董事会提名 - 公司董事会提名蔡黛燕为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及亲属有任职、持股等限制条件[7][8][10][11]

公司基本信息 - 公司于2014年9月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1668万股[5] - 公司注册资本为18296.992万元[6] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值1元，净资产余额2490.018639万元计入资本公积[12] - 好利来控股持股63%，旭昇亚洲投资持股35%，余江县衡明和乔彰各持股1%[13] - 公司已发行股份数为18296.992万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 董事会可3年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖所得收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[25] - 股东查阅请求，公司应15日内书面答复[26] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应及时报告[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[59] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[56] - 关联交易事项决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[57] - 非独立董事候选人可由董事会或持股1%以上有表决权股份总数股东提名[57] - 股东会选举2名以上董事时实行累积投票制[57] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[60] 董事相关规定 - 因特定犯罪被处罚执行期满未逾5年或缓刑期满未逾2年不能担任董事[63] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[64] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[67] - 公司需在2个交易日内披露董事辞任情况[67] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于2年[67] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[70] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[75] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[75] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[75] - 董事会自行决定当年累计资产抵押额不得超公司最近一期经审计净资产50％[75] - 董事会决定对外担保除全体董事过半数通过，还需出席会议2/3以上董事同意[76] - 公司与关联自然人成交30万元及以上、与关联法人成交300万元及以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，董事会可审议[76] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开3日以前，紧急时可缩短[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[92][93] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[98] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[100] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[100] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[102] - 利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[103] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[104] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情形可不进行利润分配[105] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司解聘会计师事务所提前15日通知[110] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[117] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[118] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[118] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[119] - 持股10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 公司出现解散事由10日内公示[121] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[121] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日、未接到通知自公告45日[123]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[6] - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] 董事补选与法定代表人确定 - 董事辞任，公司60日内完成补选[6] - 法定代表人董事辞任，公司30日内确定新人选[6] 董事撤换 - 董事连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换[7] 忠实义务与股份转让限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年有效[10] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[13]

薪酬标准 - 非独立董事（未任其他职务）、独立董事津贴12万元/年（税前）[2] - 总经理基本年薪78万元（税前）[4] - 副总经理基本年薪72万元（税前）[4] - 副总经理兼董秘、财务总监基本年薪66万元（税前）[4] 业绩奖励 - 超出年度目标不同区间，计提比例15%-30%[4] - 业绩奖励首次预发80%，差额后续计算发放[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为18296.992万股，均为人民币普通股[5] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 公司按规定收购本公司股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司报告[12] 股东会与董事会决策 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[14] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 董事任职规定 - 董事任期为3年，可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[44] - 利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[48][50] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54][55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[55] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[56] - 清算组清理财产后应制订清算方案，报股东会或人民法院确认[57]

独立董事提名 - 蔡黛燕被提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 若以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 合规承诺 - 本人最近十二个月内无不适任情形[8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

人员提名 - 周晓鸣被提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份、任职情况[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] - 本人与公司无重大业务往来且担任独立董事未超六年[8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱嫣虹为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

公司治理 - 2025年7月8日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订及制定共31项制度，10项需股东会审议生效[1][2] - 需审议修订制度含《股东会议事规则》等[1][2] - 需审议制定制度为《证券投资等管理制度》[2] - 相关制度全文7月8日在巨潮资讯网披露[3]

股东会信息 - 公司决定于2025年7月25日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月25日15:30，网络投票时间为2025年7月25日[1] - 会议股权登记日为2025年7月21日[3] - 会议登记时间为2025年7月22日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[8] - 会期半天，出席现场会议的股东食宿和交通费用自理[10] 议案信息 - 本次会议需选举4名非独立董事和3名独立董事[4][6] - 议案4.00以及议案5.01、5.02需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 议案3.00包含2个子议案，议案5.00包含9个子议案，需逐项表决[5] - 议案1.00应选非独立董事4名，股东选举票数=有表决权股份总数×4[18] - 议案2.00应选独立董事3名，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 议案3.00作为投票对象的子议案数为2[16] - 议案5.00作为投票对象的子议案数为9[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"362729"，投票简称为"好利投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[28] 会议决议 - 第五届董事会第二十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过召开股东会的议案[1] 联系方式 - 会议联系电话为0592 - 7276981，联系邮箱为securities@hollyfuse.com[9][10]