好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-040 好利科技 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分 公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理 制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）15:30 （2）网络投 ...

好利科技 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》 进行修订。本次修订后，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第 十八次会议，会议通知已于2025年7月2日通过邮件方式发出。本次会议由监事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-037 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第五届董事会任期将于2025年7月26日届满，根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。经第五届董事会提名委员 会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、 赵斌先生、林瑞珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。出席会议的 董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下： 1.01提名陈修先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 1 / 7 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召开 公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年7 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-036 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 限售股 | | 充质 | 始日 | | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | | 比例 | | | 押 | | | | | | 汤奇 青 | 是 | 5,000,000 | 49.96% | 2.73% | （注 | 1） | 否 | 2025-06 -25 | 9999-01-01 （至质权人办 理解除质押登 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超4亿元，担保额度不超2.8亿元[2] - 全资子公司好利来电路保护获招行厦门分行2000万元授信，期限36个月[4] - 公司为好利来电路保护2000万元授信提供连带责任保证[11] 财务数据 - 2024年末好利来电路保护资产4.19亿元、负债2.01亿元、净资产2.18亿元[6][8] - 2024年好利来电路保护营收3.65亿元、利润总额4581.79万元、净利润4216.95万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额1亿元，占比19.22%[13] - 好利来电路保护以6项专利权质押给厦门中小融资担保[4]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币4亿元，授信额度申请期限自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司2025年度为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币28,000万元额度的担保，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保额度有效期为自2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过28,000万元 [1] 为全资子公司提供担保及反担保的进展情况 - 全资子公司好利来电路保护与招商银行厦门分行签订授信协议，授信额度为人民币2,000万元，授信期间36个月 [2] - 厦门中小融资担保为好利来电路保护在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证担保 [2] - 好利来电路保护以其持有的6项专利权作为反担保措施质押给厦门中小融资担保 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司，成立日期：2016年6月23日，注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 [3] - 法定代表人：赵斌，注册资本：2,200万元，经营范围包括电子元器件制造、电力电子元器件制造、汽车零部件及配件制造等 [4] - 截至2025年3月31日，好利来电路保护资产总额为442,991,598.30元，负债总额为206,515,447.27元，净资产为236,476,151.03元 [5] 反担保对象基本情况 - 反担保对象名称：厦门市中小企业融资担保有限公司，成立日期：2020年12月17日，注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心22层02单元 [5] - 法定代表人：张美霞，注册资本：50,000万元，经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务、融资咨询服务等 [5] 担保及反担保合同的主要内容 - 公司为好利来电路保护向招行厦门分行申请的2,000万元授信额度提供连带责任保证，保证范围包括贷款本金、利息、罚息、复息、违约金等 [6] - 公司与厦门中小融资担保签订反担保保证合同，保证范围为债务人在《担保协议书》项下的全部债务，包括担保费、逾期担保费、利息、违约金等 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.22% [7] - 公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [7]

会议信息 - 好利来2024年度股东会于2025年5月20日召开[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共114人，代表股份55,459,451股，占比30.3107%[8][9] - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表股份54,872,953股，占比29.9901%[9] - 参与网络投票的股东共111人，代表股份586,498股，占比0.3205%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意55,345,451股，占比99.7944%，中小投资者同意472,498股，占比80.5626%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意55,369,851股，占比99.8384%，中小投资者同意496,898股，占比84.7229%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意55,370,351股，占比99.8393%，中小投资者同意497,398股，占比84.8081%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意55,336,951股，占比99.7791%，中小投资者同意463,998股，占比79.1133%；反对116,200股，占比0.2095%，中小投资者反对116,200股，占比19.8125%；弃权6,300股，占比0.0114%，中小投资者弃权6,300股，占比1.0742%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意55,371,851股，占比99.8420%，中小投资者同意498,898股，占比85.0639%；反对74,800股，占比0.1349%，中小投资者反对74,800股，占比12.7537%；弃权12,800股，占比0.0231%，中小投资者弃权12,800股，占比2.1824%[24] - 《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意55,341,951股，占比99.7881%，中小投资者同意468,998股，占比79.9658%；反对74,200股，占比0.1338%，中小投资者反对74,200股，占比12.6514%[26] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意55,316,651股，占比99.7425%，中小投资者同意443,698股，占比75.6521%；反对98,500股，占比0.1776%，中小投资者反对98,500股，占比16.7946%[29]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-034 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~15 ...