独 立 董 事 工 作 细 则 （2023 年 11 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好地 维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和指引以及《深圳王子新材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定的有关内容，制定本细则。 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第五届董事会第十 六次会议审议。 （以下无正文，为独立董事发表事前认可意见之签字页） 王竞达 曹跃云 孙蓟沙 （本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十六次会议相关事项事前认可意见》之签字页。） 独立董事（签字）： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 事前认可意见 我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新 材料股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，基于独立判 断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第五届董事会第十六次会议议案进行了认真审议，并对以下事项发表事前 认可意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-088 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王进 军先生通知，获悉王进军先生所持本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告 如下： | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押股 | | | | 为补 | 质押起始 | | 质权 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 到期 | 人 | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | 王 | | | | | | | | 2024 | 国泰 君安 | 个人 | | 进 ...

深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"王子新材"、"公司"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交 易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 11 月 7 日取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 10 月 20 日披露了《2023 年三季度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，公司对本项目自前次提交会后事项承诺函（2023 年 9 月 6 日）至本承诺函签署日 的相关会后事项具体说明如下： 一、公司经营业绩的变化 （一）2023 年 1-9 月公司主要经营数据变动情况 公司于 2023 年 10 月 20 日公告了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月业绩 情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 增减变动幅度 | | ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"、"主承销商"）作为发 行人本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，现对自前次提交会后事项承 诺函（2023 年 9 月 6 日）至本承诺函签署日期间的会后事项进行了审慎核查，现就主 要事项说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩的变化 （一）2023 年 1-9 月公司主要经营数据变动情况 公司于 2023 年 10 月 20 日公告了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月业绩 情况如下： 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"王子新材"、"公司"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交 易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 11 月 7 日取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 | 单位：元 | | --- ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-087 深圳王子新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票会后事项相关文件披 露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事 项的申请于 2023 年 8 月 23 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 11 月 7 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册的批复。 鉴于公司于 2023 年 10 月 20 日披露了《2023 年第三季度报告》，根据中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对 发行保荐书等文件进行同步更新，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上 披露的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 1/1 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项 的承诺函 信会师函字[2023]第ZB256号 6-23-8-1 4、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构 变化的情形,未发生控制权变更的情形。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 信会师函字[2023]第 ZB256 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材"、"公司"或 "发行人")向特定对象发行股票申请已于 2023年8月23 日经深圳证 券交易所审核通过,并于2023年11月7日取得中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 作为王子新材本次向特定对象发行股票的申报会计师,根据中国证券 监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适 用指引 -- 发行类第 3 号》及《监管规则适用指引 -- 发 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与方式是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 活动时间为2023年11月15日（周三）下午15:30 - 17:00 [1] - 接待人员包括董事长、总裁王进军，董事会秘书、副总裁白琼，财务总监屈乐明，独立董事孙蓟沙 [1] 公司优势与发展规划 - 公司具备优质客户资源、深厚技术积累和强大研发实力，产品品质可靠，能快速响应客户需求 [1] - 公司目前主要业务有塑料包装、军工电子、薄膜电容等业务 [1] - 公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展重点，积极布局薄膜电容在新能源智能汽车、军工、光伏、风力发电等领域的应用，提升军工电子业务技术研发水平，加速向科技化、智能化转型 [1][2]

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"王子新材"、"公司"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交 易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 11 月 7 日取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"、"发行人律师"）作为发行人本次 发行的法律顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》和《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定，现对自前次提交会后事项承诺函（2023 年 9 月 6 日）至本承诺函签署日期间的会后事项进行了审慎核查，现就主要事项说明及承诺如 下： 一、发行人经营业绩的变化 （一）2023 年 1-9 月公司主要经营数据变动情况 公司于 2023 年 10 月 20 日公告了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月业绩 情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等 ...