内部控制 - 公司建立适应管理和发展的内控体系并有效执行[1] - 《2024年度内部控制评价报告》真实反映内控情况[1] - 监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》[1]

会议情况 - 公司第五届监事会2025年第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10][13][15][18][20][22]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-012 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》; 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收 入 355,407.26 万元，同比下滑 1.28%；实现归属于上市公司所有者净利润 9,710.22 万元，同比下滑 30.04%。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以通信形式及现场形式在公司会议 室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 会议采 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司所有者净利润97,102,190.22元[1] - 母公司2024年实现净利润105,701,735.24元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计分配37,780,581.3元[2] - 2024年分红、回购总额110,463,748.62元，占净利润113.76%[3] - 预案需2024年年度股东大会批准[8]

深圳市雄韬电源股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1439号 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 | | 3、合并利润表 | 10 | | 4、母公司利润表 | 11 | | 5、合并现金流量表 | 12 | | 6、母公司现金流量表 | 13 | | 7、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-81 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2025】第 1439 号 深圳市雄韬电源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市雄韬电源股份有限公司(以下简称雄韬电源公司)财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

募资情况 - 2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行35,745,606股，每股18.24元，募资651,999,853.44元，净额639,620,850.64元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，2016及2020年募资项目累计使用93,783.97万元，投资进度60.14%[2][3] - 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目累计使用39,970.00万元，进度100.00%[2] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目累计使用1,143.51万元，进度70.15%[2] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目累计使用1,017.00万元，进度80.08%[2] 项目延期 - 雄韬通信基站储能投资项目延期至2026年11月10日，因铁塔公司架构调整和亚运会[4][5] - 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）延期至2027年5月24日，因行业周期和订单预测保守[4][6] - 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目延期至2027年8月15日，因行业周期和订单预测保守[4][6] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[18][19][21] 未来计划 - 公司拟建设湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地[15]

募集资金情况 - 2016 年 8 月 5 日非公开发行 44,113,207 股，每股 21.20 元，募集资金 935,199,988.40 元[11] - 2020 年 9 月 8 日非公开发行 35,745,606 股，每股 18.24 元，募集资金 651,999,853.44 元[14] - 2024 年公司募集资金总额为 93520 万元，年度投入 8054.65 万元，累计投入 75262.13 万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为 80370 万元，占募集资金总额的 85.94%[25] - 2020 年非公开发行股票募集资金总额 65199.99 万元，本年度投入 970.16 万元，累计投入 18521.84 万元[28] - 2020 年变更用途的募集资金总额为 33620.27 万元，占比 51.56%[28] 项目投资情况 - 铅酸瓦时动力锂电池新建项目调整后投资总额 39970 万元，累计投入 39970 万元，投资进度 100%，本年度实现效益 6598.60 万元[25] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目调整后投资总额 1630 万元，累计投入 1143.51 万元，投资进度 70.15%[25] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目调整后投资总额 1270 万元，累计投入 1017.00 万元，投资进度 80.08%[25] - 锌韬通信基站储能投资项目调整后投资总额 9100 万元，本年度投入 826.74 万元，累计投入 4783.45 万元，投资进度 52.57%[25] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目调整后投资总额 1000 万元，累计投入 998.90 万元，投资进度 99.99%[25] - 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）调整后投资总额 91970 万元，本年度投入 227.91 万元，累计投入 18349.27 万元，投资进度 61.16%[25] - 湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目截至 2024 年 12 月 31 日尚未实际投入[31] 项目未达进度原因 - “10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”经济效益不及预期，因收入规模下降、锂电库存跌价准备增加、海外贸易政策调整[26] - “深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”未达进度，因市场开拓推广不及预期、产业依赖补贴政策、公司调整规划及避免增加运营成本[26] - “雄韬通信基站储能投资项目”未达进度，因与浙江铁塔合作项目验收推迟[26] - “湖北雄韬锂电生产基地建设项目(二期)”未达进度，因锂电池行业波动，公司放缓扩产节奏[26] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目未达计划进度，因氢能基础设施不完善和订单不足[28] - 湖北雄韬新能源锂电池项目延期，因锂电池行业周期性波动和订单预测保守[31] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格审批[17] - 公司与多家银行及相关方签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[17] - 2016 - 2024 年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金[1] - 2022 - 2024 年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别不超 69000.00 万元、58800.00 万元、40000.00 万元[31] - 公司同意部分项目结项，将节余资金永久补充流动资金[1] 项目变更情况 - 2021 年公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体变更为子公司，增加实施地点[31] - “燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”1270 万元募集资金变更为“金属双极板燃料电池电堆技术开发项目”[32] - “10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”4 亿元募集资金变更为“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”[32] - “燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”9100 万元募集资金变更为“雄韬通信基站储能投资项目”[33] - “深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”3 亿元募集资金变更为“湖北雄韬锂电生产基地建设项目(二期)”[33] - “武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”33620.27 万元募集资金变更为“湖北雄韬新能源锂电池(5GWh)生产基地建设项目”[33][34] 其他 - 公司在武汉、大同、广州及深圳建设氢能产业园，目前产能可满足业务需求[34] - 公司注册资金 2080 万元[35]

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0619 号 | 目 | | --- | | 录 | | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 | 次 3 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：(86-10)68360123 传真：(86-10)68360123-3000 邮编：100044 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0619 号 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东： 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市雄韬电源科 技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 ...

天风证券股份有限公司 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣 除发行费用 18,569,918. ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及推测未来有效性的风险[6] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]