会议信息 - 公司于2025年7月8日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年7月2日通过邮件发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 修订《公司章程》后，《监事会议事规则》相应废止[3] - 本议案尚需提交公司股东会审议[3]

董事会相关 - 2025年7月8日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 第五届董事会任期7月26日届满，进行换届选举[3][4] - 提名陈修等4人为第六届非独立董事候选人[3][4] - 提名蔡黛燕等3人为第六届独立董事候选人[4][5][6] - 第六届董高人员薪酬方案表决通过[7][8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议[9][10] - 拟修订及制定部分公司治理制度[10] - 多项制度修订、制定议案表决通过[11][12][13][14][15][16] - 部分制度名称调整、废止及重新制定[13][14][15] 股东会安排 - 董事会同意7月25日召开2025年第三次临时股东会[16] - 制度修订内容及股东会通知见相关公告[16] - 备查文件含第五届董事会第二十二次会议决议[17]

股份质押情况 - 汤奇青解除质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%[1] - 汤奇青质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%，用于置换债务[3] - 汤奇青持股10008279股，比例5.47%，已质押10000000股，占比99.92%[5] - 旭昇投资持股44864400股，比例24.52%，已质押28370000股，占比63.23%[5] - 汤奇青和旭昇投资合计持股54872679股，比例29.99%，已质押38370000股，占比69.93%[5] 影响说明 - 本次质押不用于公司生产经营，无明确到期日，还款资金含自有等[7] - 截至披露日，无侵害公司利益情形，不影响经营治理，无业绩补偿[7] - 截至披露日，质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超4亿元，担保额度不超2.8亿元[2] - 全资子公司好利来电路保护获招行厦门分行2000万元授信，期限36个月[4] - 公司为好利来电路保护2000万元授信提供连带责任保证[11] 财务数据 - 2024年末好利来电路保护资产4.19亿元、负债2.01亿元、净资产2.18亿元[6][8] - 2024年好利来电路保护营收3.65亿元、利润总额4581.79万元、净利润4216.95万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额1亿元，占比19.22%[13] - 好利来电路保护以6项专利权质押给厦门中小融资担保[4]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元，授信额度申请期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司2025年度为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币28,000万元额度的担保，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保额度有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过28,000万元 [1] 为全资子公司提供担保及反担保的进展情况 - 全资子公司好利来电路保护与招商银行厦门分行签订授信协议，授信额度为人民币2,000万元，授信期间36个月 [2] - 厦门中小融资担保为好利来电路保护在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证担保 [2] - 好利来电路保护以其持有的6项专利权作为反担保措施质押给厦门中小融资担保 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司，成立日期：2016年6月23日，注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 [3] - 法定代表人：赵斌，注册资本：2,200万元，经营范围包括电子元器件制造、电力电子元器件制造、汽车零部件及配件制造等 [4] - 截至2025年3月31日，好利来电路保护资产总额为442,991,598.30元，负债总额为206,515,447.27元，净资产为236,476,151.03元 [5] 反担保对象基本情况 - 反担保对象名称：厦门市中小企业融资担保有限公司，成立日期：2020年12月17日，注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心22层02单元 [5] - 法定代表人：张美霞，注册资本：50,000万元，经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务、融资咨询服务等 [5] 担保及反担保合同的主要内容 - 公司为好利来电路保护向招行厦门分行申请的2,000万元授信额度提供连带责任保证，保证范围包括贷款本金、利息、罚息、复息、违约金等 [6] - 公司与厦门中小融资担保签订反担保保证合同，保证范围为债务人在《担保协议书》项下的全部债务，包括担保费、逾期担保费、利息、违约金等 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.22% [7] - 公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [7]

会议信息 - 好利来2024年度股东会于2025年5月20日召开[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[8][9] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[9] - 参与网络投票的股东共111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意55,345,451股，占比99.7944%，中小投资者同意472,498股，占比80.5626%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意55,369,851股，占比99.8384%，中小投资者同意496,898股，占比84.7229%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意55,370,351股，占比99.8393%，中小投资者同意497,398股，占比84.8081%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意55,336,951股，占比99.7791%，中小投资者同意463,998股，占比79.1133%；反对116,200股，占比0.2095%，中小投资者反对116,200股，占比19.8125%；弃权6,300股，占比0.0114%，中小投资者弃权6,300股，占比1.0742%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意55,371,851股，占比99.8420%，中小投资者同意498,898股，占比85.0639%；反对74,800股，占比0.1349%，中小投资者反对74,800股，占比12.7537%；弃权12,800股，占比0.0231%，中小投资者弃权12,800股，占比2.1824%[24] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意55,341,951股，占比99.7881%，中小投资者同意468,998股，占比79.9658%；反对74,200股，占比0.1338%，中小投资者反对74,200股，占比12.6514%[26] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意55,316,651股，占比99.7425%，中小投资者同意443,698股，占比75.6521%；反对98,500股，占比0.1776%，中小投资者反对98,500股，占比16.7946%[29]

股东情况 - 参加会议股东114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[4] - 现场投票股东3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[5] - 网络投票股东111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[5] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意率99.7944%[6] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8384%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8393%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7791%[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.8420%[12] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.7881%[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意率99.7425%[14] 其他 - 备查文件含2024年度股东会决议及法律意见[17] - 公告发布于2025年5月20日[19]

研发情况 - 2024年公司加大研发投入，提升产品竞争力，拓展电路安全领域，与科研院校和行业公司合作进行前瞻性技术储备 [1] - 截至报告期末，公司仍有专利权的专利共97项，报告期内新取得21项专利权，覆盖多项技术 [2] 业务经营情况 - 2024年度电力熔断器业务快速增长，传统电子业务在保证存量市场的同时稳健推进，三端保险丝业务发展良好，电子业务收入和利润水平有效提升 [3] - 2024年度新能源电力熔断器产品业务表现优异，收入占比接近公司主营业务收入的三分之二，成为主导核心业务 [5] 业绩增长原因 - 2024年国内经济稳步回升和新质生产力快速发展推动行业需求增长，公司紧跟机遇，在新能源领域拓展，电力熔断器产品及配件销量显著增加 [4] - 公司持续扩充和优化产品线，加大技术深造和迭代升级，拓展销售渠道，提升市场竞争力和占有率 [4] 实控人调查情况 - 截至目前，公司实控人汤奇青先生尚未收到中国证监会就立案调查事项的最终结论性意见或决定，公司日常生产经营活动正常开展 [6]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月15日15:40 - 17:00参加业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 拟出席人员包括董事长兼总经理陈修等[2] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年5月13日17:00[3] - 投资者可将问题发送至公司邮箱securities@hollyfuse.com[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.76亿元，同比增长39.73%，归母净利润3670.28万元，同比增长102.36%，扣非后归母净利润3455.58万元，同比增长超16倍 [1] - 2025年一季度公司延续高速增长，营业收入1.01亿元，同比增长55.59%，归母净利润1733.04万元，同比增长186.08% [1] - 业绩增长主要源于新能源领域业务快速拓展，以及产品技术力、产线工艺优化升级和销售渠道拓展 [1] 新能源业务发展 - 公司聚焦新能源赛道，构建风电、光伏、储能及充电设施全方位产品体系，电力熔断器业务2024年营收2.34亿元，同比增长79.04%，占总营收比重62.27% [2] - 在新能源电动汽车市场，公司通过产学研合作加强技术储备，为未来市场布局夯实基础 [2] - 国家能源局提出2025年全国发电总装机达36亿千瓦以上，新增新能源发电装机2亿千瓦以上，非化石能源发电装机占比提高到60%左右，公司电力熔断器业务有望持续受益 [2] 研发与生产优化 - 2024年公司研发投入2162.76万元，同比增长11.02%，重点推进电路安全组合器件、激励熔断器等前瞻性技术研发 [3] - 公司通过引进自动化设备、改良生产线、优化工艺流程，形成高效节能制造体系 [3] - 公司建成ERP、PLM、CRM、SRM、MES等系统融合的综合性数字化管理系统，显著提高运营决策效率 [3] 组织与战略 - 公司优化绩效管理体系，实施销售、研发专项激励方案，凝聚关键人才 [3] - 公司动态调整经营策略，集中资源强化主业竞争力，围绕新质生产力和产业链上下游寻找优质投资标的 [3] 行业前景 - 全球能源转型加速推进，国家大力扶持新能源产业，公司在电力熔断器领域构筑的技术壁垒与市场优势，有望打开更广阔成长空间 [4]