会议情况 - 公司第五届董事会2024年第三次会议于2024年6月19日召开[2] - 会议应出席董事9名，实到9名[2] 资金决策 - 审议通过使用40000万元闲置募集资金临时补充流动资金议案[3] - 闲置募集资金使用期限不超过12个月[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第二次会议于2024年6月19日召开[1] - 会议应出席监事3人，实到3人[1] 资金议案 - 审议通过使用40000万元闲置募集资金临时补充流动资金议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 补充流动资金限于主营业务相关生产经营使用[2]

募集资金情况 - 2020年9月8日非公开发行35745606股，募资651999853.44元，净额639620850.64元[1] - 截至2024年5月31日，募集资金承诺投资总额63962.09万元，使用17967.98万元，进度28.09%[3] 项目投资情况 - 截至2024年5月31日，湖北锂电池项目承诺投资33620.27万元，使用0元[2] - 深圳氢燃料电池产业园项目承诺投资12856.70万元，使用364.61万元，进度2.84%[2] - 深圳氢燃料电池电堆研发项目承诺投资5914.08万元，使用5978.37万元，进度101.09%[3] - 补充流动资金承诺投资11571.04万元，使用11625.00万元，进度100.47%[3] 资金使用计划 - 公司拟用不超40000.00万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[4] - 按3.45%测算，临时补流预计节约财务费用约1380.00万元[5] - 监事会和保荐机构同意公司使用闲置募集资金临时补流事项[8][9]

资金使用 - 2023年7月7日公司审议通过用不超60000万元闲置募集资金补流议案[1] - 2023年7月8日起累计提取58800万元用于补流[1] - 2024年6月17日将58800万元归还至专户[1]

募集资金情况 - 2020年9月8日非公开发行35,745,606股，募资651,999,853.44元，净额639,620,850.64元[1] - 截至2024年5月31日，承诺投资总额63,962.09万元，使用17,967.98万元，进度28.09%[3] 项目投资进度 - 湖北锂电池基地项目使用金额为0，承诺投资33,620.27万元[2] - 深圳氢燃料电池产业园投资进度2.84%，使用364.61万元[2] - 深圳氢燃料电池电堆研发进度101.09%，使用5,978.37万元[2] - 补充流动资金进度100.47%，使用11,625.00万元[3] 资金使用决策 - 公司拟用不超40,000.00万元闲置资金临时补流，期限不超12个月[4] - 预计节约财务费用约1,380万元[5] - 监事会同意用闲置资金现金管理，保荐机构无异议[8][9]

回购计划 - 公司计划以8000万元至1.6亿元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 截至2024年5月31日累计回购股份466万股，占总股本比例1.2129%[2] - 累计回购成交总金额为6115.7912万元，最高成交价14.99元/股，最低10.29元/股[2] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量等符合规定，未在特定期间回购[3][4] - 以集中竞价交易方式回购股份符合多项要求[6] 未来展望 - 公司将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．截至本公告披露日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）回购专用证券账户持有公司股票 4,660,000 股。依据《中华人 民共和国公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利 润分配权利，现按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。2023 年度 权益分派方案为：以公司总股本 384,214,913 股剔除已回购股份 4,660,000 股后 参与利润分配的总股数 379,554,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.500395 元（含税）。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现 金分红（含税） = 实 际 现金分红总额 ÷ 总股本，即（ 56,948,236.95 元 ÷384,214,913 股=0.1482197 元/股（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价 格=股权 ...

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月23日为网络投票时间[2] - 2024年5月20日为会议股权登记日[4] - 2024年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为会议登记时间[11] 投票信息 - 提案1、2、3、5普通决议需1/2以上表决权通过，提案4、6特殊决议需2/3以上[9] - 普通股投票代码为"362733"，简称为"雄韬投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15至15:00[23] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室[7] - 登记地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室证券部[11] 其他信息 - 会议联系人林伟健，电话0755 - 66851118 - 8245[13] - 股东大会提案含总议案及多项报告[26] - 授权委托书相关规定[26][27][28]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,560,000 股，占目前公司总股本的比例 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法 律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 年度 生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联 交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规 定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。 鉴于此，公司独立董事一致同意将《2024 年度公司日常关联交易预计情况 的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 2024 年 4 月 29 日 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 202 ...