本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 利民控股集团股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 关于回购部分社会公众股份的进展公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 1 （1）开盘集合竞价； 4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

债券信息 - 公司发行9.8亿元可转换公司债券，980万张，每张面值100元，期限6年[4] - “利民转债”初始转股价14.23元/股，调整后为8.50元/股[6][7][8][9] - 2024年Q3“利民转债”转股减少金额为0元，数量为0张，转股0股[10] - 截至2024年Q3末，剩余可转债金额9.793183亿元，数量979.3183万张[10] 股份情况 - 2024年Q3限售流通股4204.1295万股，占比11.46% [11] - 2024年Q3无限售流通股3.24821019亿股，占比88.54% [11] - 2024年Q3股份总数3.66862314亿股，占比100% [11] 利润分配 - 2020年以3.72514441亿股为基数，每10股派现金红利2.50元[6] - 2021年向全体股东每10股派现金红利3.00元[7] - 2022年以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利2.50元[7]

利民控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马建平，作为利民控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任 职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 ...

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月9日在徐州召开[1] - 会议以3票赞成通过《关于公司监事会换届选举的议案》[1] 换届信息 - 第五届监事会任期于2024年10月25日届满[2] - 提名李柯、晏大运为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 换届选举议案需提交公司股东大会审议[1][2] 候选人情况 - 李柯持有公司22,400股股份，占比0.01%[4] - 晏大运未持有公司股份[5] - 二人均无关联关系和违规违法情况[4][5]

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2024 年 9 月 25 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 9 日 15:00 以现场表决方式在徐州市召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席 会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满， 依据《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司董事会议事规则》等有 ...

利民控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人利民控股集团股份有限公司董事会现就提名马建平为利民控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任利民控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董 事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-090 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所 ...

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4,900万元-5,300万元，同比增长122.76%-140.95%[2][3] - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3,167万元-3,567万元，同比增长179.67%-214.99%[3] - 公司2024年第三季度预计实现扭亏为盈[3][4] 经营措施 - 公司通过深耕核心业务、优化资源配置、推动生物制造技术平台建设等措施提升经营能力和盈利质量[5] 非经常性损益 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动等非经常性损益对净利润产生一定影响[5]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-086 二、交易对方的基本情况 利民控股集团股份有限公司 关于与上海植生优谷生物技术有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度 和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概述 2024 年 9 月 23 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海植 生优谷生物技术有限公司（以下简称"植生优谷"）签署了《战略合作协议》（以下 简称"本协议"或"协议"），双方将基于各自的战略布局和业务优势，共同致力 于合成生物学技术，共同创制研发、推广应用新型 RNA 生物农药产品。进一步提高 公司的核心竞争力和持续发展能力，为农业安全、绿色、健康发展做出贡献。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司 章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 1、公司名称：上海植生优谷生物技术有限公司 2 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...