本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-085 利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司利民化学取得年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目备案证[1] - 项目拟投资5000万元[1] - 项目建成后将形成年产100吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力[1]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-082 利民控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将第六届监事会 的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表 监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 三、监事候选人的提名 （一） 股东代表监事候选人的提名 公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合计持有公司 3%以 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-083 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期 ...

董事会换届 - 第五届董事会任期2024年10月25日届满[1] - 第六届董事会11名董事，4名独立董事，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事[3] - 提名人2024年9月20日16:30前提名并提交文件[4] 独立董事限制 - 特定持股自然人股东及其亲属不得担任[9] - 特定持股股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近十二个月有特定情形人员不得担任[10] - 近三十六个月有不良记录不得担任[10] 提名材料及方式 - 个人股东提名需提供身份证明等材料[12] - 法人股东提名需提供营业执照等材料[12] - 提名需提供股票账户卡和持股凭证[12] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[12] - 提名人2024年9月20日16:30前送达或邮寄[12] 公司联系信息 - 联系地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[13] - 联系部门为投资发展部，联系人张庆[13] - 联系电话和传真均为0516 - 88984525[13] - 联系邮编为221400[13] - 公告发布时间为2024年9月13日[13]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-080 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面 值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额 为人民币 965,945,283.02 元。 董事会关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失34,757,975.38元、信用减值损失16,546,053.75元，合计51,304,029.13元[2][3] - 计提减值使利润总额减少51,304,029.13元，减期末资产净值，不影响经营现金流[11] 数据详情 - 存货跌价损失计提34,757,975.38元[3] - 应收账款坏账损失计提16,426,549.26元，其他应收款坏账损失计提119,504.49元[3] - 账龄1年以内（含1年）违约损失率5%，1 - 2年10%，2 - 3年50%，3年以上100%[8]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-072 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际 中心 30 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修 订<公司外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制 与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全 体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称上市规则 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市 公司规范运作》（以下简称规范运作 ）等相关法律法规及规范性文件、《利民控 股集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。投资资金指对外投资、在建工程项目、固定资产投资等资金支 出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负债后的余 额，管理重点为与主营业务采购相关的资金形成的应付、预付管理、产品销售形 成的应收款管理 ...