可转债发行 - 公司发行面值总额9.8亿元“利民转债”，980万张，每张面值100元，期限6年[5] - “利民转债”于2021年3月24日起在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止[7] - 最新转股价格为8.10元/股，自2025年5月28日起生效[12] 赎回相关 - 赎回价格为101.22元/张，当期年利率为1.50% [2] - 赎回条件满足日为2025年12月4日，停止交易日为12月23日等[2] - 2025年12月4日收市后，“利民转债”收盘价为219.368元/张[3] - 可转债到期后五个交易日内按面值110%赎回未转股债券[13] - 2025年11月14日至12月4日触发有条件赎回条款[16] 人员持有情况 - 副董事长张庆等多人在2025年6月5日至今增减后期末持有“利民转债”数量为0 [21]

关于提前赎回"利民转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．赎回价格：101.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 债券代码：128144 债券简称：利民转债 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-102 利民控股集团股份有限公司 2.赎回条件满足日：2025 年 12 月 4 日 3.停止交易日：2025 年 12 月 23 日 4.赎回登记日：2025 年 12 月 25 日 5.停止转股日：2025 年 12 月 26 日 6.赎回日：2025 年 12 月 26 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 31 日 8.投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 6 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 民转债 11.根据安排，截至 2025 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"利民转债"将被 ...

公司公告核心事件 - 利民股份发布关于“利民转债”强制赎回及摘牌的公告 [1] - 强制赎回的最终截止日期为2025年12月25日收市后 [1] - 赎回完成后，“利民转债”将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对可转债持有人的影响 - 公司提醒“利民转债”持有人需在限期内完成转股操作 [1] - 截至2025年12月25日收市后仍未转股的债券将被强制赎回 [1]

债券代码：128144 债券简称：利民转债 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-101 利民控股集团股份有限公司 关于提前赎回"利民转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．赎回价格：101.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 12 月 4 日 3.停止交易日：2025 年 12 月 23 日 4.赎回登记日：2025 年 12 月 25 日 5.停止转股日：2025 年 12 月 26 日 6.赎回日：2025 年 12 月 26 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 民转债 11.根据安排，截至 2025 年 12 月 25 日收市后仍未转股的"利民转债"将被 强制赎回，特提醒"利民转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"利 民转债"将在深圳证券交易所摘牌。"利民转债"持有人持 ...

公司公告核心事件 - 利民股份发布公告 提醒其发行的"利民转债"将被强制赎回 赎回截止日期为2025年12月25日收市后 [2] - 本次强制赎回完成后 "利民转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 公告建议持有被质押或冻结可转债的投资者在停止交易日前解除相关限制 以免因无法转股而被强制赎回 [2] 赎回价格与市场情况 - 截至2025年12月4日收市后 "利民转债"的收盘价为219.368元/张 [2] - 根据赎回安排 截至2025年12月25日收市后未转股的可转债将按101.22元/张的价格强制赎回 [2] - 当前市场价格219.368元/张与赎回价格101.22元/张存在显著差异 投资者若未及时转股可能面临损失 [2]

可转债发行 - 公司发行面值总额9.8亿元可转换公司债券，发行数量980万张，每张面值100元，期限6年[5] - “利民转债”于2021年3月24日在深交所挂牌交易，代码128144[6] 转股信息 - “利民转债”转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止[7] - “利民转债”转股价格多次调整，最新为2025年5月28日调整后8.10元/股[12] 赎回信息 - 赎回价格101.22元/张，当期年利率1.50% [2] - 赎回条件满足日为2025年12月4日，停止交易日为12月23日，赎回登记日为12月25日，停止转股日和赎回日为12月26日[2] - 赎回资金2025年12月31日到账中登公司账户，投资者赎回款2026年1月6日到账[2] - 截至2025年12月4日收市后，“利民转债”收盘价为219.368元/张，未转股将按101.22元/张强制赎回[3] - 2025年11月14日至12月4日，公司股票15个交易日收盘价不低于“利民转债”当期转股价格8.10元/股的130%（即10.53元/股），触发有条件赎回条款[16] - “利民转债”赎回价格为101.22元/张（含息、含税），其中每张债券当期应计利息约1.22元/张，计算公式为IA=B×i×t÷365 ，B为票面总金额，i为当年票面利率1.50%，t为计息天数298天[17] - 赎回对象为截至2025年12月25日收市后在中登公司登记在册的全体“利民转债”持有人[18] 人员交易 - 副董事长张庆等5位人员在2025年6月5日至今交易“利民转债”，期初和期末持有数量均为0，期间增加和减少数量分别为2050、2340、2300、1580、1580[21] 转股办理 - “利民转债”持有人办理转股须通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] 咨询与备查 - 咨询部门为公司董事会办公室，联系电话0516 - 88984525，联系邮箱boardoffice@chinalimin.com[21] - 备查文件包括《公司第六届董事会第十一次会议决议》等3份文件[24]

可转债发行 - 公司发行9.8亿元可转换公司债券，980万张，每张面值100元，期限6年[3] - 可转债2021年3月24日深交所挂牌，转股期自2021年9月6日至2027年2月28日[3] 股权变动 - 2025年10月24日李明及一致行动人持股24.45%[4][5] - 截至2025年12月5日公司总股本增至449,885,229股[4][5] - 李明及一致行动人持股稀释至23.91%，变动0.54%[5] - 李明、李新生、李媛媛持股占比有变动[5] - 本次权益变动为被动稀释，不影响控制权稳定[7] - 本次权益变动不违反相关法规[7]

公司公告核心事件 - 利民股份发布公告 提醒其发行的"利民转债"将被强制赎回 赎回截止日期为2025年12月25日收市后[2] - 本次强制赎回完成后 "利民转债"将在深圳证券交易所摘牌[2] - 公告建议持有被质押或冻结可转债的投资者在停止交易日前解除相关限制 以免无法转股而被强制赎回[2] 赎回价格与市场状况 - 截至2025年12月4日收市 "利民转债"收盘价为219.368元/张[2] - 根据赎回安排 未转股的可转债将被按照101.22元/张的价格强制赎回[2] - 当前市场价格与赎回价格存在显著差异 未及时转股的投资者可能面临损失[2]

可转债基本信息 - 公司发行9.8亿元“利民转债”，980万张，每张面值100元，期限6年[5] - 2021年3月24日在深交所挂牌交易，代码“128144”[6] - 转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止[7] 转股价格调整 - 2020 - 2024年，转股价格从14.23元/股降至8.10元/股[8][9][10][11][12] 赎回相关 - 赎回价格101.22元/张，当期年利率1.50%[2] - 2025年12月4日满足赎回条件，23日停止交易，25日赎回登记[2] - 26日停止转股和赎回，31日公司资金到账，2026年1月6日赎回款到账[2][20] - 截至2025年12月4日，收盘价219.368元/张，未转股按101.22元/张强制赎回[3] - 到期后五个交易日内，按债券面值110%赎回未转股债券[13] - 2025年11月14日至12月4日触发有条件赎回条款[16] 高管持有情况 - 副董事长张庆等多位高管在2025年6月5日至今增减后期末持有0[21]

公司公告核心内容 - 利民股份发布关于"利民转债"强制赎回的提示性公告 [2] - 强制赎回截止日期为2025年12月25日收市后 [2] - 赎回完成后，"利民转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的具体提醒 - 提醒持有人在限期内完成转股操作 [2] - 若债券被质押或冻结，建议在停止交易日前解除相关限制 [2] - 未在限期内转股的债券将被强制赎回 [2]