股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-041 利民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政楼 4 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-039 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 公司第五届董事会第二十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股 东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-040 利民控股集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司河北威远药业有限公 司（以下简称"威远药业"）拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请 3,000 万元人民币综合授信。河北威远生物化工股份有限公司（以下简称"威远生化"） 为威远药业与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日期间签 订的全部主合同提供最高额保证担保。 （二）担保事项的审批情况 威远生化于 2024 年 5 月 13 日召开股东会，同意为上述综合授信提供本金最高 额 3000 万元连带责任保证。 二、担保进展情况 2024 年 5 月 13 日，威远生化与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了 《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 2024040221），威远生化为威远药业 与民生银行石家庄分行在 2024 年 5 月 11 日签署 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.90亿元，较上年同期减少16.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 849.17万元，较上年同期减少114.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，较上年同期减少15.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.9016590471亿元，较上期11.8175251083亿元下降16.21%[18] - 2024年第一季度营业总成本9.5022175627亿元，较上期11.0018024043亿元下降13.63%[18] - 2024年第一季度净利润为 - 607.836023万元，上期为5960.478494万元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 849.173194万元，上期为5954.6946万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.16元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.02元，上期为0.15元[20] 资产负债关键指标变化 - 应收账款较上年度期末增加71.18%，主要因未到结算期的应收账款增加[10] - 应收款项融资较上年度期末减少65.81%，主要因期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动[10] - 应付职工薪酬较上年度期末减少35.80%，主要因上年度计提的奖金本期内发放[10] - 应交税费较上年度期末增加123.05%，主要因期末应付各项税费增加[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为601,998,194.36元，期初余额为806,574,645.02元[15] - 应收账款期末余额为585,084,016.27元，期初余额为341,799,480.58元[15] - 存货期末余额为811,041,884.17元，期初余额为765,590,948.61元[15] - 流动资产合计期末余额为2,350,991,282.18元，期初余额为2,344,011,030.16元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为303,099,451.72元，期初余额为286,498,326.78元[16] - 固定资产期末余额为3,143,461,733.54元，期初余额为3,205,546,955.92元[16] - 资产总计期末余额为6,791,477,141.40元，期初余额为6,815,334,746.25元[16] - 流动负债合计期末余额为2,486,065,439.70元，期初余额为2,658,427,970.91元[16] - 2024年第一季度非流动负债合计14.9372432147亿元，较上期13.4175392471亿元增长11.32%[17] - 2024年第一季度负债合计39.7978976117亿元，较上期40.0018189562亿元下降0.51%[17] 收益费用关键指标变化 - 利息费用较上年同期增加40.18%，主要因银行贷款费用化利息影响[10] - 利息收入较上年同期增加107.85%，主要因保证金结息影响[10] - 投资收益较上年同期增加57.76%，主要因公司参股公司盈利变化计提的投资收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,608，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李明持股73,734,050股，占比20.10%；李新生持股44,737,620股，占比12.19%[12] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.9509704316亿元，较上期8.1497778409亿元下降26.98%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6244089122亿元，较上期7.4280524297亿元下降24.28%[22] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为798,872,662.16元，2023年同期为991,987,559.99元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 203,775,619.00元，2023年同期为 - 177,009,775.90元[23] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,254,304.20元，2023年同期为1,647,349.65元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为39,369,671.39元，2023年同期为97,435,646.49元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 37,115,367.19元，2023年同期为 - 95,788,296.84元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为264,000,000.00元，2023年同期为283,996,977.78元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为316,481,775.67元，2023年同期为195,577,441.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 52,481,775.67元，2023年同期为88,419,536.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 293,048,912.92元，2023年同期为 - 187,683,948.84元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为300,001,357.98元，2023年同期为333,677,605.38元[23]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-035 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏卓邦新能源 科技有限公司（以下简称"卓邦新能源"）于近日收到徐州市应急管理局下发的《危 险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字【2024】4 号），同意 该项目通过安全条件审查。 本次安全条件审查通过后，卓邦新能源将根据公司计划安排、按照环评批复和 相关法律法规的要求适时进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 29 日 - 1 - 利民控股集团股份有限公司 关于子公司新能源项目 通过安全审查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-029 利民控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利民控股 集团股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 ...

利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00650 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ： r - Presi 利民控股集团股份有限公司 天衡专字(2024) 00650 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料, 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理 层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

二、适用期限： 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 （二）监事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的 管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬 福利。 2、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万 元/年。 在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩取相应的薪酬福利。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职 务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 四、发放 ...

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授 信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、 抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本 议案经股东大会审议通过后起至 2024 年度股东大会审议相关议案之日止。 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和资 金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略 合作关系，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相 关银行申请总额不超过人民币 320,000 万元的综合授信额度。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不 限于流动 ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反 ...