深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．截至本公告披露日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）回购专用证券账户持有公司股票 4,660,000 股。依据《中华人 民共和国公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利 润分配权利，现按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。2023 年度 权益分派方案为：以公司总股本 384,214,913 股剔除已回购股份 4,660,000 股后 参与利润分配的总股数 379,554,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.500395 元（含税）。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现 金分红（含税） = 实 际 现金分红总额 ÷ 总股本，即（ 56,948,236.95 元 ÷384,214,913 股=0.1482197 元/股（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价 格=股权 ...

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月23日为网络投票时间[2] - 2024年5月20日为会议股权登记日[4] - 2024年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为会议登记时间[11] 投票信息 - 提案1、2、3、5普通决议需1/2以上表决权通过，提案4、6特殊决议需2/3以上[9] - 普通股投票代码为"362733"，简称为"雄韬投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15至15:00[23] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室[7] - 登记地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室证券部[11] 其他信息 - 会议联系人林伟健，电话0755 - 66851118 - 8245[13] - 股东大会提案含总议案及多项报告[26] - 授权委托书相关规定[26][27][28]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,560,000 股，占目前公司总股本的比例 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法 律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 年度 生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联 交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规 定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。 鉴于此，公司独立董事一致同意将《2024 年度公司日常关联交易预计情况 的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 2024 年 4 月 29 日 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 202 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （三）2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 2 月 | 24 日 | 1、 第五届董事会 2023 年第一次会议 | | | 年第一次会议 | | | | | 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进 | | | | | | | | 行现金管理的议案》 | | 2 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 4 月 | 27 日 | 年度监事会工作报告》； 1、《2022 | | | 年第二次会议 | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 5、《公司 2023 年一季度报告全文》 ...

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于选举公司第五届董事会董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》 | | | | | 3、《关于聘任公司 ...

正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮咨询网上披露了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 经核查，2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表中的项目达到预定 可使用日期披露有误，现予以更正，具体如下： 更正前： | 募集资金总额 | | | | | | 65,199.99 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 2,751.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期内变更用途的募集资金总 | | | | | | | | | | | | | 额 | | | | | | 33,620.27 | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 33,620.27 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 17,551.68 | | 累计变更用途的募集资金总额比 | | | | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告（更 正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2023 年年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入6.71亿元，同比下降25.92%][5] - [归属于上市公司股东的净利润1810.23万元，同比下降48.38%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1670.19万元，同比增长273.19%][5] - [2024年第一季度营业总收入6.71亿元，较上期9.05亿元下降25.92%][13] - [2024年第一季度营业总成本6.44亿元，较上期8.97亿元下降28.26%][13][14] - [2024年第一季度营业利润2813.26万元，较上期1626.32万元增长72.99%][14] - [2024年第一季度净利润1785.22万元，较上期3173.49万元下降43.74%][14] - [2024年第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.09元下降44.44%][15] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额7027.98万元，同比下降74.35%][5] - [投资活动现金流入小计971.38万元，较上年同期下降95.14%，主要系上期购买理财产品较多所致][8] - [投资活动现金流出为5143.19万元，较上期减少85.49%，主要因上期购买理财产品较多][9] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 4171.81万元，较上期减少73.00%，主要因上期锂电业务板块投入较多][9] - [吸收投资收到的现金为0，较上期减少100.00%，主要因上期少数股东投入增加][9] - [偿还债务支付的现金为2.498亿元，较上期减少44.34%，主要因上期偿还欠款较多][9] - [支付其他与筹资活动有关的现金为5464.09万元，较上期增加844.20%，主要因本期回购股份增加][9] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 9208.34万元，较上期减少46.22%，主要因上期偿还欠款较多][9] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计7.54亿元，较上期12.96亿元下降41.83%][16] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7027.98万元，2023年同期为27400.40万元][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4171.81万元，2023年同期为 - 15452.89万元][17] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9208.34万元，2023年同期为 - 17122.84万元][17] - [2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为9829.98万元，2023年同期为13684.97万元][17] - [2024年第一季度支付的各项税费为1315.99万元，2023年同期为1668.06万元][17] - [2024年第一季度收回投资收到的现金为900万元，2023年同期为20000万元][17] - [2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为3724.19万元，2023年同期为14146.07万元][17] - [2024年第一季度投资支付的现金为1419万元，2023年同期为21000万元][17] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为21794.11万元，2023年同期为28267.94万元][17] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为24982.70万元，2023年同期为44883.25万元][17] 资产与负债情况 - [总资产49.57亿元，较上年度末下降2.32%][5] - [应收票据331.69万元，较上年同期下降94.33%，主要系本期应收票据较小所致][8] - [合同负债6067.34万元，较上年同期增长107.16%，主要系本期预收款项增加所致][8] - [营业成本5.44亿元，较上年同期下降30.28%，主要系本期锂电池行业不景气，营收下降所致][8] - [财务费用173.92万元，较上年同期下降90.33%，主要系2022年一季度人民币升值，2023年一季度人民币贬值所致][8] - [2024年3月31日资产总计为49.57亿元，较期初减少2.32%][12] - [流动负债中短期借款为5.054亿元，较期初增加5.51%][12] - [2024年第一季度流动负债合计17.51亿元，较上期17.39亿元增长0.69%][13] - [2024年第一季度非流动负债合计4.22亿元，较上期5.11亿元下降17.45%][13] - [2024年第一季度负债合计21.72亿元，较上期22.49亿元下降3.42%][13] - [2024年第一季度所有者权益合计27.84亿元，较上期28.25亿元下降1.44%][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为48646人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例为32.30%，为第一大股东，其持有1.241亿股][9]

公司基本信息 - 公司股票简称：雄韬股份，股票代码：002733，股票上市证券交易所：深圳证券交易所[6] - 公司中文名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司，中文简称：雄韬股份[6] - 公司法定代表人：唐涛[6] - 公司注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1、2、3、8厂房及9厂房南栋1至5层[6] - 公司办公地址：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼[6] - 公司网址：http://www.vision-batt.com[6] - 公司电子信箱：sales@vision-batt.com[6] 财务报告真实性声明 - 公司负责人唐涛、主管会计工作负责人陈宏及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384214913为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] 公司未来发展展望 - 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论“之“十一、公司未来发展的展望”部分[2] 公司业务概述 - 公司主要从事化学电源、新能源储能、燃料电池、钠离子电池的研发、生产和销售业务[14] - 主要产品包括阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类，并布局钠离子电池[14] - 公司采用自主品牌模式和ODM模式，ODM模式下根据客户要求设计和生产产品[14] 财务数据 - 公司2023年营业收入为3600147423.96元，较2022年下降11.72%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为138787478.50元，较2022年下降12.64%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57323294.06元，较2022年下降26.52%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为508303074.64元，较2022年增长836.08%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.36元，较2022年下降12.20%[7] - 公司2023年末总资产为5074654499.92元，较2022年末下降10.24%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2728134847.15元，较2022年末增长3.47%[7] 季度财务数据 - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为905197774.24元、1206196930.07元、868336031.98元和620416687.67元[10] 非经常性损益 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1884988.24元，计入当期损益的政府补助为69956652.46元[11] - 公司2023年非经常性损益合计为81464184.44元[11] 市场和行业趋势 - 全球储能电芯出货增速预计为35%，达到266GWh[13] - 全球储能市场新增需求年复合增长率为38.4%，预计2028年新增需求突破1TWh[13] - 2024年全球储能电芯出货量预计达到266GWh[13] - 氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分[13] - 氢燃料电池汽车应用场景已扩展至公交、环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用[13] - 氢能可广泛应用于化工、运输、建筑、储能、发电等领域[13] - 氢能产业是实现我国碳达峰和碳中和战略目标的重要途径之一[13] 业务细分数据 - 公司实现营业总收入3,600,147,423.96元，同比下滑11.72%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为138,787,478.50元，同比下滑12.64%[15] - 铅酸蓄电池业务营业收入1,959,176,420.07元，同比减少8.80%[15] - 锂离子电池业务营业收入1,617,751,386.52元，同比减少10.02%[15] - 燃料电池业务营业收入12,958,786.82元，同比减少90.20%[15] - 公司已取得50余款整车产品公告，累计生产交付发动机500余台套，总运营里程超过2000万公里[15] - 公司参股的盘古新能源拥有领先钠离子电池设计和自主研发制造能力，产品已过高寒、高热等恶劣环境场景运营验证[15] 产品和技术开发 - 公司推出的REVO系列采用雄韬自主研发的高倍率LFP电芯，最大可支持30C放电，循环次数高达4000次以上，使用寿命长达20年[17] - 公司氢能推出的纸电堆使用碳纤维双极板，体积功率密度将达5kW/L，质量功率密度将高于3.5kW/kg，超低温环境下适应性良好，寿命可达20000h[17][18] 地区营业收入 - 公司2023年亚洲地区营业收入为8559.573亿元，相比2022年的7880.753亿元，增加了8.61%[22] - 公司2023年美洲地区营业收入为3281.262亿元，相比2022年的2794.247亿元，增加了17.43%[22] 销售渠道数据 - 公司2023年经销商销售营业收入为671.411亿元，相比2022年的854.055亿元，减少了21.39%[23] - 公司2023年终端和设备制造商营业收入为2928.737亿元，相比2022年的3224.220亿元，减少了9.16%[23] 成本数据 - 公司2023年电池制造业原材料成本为2515.501亿元，相比2022年的2986.004亿元，减少了1.01%[30] - 公司2023年电池制造业人工成本为161.560亿元，相比2022年的195.279亿元，减少了0.17%[31] 销售和采购数据 - 公司前五名客户合计销售金额为1,262,917,078.77元，占年度销售总额比例为35.08%[32] - 公司前五名供应商合计采购金额为729,470,829.33元，占年度采购总额比例为29.36%[33] 费用数据 - 销售费用为108,834,076.93元，同比增减0.11%[33] - 管理费用为168,046,597.67元，同比减少13.21%[33] - 财务费用为4,963,802.44元，同比增加125.20%[33] - 研发费用为13