股份相关 - 公司已发行股份数为18296.992万股，均为人民币普通股[5] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 公司按规定收购本公司股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司报告[12] 股东会与董事会决策 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[14] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 董事任职规定 - 董事任期为3年，可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[44] - 利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[48][50] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54][55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[55] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[56] - 清算组清理财产后应制订清算方案，报股东会或人民法院确认[57]

人员提名 - 周晓鸣被提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份、任职情况[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] - 本人与公司无重大业务往来且担任独立董事未超六年[8][10]

独立董事提名 - 蔡黛燕被提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 若以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 合规承诺 - 本人最近十二个月内无不适任情形[8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱嫣虹为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

公司治理 - 2025年7月8日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订及制定共31项制度，10项需股东会审议生效[1][2] - 需审议修订制度含《股东会议事规则》等[1][2] - 需审议制定制度为《证券投资等管理制度》[2] - 相关制度全文7月8日在巨潮资讯网披露[3]

股东会信息 - 公司决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月25日15:30，网络投票时间为2025年7月25日[1] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] - 会议登记时间为2025年7月22日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[8] - 会期半天，出席现场会议的股东食宿和交通费用自理[10] 议案信息 - 本次会议需选举4名非独立董事和3名独立董事[4][6] - 议案4.00以及议案5.01、5.02需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 议案3.00包含2个子议案，议案5.00包含9个子议案，需逐项表决[5] - 议案1.00应选非独立董事4名，股东选举票数=有表决权股份总数×4[18] - 议案2.00应选独立董事3名，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 议案3.00作为投票对象的子议案数为2[16] - 议案5.00作为投票对象的子议案数为9[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"362729"，投票简称为"好利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[28] 会议决议 - 第五届董事会第二十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过召开股东会的议案[1] 联系方式 - 会议联系电话为0592 - 7276981，联系邮箱为securities@hollyfuse.com[9][10]

会议信息 - 公司于2025年7月8日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年7月2日通过邮件发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 修订《公司章程》后，《监事会议事规则》相应废止[3] - 本议案尚需提交公司股东会审议[3]

董事会相关 - 2025年7月8日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 第五届董事会任期7月26日届满，进行换届选举[3][4] - 提名陈修等4人为第六届非独立董事候选人[3][4] - 提名蔡黛燕等3人为第六届独立董事候选人[4][5][6] - 第六届董高人员薪酬方案表决通过[7][8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议[9][10] - 拟修订及制定部分公司治理制度[10] - 多项制度修订、制定议案表决通过[11][12][13][14][15][16] - 部分制度名称调整、废止及重新制定[13][14][15] 股东会安排 - 董事会同意7月25日召开2025年第三次临时股东会[16] - 制度修订内容及股东会通知见相关公告[16] - 备查文件含第五届董事会第二十二次会议决议[17]

股份质押情况 - 汤奇青解除质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%[1] - 汤奇青质押500万股，占其所持股份49.96%，占总股本2.73%，用于置换债务[3] - 汤奇青持股10008279股，比例5.47%，已质押10000000股，占比99.92%[5] - 旭昇投资持股44864400股，比例24.52%，已质押28370000股，占比63.23%[5] - 汤奇青和旭昇投资合计持股54872679股，比例29.99%，已质押38370000股，占比69.93%[5] 影响说明 - 本次质押不用于公司生产经营，无明确到期日，还款资金含自有等[7] - 截至披露日，无侵害公司利益情形，不影响经营治理，无业绩补偿[7] - 截至披露日，质押股份可控，无平仓或强制过户风险[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超4亿元，担保额度不超2.8亿元[2] - 全资子公司好利来电路保护获招行厦门分行2000万元授信，期限36个月[4] - 公司为好利来电路保护2000万元授信提供连带责任保证[11] 财务数据 - 2024年末好利来电路保护资产4.19亿元、负债2.01亿元、净资产2.18亿元[6][8] - 2024年好利来电路保护营收3.65亿元、利润总额4581.79万元、净利润4216.95万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额1亿元，占比19.22%[13] - 好利来电路保护以6项专利权质押给厦门中小融资担保[4]