一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大 会选举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将 2023 年 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-027 利民控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业 务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。 二、拟聘请审计机构的基本信息： 1、机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能 是否加入相关国际会计网络：否 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会 计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-020 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应出席本次 会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议 事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 公司独立董事赵伟建先生、沈哲先生、刘亚萍女士、程丽女士向董事会 ...

独立董事工作制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《利民控股集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交 易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-030 利民控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》,具体情况如下： | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | | | 股份： | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | (一)减少公司注册资本； | | | | (二)与持有本公司股票的其他公司 | | | 股份： | 合并； | | | (一)减少公司注册资本； | (三) 将股份用于员工持股计划或者 | | | (二)与持有本公司股票的其 ...

2023 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关 制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规 范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康 和可持续发展。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况概述 2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应对 宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取稳中 求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。公司主要以农兽药 业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展， 为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大技术研发投入，大 力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。报告期 内，实现了营业收入 422,393. ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度， | | | 对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露 | 是 | | 前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上 | | | 市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项 | 是 | | 时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘 | | | 录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事 | | | 项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本 | | | 公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 | | | 信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 | 是 | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、 | | | 追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表 | | | 及前述人 ...

董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相 关格式指引的规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行 ...