好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法 规的规定，本着对全体股东负责的态度，积极列席董事会和股东会，对公司生产经营、 财务信息、重大交易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监 事职责，为公司规范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/25 | 第五届监事会第十次 | 1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | 会议 | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 年度财务决算报告的议案》； 2023 | | | | 4.《关于 ...

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[15] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%[7] 整改情况 - 公司于2024年11月15日收到厦门证监局责令改正决定，已完成整改[18] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，设置内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9][12] - 公司实施全面预算管理，建立货币资金、资产管理等控制流程及清查制度[20][21][22] - 公司制定采购、生产、销售、研发等制度，完善相关管理体系[23][24][25][27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错误金额与利润总额比例划分[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[34] - 明确重大、重要、一般缺陷迹象[34][35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[37]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为5447.79万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4000.00万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为710.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额为8737.79万元[2] 其他信息 - 子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司往来款核算科目为其他应收款[2] - 控股股东等往来性质为经营性，子公司及其他关联人等为非经营性[2]

投资决策 - 2023年7月22日同意好利来不超2000万港币本金证券投资，授权期不超12个月[1] 套期保值业务 - 2023年8月28日同意商品期货套期保值，保证金最高1000万元，额度12个月滚动[1] - 2024年8月27日同意商品期货套期保值，保证金最高900万元，额度12个月滚动[1] 投资数据 - 境内外股票合计最初投资成本4933600.71元，报告期损益 -140049.54元[5] - 商品期货套期保值初始投资30.12万元，期初222.94万元[5] - 商品期货套期保值本期公允价值变动损益15.56万元，累计 -5.36万元[5] - 商品期货套期保值报告期购入1148.78万元，售出1156.71万元[5] - 商品期货套期保值期末225.21万元，占净资产比例0.43%[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3][4] - 中汇认为公司财务报表编制合规，2024年末保持有效财务报告内部控制[6] 重大事件 - 2024年2月27日，好利科技实控人、董事汤奇青因涉嫌信披违规被立案[6] 会议情况 - 2025年4月22日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

审计情况 - 中汇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 立案调查 - 公司实控人汤奇青2024年2月27日因信披违规被证监会立案[1][2] - 截至目前未收到立案调查最终结论[1][2] 公司回应 - 董事会理解审计报告，日常经营正常开展[2] - 董事会将密切关注审计意见涉及事项进展[2]

审计意见与续聘 - 2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] - 2025年4月24日董事会和监事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[2][12] 审计机构信息 - 中汇2024年末合伙人数116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[5] - 中汇2024年度业务收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[5] - 中汇2024年客户家数180家，审计收费总额15,494万元[5] - 中汇上年度审计客户主要行业包括电气机械及器材制造业等，同行业上市公司审计客户家数15家[5] - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[5] - 中汇近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 42名中汇从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2025年审计服务费用预计100万元（不含税），财报审计80万元，内控审计20万元[8]

理财决策 - 2025年4月24日公司审议通过用闲置自有资金买理财产品议案[1][6] 理财额度与期限 - 购买理财产品资金最高不超1亿元，期限不超12个月[1][2][3] 理财风险与品种 - 所选理财产品低风险，收益不可预期，只能买稳健型产品[3] 监督管理 - 财务中心办理并控风险，审计部监督理财资金使用[3] 理财意义 - 理财不影响经营，可提升资金管理效率和收益[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备416.19万元，减少利润总额416.19万元[2][5] - 信用减值损失计提 -69.50万元，资产减值损失计提485.69万元[3] 决策情况 - 计提经相关会议审议通过，各组织认为符合规定，同意计提[6][7][8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 上述授信额度的申请期限自公司 2024 年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。 为便于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司 董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额 度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、以自有资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前 ...