内部控制缺陷分类 - 按成因分设计与运行缺陷[4] - 按严重程度分重大、重要和一般缺陷[4] - 按表现形式分财务与非财务报告缺陷[4] 财务报告缺陷迹象 - 重大缺陷迹象含董事高管舞弊等[7] - 重要缺陷迹象含未依准则选政策等[7] - 一般缺陷是其他控制缺陷[8] 缺陷定量标准 - 与利润报表相关有不同缺陷标准[8] - 与资产管理相关有不同缺陷标准[9] 非财务报告缺陷标准 - 定性标准依影响和可能性判定[9] - 定量标准参照财务报告标准[9] 认定标准说明 - 适用于公司及各子公司[11] - 由董事会解释修改并实施[11]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关制度[1][2] - 监事会职权拟由董事会审计委员会承接[1] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][4] - 需制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等制度[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 现场会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为"362734"，简称为"利民投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为11月17日9:15－15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为11月17日9:15－15:00[12] 其他 - 现场会议地点为江苏省新沂开发区经九路69号子公司行政楼4楼[3] - 审议修订《公司章程》等议案，需三分之二以上有效表决权通过[4][5] - 会议公告日期为2025年10月30日[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议2025年10月24日发通知，10月30日召开[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》[1] - 以3票赞成通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[2] 资料查询 - 《公司2025年第三季度报告》详见《证券时报》等[1] - 修订后《公司章程》及相关制度内容详见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 包括公司第六届监事会第七次会议决议等[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，11名董事全出席[1] - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》等三项议案[1][2] 信息披露 - 《公司2025年第三季度报告》等详见指定媒体及巨潮资讯网[2]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与确定时间 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[5] 离职相关规定 - 离职5个工作日内完成文件移交[7] - 离职6个月内不得转让所持股份[9] - 任职每年转让股份不超25%[9] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

信息发布制度 - 公司制定互动易平台信息发布内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、公平、真实准确完整[4] - 不得涉及未公开等不宜公开信息[6][7] 责任与生效 - 董事会办公室负责信息发布和问题回复[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露流程与责任 - 董事会秘书负责组织和协调相关事务[7] - 各部门及分、子公司提交资料给董事会办公室[7] - 暂缓、豁免披露信息需登记并经签字确认后归档[8] 档案与报送要求 - 相关档案保存期限不少于10年[8] - 公司应在报告公告后10日内报送相关材料[9]

子公司持股与人事管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股比例超50%或实际控制[2] - 非委派子公司董监高任命后1个工作日报公司备案[6] - 子公司董监高年度结束后1个月提交述职报告，委派人员向公司述职[7] - 子公司依公司人事政策建制度，经确认后实施[8] 子公司经营与投资管理 - 子公司年度经营计划报公司总裁审批后实施[10] - 公司下达经济指标，子公司拟定方案报审批[11] - 子公司在授权内开展项目投资，接受指导监督[11] 子公司融资与检查管理 - 子公司对外融资提交可行性报告，经批准后实施[11] - 公司对子公司生产经营定期和不定期检查并落实整改[12] 子公司重大事项与关联交易管理 - 子公司重大事项经公司董事会或股东会批准[12] - 子公司收集关联方报备案，关联交易需公司对应会议审批[13] 子公司财务与审计管理 - 子公司遵守财务制度，建自身制度报备案[15] - 子公司定期报送财务报表，公司审核并委托审计[15] - 公司审计部组织审计，实施内部审计监督[19] - 子公司高管调离时需离任审计并整改[19] 子公司信息与文件管理 - 子公司履行信息报送、保密及披露义务[21] - 子公司重大事项及时报董事会秘书[21] - 子公司参照制订规定报备案，重要文件报备存档[24] 子公司考核与制度执行 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[26] - 子公司建立考核体系，方案报公司审批[26] - 制度自董事会批准之日起执行，解释权归董事会[28]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 会议提前7天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不少于10年[12] 职责与实施 - 战略投资评审小组负责决策前期准备[9] - 对公司长期发展战略研究提建议，提案提交董事会审议[6][7] - 工作细则自股东大会审议通过之日起实施[14]