第一条 为强化深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一 名，由独立董事中的会计专业人士担任，召集人在委员内选举，并报董事会批 准。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会召集人负责 ...

深圳市雄韬电源科技股份 有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 1 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员 人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职 权。 第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委 员会委员。 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行，审议 事项经全体独立董事过半数方可通过。下列事项应当经公司独立董事专门会议审议 后，方可提交董事会审议： 第二章 独立董事专门会议的议事规则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应当至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-097 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 根据公司董事会提名委员会的建议，经公司董事会研究决定，同意提名龙丽 丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期至同第 五届董事会届满之日止。 提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计没有超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 候选人简历如下： 关于公司董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 近日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了董事赵小丽女士的书面辞职报告，因个人原因，赵小丽女士决定辞去公司第五 届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，赵小丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职 不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止 本 ...

相关事项的独立意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会 2023 年第八次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发 表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事候选人的独立意见： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会2023年第八次会议 经核查，我们认为：本次非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、 有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张华、冯绍津、冯艳芳 2023 年 12 月 8 日 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-095 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-094 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届 监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，公司计划以不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购 公司股份，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-091） 二、首次实施回购股份的基本情况 2023 年 11 月 24 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 334,700 股，占目前公司总股本的比例为 0.0871%，最高成 交价为 14.99 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为 4,993,122 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 ...