值变动1,116元/公斤（从7,597元/公斤增至8,713元/公斤，涨幅14.7%）[78] - 沪锡期货公允价值变动24,220元/吨（从243,920元/吨增至268,140元/吨，涨幅9.9%）[78] 所有者权益 - 公司本期综合收益总额为人民币32,196.67万元[171] - 归属于母公司所有者的权益本期增加额为人民币27,073.51万元[171] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为人民币5,123.76万元[171] - 本期期末所有者权益合计为人民币547,403.37万元[172] - 资本公积期末余额为人民币62,050,642.76元[172] - 未分配利润本期增加人民币15,000万元[174] - 上年末归属于母公司所有者权益为人民币488,447.16万元[174] - 其他综合收益上年末余额为人民币1,406,727.70元[174] - 盈余公积期末余额为人民币22,918,002.82元[172] - 股本总额保持人民币182,969,920.00元不变[171][172][174] - 公司本期综合收益总额为人民币1,102,300元[175] - 公司对所有者的分配利润为人民币5,123,157.76元[175][179] - 公司期末所有者权益合计为人民币310,793,836.74元[179] - 公司期初所有者权益余额为人民币315,621,892.50元[178] - 公司本期未分配利润减少人民币4,828,055.76元[178] - 公司资本公积余额为人民币62,050,642.76元[178][179] - 公司盈余公积余额为人民币22,918,002.82元[178][179] - 公司股本总额为人民币182,969,920.00元[178][179] - 公司2024年半年度所有者权益合计为318,961,939.66元，较年初减少2,962,379.93元[1][181] - 公司股本为182,969,920.00元，占总权益的57.3%[1][181] - 资本公积为62,050,642.76元，占总权益的19.4%[1][181] - 盈余公积为22,918,002.82元，占总权益的7.2%[1][181] - 未分配利润为51,023,374.08元，较年初减少2,962,379.93元[1][181] - 公司本期综合收益总额为2,160,777.83元[1] - 公司向所有者分配利润5,123,157.76元[1] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降2.3%至13,523,283.82元[162] - 母公司管理费用同比增长14.0%至9,647,241.79元[162] - 母公司净利润同比下降86.3%至295,102.00元[162] 公司基本信息与会计政策 - 公司注册资本为人民币18,296.992万元，总股本182,969,920股[182] - 公司属电子设备制造业，主营电力

公司产品结构 - 主要产品为电子熔断器和电力熔断器 [1] 电子熔断器应用领域 - 应用于家用电器、消费类电子产品、服务器电源、城市短交通和汽车电子等领域 [1] 电力熔断器应用领域 - 应用于光伏、储能、风电、新能源汽车、充电桩、工业、通信IDC等领域 [1]

板块整体表现 - 其他电子板块当日上涨0.18%，领涨个股为创益通（涨幅15.01%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内主力资金净流出667.5万元，游资资金净流出1.23亿元，散户资金净流入1.3亿元[2] 个股涨幅表现 - 创益通收盘价38元，成交量17.77万手，成交额6.33亿元，涨幅居首达15.01%[1] - 深圳华强涨幅5.56%（收盘价31.15元），成交额35.7亿元[1] - 香农芯创涨幅4.03%（收盘价38.74元），好利科技涨幅2.66%（收盘价15.8元）[1] 个股跌幅表现 - 瑞可达跌幅最大（-4.55%），收盘价70.97元，成交额10.4亿元[2] - 远望谷下跌4.03%（收盘价8.57元），润欣科技下跌3.54%（收盘价22.62元）[2] - 可立克下跌3.3%（收盘价16.39元），雅创电子下跌1.89%（收盘价39.4元）[2] 资金流向明细 - 深圳华强主力净流入4.56亿元（净占比12.78%），游资净流出3.07亿元[3] - 力源信息主力净流入6774.94万元（净占比2.6%），散户净流出9203万元[3] - 创益通主力净流入5323.95万元（净占比8.42%），散户净流出5313.33万元[3]

股东股份解除质押基本情况 - 控股股东旭昇亚洲投资有限公司及实际控制人汤奇青解除质押股份数量21,800,000股 [1] - 解除质押股份占其所持股份比例39.73% 占公司总股本比例11.91% [1] - 质权人包括渤海国际信托股份有限公司 义乌市棒杰小额贷款有限公司 建德市新安小额贷款有限公司 海宁鸿丰小额贷款公司 [1] 股东股份累计质押现状 - 控股股东及一致行动人合计持股54,872,679股 持股比例29.99% [2] - 累计质押股份31,830,000股 质押比例58.01% 占公司总股本17.40% [2] - 汤奇青个人持股中75%为高管锁定股 未受冻结或标记 [2] 质押风险控制说明 - 控股股东所质押股份处于可控范围 无平仓或强制过户风险 [2] - 股份质押未对公司生产经营及治理产生实质性影响 [2] - 公司将持续监控股东股份质押变动并履行信息披露义务 [2]

股份解除质押 - 旭昇投资解除质押股份数580万、550万、550万股，占比多样[1] - 汤奇青解除质押股份数193万、307万股，占比不同[1] - 合计解除质押2180万股，占比总股本11.91%[1] 股份持有与质押 - 旭昇投资持股4486.44万股，质押2683万股[4] - 汤奇青持股1000.8279万股，质押500万股[4] - 控股股东及其一致行动人持股5487.2679万股，质押3183万股[4] 风险情况 - 质押股份可控，无平仓或强制过户风险[6] - 股份质押不影响公司生产经营和治理[6]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价15.23元 单日下跌0.65% 换手率3.82% 成交量6.70万手 成交金额1.02亿元 [1] - 主力资金净流出1111.45万元 占成交额10.93% 其中超大单净流出351.08万元(占比3.45%) 大单净流出760.37万元(占比7.48%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出161.94万元(占比1.59%) 小单净流入949.51万元(占比9.34%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.01亿元 同比增长55.59% 归属净利润1733.04万元 同比增长186.08% [1] - 扣非净利润1591.25万元 同比增长218.57% 盈利能力显著提升 [1] - 流动比率4.880 速动比率3.763 资产负债率16.01% 显示财务结构稳健 [1] 公司基本情况 - 公司全称好利来(中国)电子科技股份有限公司 成立于1992年 总部位于厦门市 属于非金属矿物制品业 [1] - 注册资本18296.992万人民币 实缴资本5000万人民币 法定代表人为陈修 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标项目2次 拥有商标信息9条 专利信息5条 行政许可14个 [2]

板块整体表现 - 其他电子板块当日上涨1.44% 领涨个股为旭光电子[1] - 上证指数报收3665.92点 上涨0.5% 深证成指报收11351.63点 上涨0.53%[1] - 板块主力资金净流入8.46亿元 游资净流出4.48亿元 散户净流出3.98亿元[2] 领涨个股表现 - 旭光电子收盘价15.50元 涨幅6.24% 成交量105.96万手 成交额16.51亿元[1] - 沃尔核材收盘价24.34元 涨幅4.78% 成交量160.41万手 成交额38.67亿元[1] - 好上好收盘价33.20元 涨幅4.40% 成交量47.07万手 成交额15.32亿元[1] - 香农芯创收盘价37.00元 涨幅3.96% 成交量23.34万手 成交额8.49亿元[1] 跟涨个股情况 - 力源信息上涨2.84% 成交额11.37亿元 创益通上涨2.83% 成交额2.15亿元[1] - 深圳华强上涨2.55% 成交额14.25亿元 国力股份上涨2.50% 成交额1.41亿元[1] - 百邦科技上涨2.07% 成交额8716.46万元 密方微上涨1.23% 成交额11.73亿元[1] 下跌个股情况 - 世华科技跌幅6.48% 成交额3.20亿元 可立克跌幅1.86% 成交额9.86亿元[2] - 久之洋跌幅1.41% 成交额2.55亿元 远望谷跌幅1.11% 成交额4.61亿元[2] - 京泉华跌幅0.86% 成交额3.71亿元 英唐智控跌幅0.77% 成交额3.60亿元[2]