好利科技 一、股东代表监事退休辞职的情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到股东代表监事林雪娇女士的书面辞职报告，林雪娇女士因达到法定退休年龄 申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞去上述职务后，将不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林雪娇女士离任将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其辞职报告将在公司 股东会补选产生新的监事后生效。在此之前，林雪娇女士仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。 截至本公告披露日，林雪娇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 林雪娇女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做 出了积极贡献，公司监事会表示衷心感谢！ 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-011 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于监事退休辞职及 补选第五届监事会股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 2 月 18 日 为保 ...

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-012 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 根据公司监事会提议，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第二十 次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）15:30 （2）网络投票 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-010 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本议案需提交公司股东会审议，公司监事会就此事项向公司董事会提议召集 召开临时股东会审议。 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于监事退休辞职及补选第五届监事会股东代表 监事的公告》（公告编号：2025-011）。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会 第十六次会议，会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式发出。本次会议由监 事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议 ...

会议安排 - 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 公司决定于2025年3月6日下午15:30召开2025年第二次临时股东会[3] 议案审议 - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[3] - 临时股东会将审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》[3] 表决结果 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股份质押情况 - 旭昇投资本次质押展期股份650万股，占所持14.49%，占总股本3.55%[1] - 截至披露日，旭昇投资持股4486.44万股，比例24.52%，累计质押3332万股[4] - 截至披露日，汤奇青持股1000.8279万股，比例5.47%，累计质押500万股[4] - 截至披露日，旭昇投资及其一致行动人合计持股5487.2679万股，比例29.99%，累计质押3832万股[4] 其他情况 - 本次股份质押不用于公司生产经营需求[6] - 不能确定未来半年及一年内到期质押股份累计数量[6] - 本次质押目前不影响公司经营，不涉及业绩补偿[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

股价情况 - 好利科技股票2025年1月17 - 21日连续三日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 截至公告日未发现前期披露信息需更正补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 截至公告日公司近期经营及环境未重大变化[4] 重大事项 - 截至公告日公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5] 业绩预告 - 2025年1月17日披露的2024年度业绩预告无需修正[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3300万元 - 4200万元，比上年同期增长81.95% - 131.57%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3100万元 - 3900万元，比上年同期增长1459.04% - 1861.38%[3] - 基本每股收益预计盈利0.18元/股 - 0.23元/股[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1813.70万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为198.84万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.10元/股[3] 业绩增长原因 - 国内经济回升和新质生产力发展推动行业需求增长，公司深耕主业，新能源领域产品销量显著增加[5] - 公司扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级，拓展销售渠道提升竞争力和占有率促进业绩增长[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[4][6][7]

利润分配 - 2024年前三季度以182,969,920股为基数，每10股派0.28元，共发5,123,157.76元[2] - QFII等扣税后每10股派0.252元[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年1月21日，除权除息日为2025年1月22日[5] 红利派发 - 代派A股股东红利2025年1月22日划入账户，部分公司自派[7][8]

会议信息 - 好利来2025年第一次临时股东会于1月10日召开[2] - 董事会2024年12月25日决议召集，26日发布通知[5] 参会情况 - 出席现场和网络投票155人，代表56,016,010股，占比30.6149%[8] - 现场3人，代表54,872,953股，占比29.9901%[8] - 网络152人，代表1,143,057股，占比0.6247％[8] 议案投票 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意55,855,110股，占比99.7128%[13] - 中小投资者同意982,157股，占比85.9237％[13]

参会股东情况 - 参加会议股东155人，代表股份56,016,010股，占比30.6149%[3] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[4] - 网络投票股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] - 中小股东152人，代表股份1,143,057股，占比0.6247%[4] 利润分配预案表决情况 - 议案同意55,855,110股，占出席有效表决权股份99.7128%[5] - 议案反对109,200股，占出席有效表决权股份0.1949%[5] - 议案弃权51,700股，占出席有效表决权股份0.0923%[5] - 中小股东同意982,157股，占中小股东有效表决权股份85.9237%[5] - 中小股东反对109,200股，占中小股东有效表决权股份9.5533%[5] - 中小股东弃权51,700股，占中小股东有效表决权股份4.5230%[5]