股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-094 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2023年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈 ...

公司业务介绍 - 塑料包装业务产品类型丰富，覆盖塑料包装膜、托盘、缓冲材料、泡沫包装材料等，下游涉及3C消费电子、家电等行业，与富士康、海尔等知名客户建立长期合作关系 [1] - 公司在可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向持续投入，提升塑料包装行业实力 [1] 新能源业务情况 - 宁波新容2013年进入新能源电容器研发，有较强技术优势，承担过国家项目，参与起草多项标准，产品应用于尖端领域 [2] - 宁波新容与苏州汇川、比亚迪等国内外知名品牌建立合作关系，产品在新能源行业供货，产能利用率接近饱和 [2][3] - 本次募集资金用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目，突破产能瓶颈，扩大生产规模，提高产品质量和生产效率 [2] 战略转型规划 - 因传统业务成长空间有限，公司决定向军工和新能源行业转型，形成双主业驱动模式 [2] - 未来坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，稳固塑料包装业务，发展科技创新业务，加快在新能源汽车、军工等领域布局 [2] 业务影响因素 - 富士康迁厂越南对公司传统塑料包装业务影响不大，其在包装业务收入占比已下降，公司在泰国建立海外生产基地，布局多项业务 [3] - 2023年三季度公司净利润同比下降，因2022年收购子公司确认营业外收入致当期净利润较高，四季度消费电子回暖及军工业务收入确认将使业绩回升 [3] 投后管理与发行进展 - 公司战略投资中电华瑞后，保留核心管理层团队，派驻人才提供支持，并实施限制性股票激励方案 [4] - 公司于2023年11月7日取得中国证监会同意注册批复，将在有效期内择机发行股票，后续进展将及时公告 [4]

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正， 能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所 有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意将此议 案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 我们认为：公司本次授权事项有利于顺利推进向特定对象发行股票事宜，本 次授权内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 符合公司本次发行的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司向特定对象发行股票相关授权事项。 三、关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金 监管协议的议案 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新 材料股份有限 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-092 深圳王子新材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年11月22日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 副总裁王武军不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事刘大成 担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：王竞达（独立董事）、 孙蓟沙（独立董事）、刘大成（董事），其中独立董事王竞达担任主任委员。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-093 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十六会议审议通过关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）截至 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 1/8 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 11 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 11 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十五次会议通知。 会议于 2023 年 11 月 21 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经审议，与会监事一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关 法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实 施情况，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客 观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2023-091 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-089 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、 曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。公司监事会、独立董事均对 该事项发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于 ...