薪酬方案基本信息 - 适用对象为公司全体领薪董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] - 于2025年4月17日发布[9] 薪酬构成与发放 - 董监高薪资由基本与绩效薪酬组成[3,4,5] - 董监高薪酬按月发，独董津贴按季发[6] 审议与调整 - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[8] - 高管薪酬方案经董事会审议通过[8] - 方案可适当调整，由薪酬委监督执行[8]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议工作计划和报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报备 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 独立董事检查 - 独立董事赵伟建等每年分别安排12天等对公司检查[4] 声明与承诺 - 新控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 公司董监高签署并更新声明及承诺书后报备案[4] 资金使用 - 公司使用闲置募集资金12个月内未进行风险投资[4]

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:00线上线下结合开2024年度业绩说明会[1][2] - 地点在上海谷新生物科技有限公司负一楼会议室[2] - 14:30 - 15:00参观展厅，15:00 - 17:00交流座谈[2] 参会相关 - 投资者2025年4月30日16:00前扫码预约登记[4] - 凭参会短信会前15分钟到达履行登记手续[6] 其他 - 2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1]

股东大会安排 - 2025年5月9日14:30召开2024年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为“362734”，简称为“利民投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[12] 议案情况 - 会议审议11项议案，5、7、10、11需对中小投资者单独计票[4][5] - 涉及2024 - 2025年度董事会、财务等多项议案[15] 其他信息 - 股东食宿和交通费用自理，联系人陶旭玮，电话0516 - 88984525[8] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束，委托日期为2025年[15]

业绩总结 - 2024年末总资产666,028.48万元，降2.28%[2] - 2024年末负债396,478.04万元，降0.88%[2] - 2024年末股东权益269,550.44万元，降4.25%[3] - 2024年度营业总收入423,740.29万元，增0.32%[3] - 2024年度营业总成本411,752.49万元，降0.72%[3] - 2024年度营业利润11,360.93万元，增76.71%[3] - 2024年度利润总额11,518.87万元，增79.07%[3] - 2024年度净利润9,343.84万元，增47.13%[3] - 2024年度归母净利润8,135.76万元，增31.11%[3] 未来展望 - 2025年度计划实现营业收入500,000万元[5]

业绩总结 - 2024年末总资产666,028.48万元，降2.28%[3] - 2024年末负债396,478.04万元，降0.88%[4] - 2024年末股东权益269,550.44万元，降4.25%[4] - 2024年度营业总收入423,740.29万元，增0.32%[5] - 2024年度营业总成本411,752.49万元，降0.72%[5] - 2024年度营业利润11,360.93万元，增76.71%[5] - 2024年度利润总额11,518.87万元，增79.07%[5] - 2024年度净利润9,343.84万元，增47.13%[5] - 2024年度归母净利润8,135.76万元，增31.11%[5] 未来展望 - 2025年计划营收500,000万元，力争利润同步增长[7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 -76,793,332.61元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润81,357,608.85元[6] - 最近三个会计年度平均净利润120,817,042.35元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派2.5元（含税）[1][4] - 预计派发现金红利100,307,407.30元（含税）[4] - 本年度现金分红总额153,228,699.40元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红316,595,527.7元[6] 利润情况 - 2024年末可供股东分配利润388,527,750.05元[2] - 2024年度合并报表未分配利润1,205,786,126.28元[2] 其他 - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[1][2] - 公司经营良好，现金流充裕，实施方案不影响经营偿债[7]

发行股票方案 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%股票[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名合规法人、自然人或组织[4] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[6] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[11] - 授权董事会办理发行相关事项[12] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[8] - 股票将申请在深交所上市[10] - 发行须经股东大会审议、深交所审核及证监会注册[14]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为420,624.79万元[5] - 2024年末资产总计66.60亿元，较2023年末下降2.28%[17] - 2024年末负债合计39.65亿元，较2023年末下降0.88%[19] - 2024年度营业总收入为42.37亿元，同比增长0.32%[1] - 2024年度净利润为9343.8万元，同比增长47.13%[1] - 2024年度基本每股收益为0.23元，同比增长35.29%[1] - 2024年营业收入29.5543632018亿元，同比增长11.24%[33] - 2024年营业利润亏损7539.35358万元，亏损扩大[33] 财务数据变动 - 2024年货币资金为6.66亿元，较2023年下降17.41%[17] - 2024年交易性金融资产为1.05亿元，较2023年增长904.56%[17] - 2024年短期借款为7.63亿元，较2023年增长12.68%[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为29.6179368026亿元，2023年为31.5070411896亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.7382811124亿元，2023年为4.7138788977亿元[23] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 因收入存在操纵确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[5] - 审计中执行7项程序应对收入确认审计[6][7] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[153] - 增值税应税收入按不同税率计算销项税，按扣除进项税额后的差额计缴[155] - 不同子公司适用不同所得税税率[155][157] 资产与负债分类 - 公司对重要应收账款、预付款项等有认定标准[50][52] - 金融资产和金融负债初始确认、后续计量及减值有不同处理方式[68][73][77] - 存货按加权平均法确定成本，跌价准备按成本与可变现净值差额计提[85][86] 其他 - 2015年1月27日公司上市，首次公开发行2500万股股票，发行后总股本为1亿股[40] - 公司注册资本为37121.58万元[40]

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00374 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00374 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00664 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022年26号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审 ...