股东会信息 - 公司决定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东会[1] - 2024年12月25日董事会会议通过召开股东会的议案[1] 会议时间 - 现场会议时间为2025年1月10日15:00[1] - 网络投票时间为2025年1月10日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[4] - 登记时间为2025年1月8日09:00 - 12:00等时段[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] - 普通股投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”[20]

好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事 蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9 月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元 （含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。 在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未 ...

会议信息 - 公司于2024年12月25日召开第五届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月19日通过邮件发出[2] - 应到会监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-061 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过了《关于2024 年前三季度利润分配预案的议案》。经审阅，全体独立董事认为：公司2024年前 三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符 合《公司章程》和《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规 ...

股权质押 - 控股股东旭昇投资质押展期股份500万股，占其所持股份11.14%，占总股本2.73%[1] - 旭昇投资持股4486.44万股，累计质押3832万股，占其所持85.41%，占总股本20.94%[4] 股东情况 - 汤奇青持股1000.8279万股，未质押750.6209万股，占未质押75.00%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股5487.2679万股，累计质押3832万股[4] 其他事项 - 汤奇青因涉嫌信息披露违法违规于2024年2月27日被立案调查[6]

整改情况 - 2024年11月15日收到厦门证监局责令改正决定，30日内完成整改[1] - 2024年12月3 - 10日审议通过整改报告，已完成整改[2] 会计差错 - 因合并范围不准确对《2022年第三季度报告》等更正追溯[3] - 因收入性质界定不准对2022 - 2024年多份报告更正追溯[4] 未来策略 - 加强财务人员制度学习培训，提高核算水平[4][5] - 严格审核非经常性损益，加强业务核算[5] - 组织学习内幕信息登记制度并监督自查[6] - 加强人员证券法规学习，提高规范运作水平[7]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，7票同意[4] 公告编号 - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》编号为2024 - 056[3] - 《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》编号为2024 - 057[4]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 10日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第十 四次会议，会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修 订）》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规 定和监管要求，更正后的财务报 ...

会计差错更正相关会议与决定 - 2024年12月10日公司召开会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[3] - 2024年11月15日公司收到厦门证监局责令改正决定[4] 2022年9月30日合并资产负债表更正数据 - 流动资产合计更正前303,371,091.12元，更正金额 -51,516,406.86元，更正后251,854,684.26元[8] - 资产总计更正前605,965,380.44元，更正金额 -26,068,325.72元，更正后579,897,054.72元[8] - 负债合计更正前119,059,970.72元，更正金额 -308,422.46元，更正后118,751,548.26元[8] - 所有者权益合计更正前486,905,409.72元，更正金额 -25,759,903.26元，更正后461,145,506.46元[8] 《2022年第三季度报告》利润表更正数据 - 营业总成本更正前162,082,807.11元，更正金额 -4,331,770.51元，更正后157,751,036.60元[9] - 投资收益更正前62,816.47元，更正金额 -2,076,676.04元，更正后 -2,013,859.57元[9] - 营业利润更正前22,049,579.86元，更正金额2,011,673.60元，更正后24,061,253.46元[9] 报告中其他更正数据 - 《2022年第三季度报告》中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前本报告期为5,936,577.77元，同比增3.62%，更正后为4,697,663.71元，同比减18.00%[10] - 《2022年第三季度报告》中，经营活动产生的现金流量净额更正前为5,001,212.67元，同比增110.51%，更正后为5,035,278.32元，同比增110.58%[11] - 《2022年第三季度报告》中，总资产更正前为605,965,380.44元，较上年度末增16.53%，更正后为579,897,054.72元，较上年度末增11.52%[11] - 《2022年年度报告》中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前为23,483,345.46元，同比增4.11%，更正后为22,244,430.40元，同比减1.38%[13] - 《2022年年度报告》中，非经常性损益合计更正前为6,918,820.34元，更正后为8,157,735.40元[15] - 《2022年年度报告》中，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率更正前为5.15%，更正后为4.88%[15] - 《2023年第一季度报告》中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前为4,577,546.99元，同比减45.13%，更正后为1,960,363.39元，同比减76.50%[16] - 《2023年第一季度报告》中，非经常性损益合计更正前为814,489.39元，更正后为3,431,672.99元[16] - 《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末营业总成本更正前为162,082,807.11元，更正后为157,751,036.60元[19] - 《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末营业利润更正前为22,049,579.86元，更正后为24,061,253.46元[19] - 《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末净利润更正前为19,353,859.74元，更正后为21,426,386.57元[20] - 《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额更正前为5,001,212.67元，更正后为5,035,278.32元[20] - 《2023年第三季度报告》合并年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额更正前为 - 40,284,476.22元，更正后为 - 46,284,476.22元[20] - 《2023年年度报告》归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2023年更正前为5,303,458.79元，更正后为1,988,359.56元[22] - 《2023年年度报告》归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2022年更正前为23,483,345.46元，更正后为22,244,430.40元[22] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率更正前为1.11%，更正金额为 - 0.70%，更正后为0.41%[23] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益更正前为0.03元/股，更正金额为 - 0.02元/股，更正后为0.01元/股[23] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益更正前为0.03元/股，更正金额为 - 0.02元/股，更正后为0.01元/股[23] - 《2024年第一季度报告》中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前为4577546.99元，同比增减9.12%，更正金额为 - 2617183.60元，更正后为1960363.39元，同比增减154.80%[24] - 《2024年半年度报告》中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前为6757820.88元，同比增减182.09%，更正金额为 - 2617183.60元，更正后为4140637.28元，同比增减360.39%[25] - 《2024年第三季度报告》中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增减更正前为14393.45%，更正后为1826.66%[26] - 《2024年第三季度报告》中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期增减更正前为391.89%，更正后为879.12%[26] 其他信息 - 本次会计差错更正及追溯调整不影响归属于上市公司股东的净资产和净利润，不改变相关年度盈亏性质[2] - 公司利润总额为21,932,242.98元，净利润为19,353,859.74元，综合收益总额为20,921,765.42元[10] - 《2022年第三季度报告》更正事项使投资活动现金流出小计增加6,000,000.00元，现金及现金等价物净增加额减少5,965,934.35元[10] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计3710232.10元，所得税影响额合计468790.60元，最终合计8157735.40元[23] - 公司对相关定期报告中与上述财务信息相关的正文及附注内容同步进行了更正[27] - 公司独立董事、董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计差错更正及追溯调整事项[28][29][30]

违规问题 - 2022年三季度报告信息披露不准确[1] - 2022、2023年年报非经常性损益金额披露不准确[1] - 个别重大事件未按规定进行内幕信息登记[1] 整改要求 - 30日内完成整改并提交报告[3] - 陈修等3人11月18日接受监管谈话[4] 后续安排 - 公司将积极整改，不影响正常经营[6]