股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-030 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度从江苏新河农用化工有限公司（以 下简称"新河公司"）采购百菌清原药不超过 5,000 万元（2024 年度实际发生金额 为 2,500.97 万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第四次会议，以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之 内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 定价原则 | 或预计金额 | 发生金额 | 生金额 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券 法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列 席公司董事会、股东大会，听取公司各项工作报告与财务报告，认真地履行了自身 的职责，积极有效开展工作，依法独立行使职权。促进公司规范化运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。 2024年监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公 司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 一、报告期内监事会的工作要点 在报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，开展监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议。 2024年度，监事会共召开了7次会议，分别为： 监事会列席了公司2024年历次董事会会议和股东大会会议，对董事会执行股东 大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 监事会推进自身建设，开展调查研究，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、 ...

董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相关 格式指引的规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行 ...

2024 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 2024 年度内部控制评价报告 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 2024 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利民控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-034 利民控股集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况， 同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据 业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产 ...

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 59,099,661.89 | | | 商誉减值损失 | 1,251,373.54 | | | 开发支出减值损失 | 1,942,344.54 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,401,825.25 | | | 其他应收款坏账损失 | -1,512,482.30 | | | 合计 | 64,182,722.92 | 以上数据经会计师事务所审计确认。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-036 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资 ...

一、2024年度董事会履职概况 （一）规范公司治理 2024 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《公司2023年度董事会工作报告》中明确指出，2024年主体工作指导思想为： "以市场为中心，以利润为导向，聚焦问题短板，合力攻坚克难，全面提升免疫力 和抗逆周期能力"。 2024年，公司董事会紧紧围绕这一核心目标，统筹战略规划与风险管控，深化 公司治理改革，推动公司高质量发展，取得了显著的成果。现将本年度履职情况汇 报如下： 2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预 算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所 报备文件149份。 2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议 工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作 细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商 业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程， 强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内 部运行 ...

利民控股集团股份有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-032 为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向 经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需 要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计 2025 年度为合并报表范围 内的全资及控股子公司提供不超过人民币 189,000 万元的连带责任保证担保。 本次担保额度预计情况如下： 单位：万元 | 担 方 | 保 | 被担保人 名称 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | 资产负债 率 | 保余额 | 担保额度 | 资产比例 | 担保 | | 资产负债率 | | 70%以下 | | | | | | | | 公司 | | 利民化学 | 100% | 36.36% | 40,000.00 | 64,000 | 24.22% | 否 | | 公司 | | ...

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务规避风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[2] 交易额度 - 交易额度不超1.5亿美元（或相同价值外币），有效期12个月[4] 资金与对象 - 交易资金源于公司闲置自有资金[5] - 交易对象为有资格的金融机构[5] 风险管控 - 制定交易管理制度，禁止风险投机行为[6] - 财务跟踪价格、评估风险敞口并报告[6] - 内审部门监督检查业务情况[6]