股东大会情况 - 2024年9月13日下午14:30召开现场会议，同日网络投票[2] - 204位股东（代理人）出席，代表126,788,250股，占股本32.9993％[5] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》同意126,133,950股，占99.4839％[6] - 中小股东同意2,025,711股，占75.5859％[6]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第250号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市 雄韬电源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-050 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告更正公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨潮咨询网上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》， 经核查，附件 1 中"3、填报表决意见或选举票数"及"4、股东对总议案 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见"披露有误， 现予以更正，具体如下： 更正前： "3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-049 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式，公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-047 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司及下属子公司 收到国家知识产权局颁发的 39 项专利证书，具体情况如下： | 序 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告日 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | | | 1 | 电池接线端子 机构、动力电 | | ZL 2019 1 | 2019 年 04 | 2024 年 08 | 第 7310899 号 | 公司 | | | 池系统及电动 | 发明专利 | 0331923.8 | 月 24 日 | 月 23 日 | | | | | 车辆 | | | | | | | | | 航空插结构、 电控箱装置及 | 发明专利 | ZL 2019 1 | 2019 年 05 | 2024 年 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-041 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，公司 2020 年非公开发行募集资金专户情况如下： 三、本次部分募投项目结项并注销的募集资金专户情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行深圳和平支行 | 338070100100 293992 | 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 | 存续 | | 建设银行深圳大鹏支行 | 442501000042 | 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 | 本次注销 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发 ...

| 编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2024年1-6月占用累计 发生金额 | 2024年1-6月占用 资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性往 ...

公司 2024 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容 与格式（2021 年修订）》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》; 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-040 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9：30 以通信形式及现场形式在公司会议 室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信 会计师事务所(特殊 ...