财务业绩 - 2022年营业收入为17.51亿元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7,037.44万元[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为12,183.96万元[6] - 2022年末总资产为21.11亿元[6] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元[6] - 2022年基本每股收益为0.33元[6] - 2022年加权平均净资产收益率为7.71%[6] 主营业务 - 公司主营业务未发生变更[8] - 公司包装业务主要集中在智能电子产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域[14] - 公司是"中国包装行业百强企业"、"中国塑料包装行业30强企业"[14] - 公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及移动电源和储能电源业务[19] - 公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展的重点[19] 客户与合作 - 子公司中电华瑞凭借产品质量可靠、快速响应和紧贴客户需求等优势,积累了一批长期、稳定的客户资源[15] - 中电华瑞参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的集控分系统和核心器件的研制及生产任务[15] - 子公司宁波新容能快速响应客户定制化需求,为优质客户提供全方位服务[15] - 公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系[15][19] - 公司参与起草了多项国家包装标准[15] - 中电华瑞在国产自主可控的应用开发方面具备一定的领先优势[15] 产品质量与认证 - 公司历来重视产品质量,是行业内率先通过ISO9001和ISO14001双认证的企业[15][29] - 公司产品通过多项客户认证,如富士康"A级绿色合作伙伴认证"、佳能"无放射性绿色产品证书"、理光"化学物质管理体系认证"等[29] - 公司凭借优秀的服务和产品品质,获得多项行业荣誉[30] 业务布局与发展 - 公司深耕塑料包装供应链、加大布局军工战略纵深、新开拓薄膜电容市场、布局新能源市场[33] - 公司收购中电华瑞成为全资子公司,以现金及增资方式收购成都高斯51%股权,延伸现有军工电子板块业务[37] - 公司战略收购宁波新容,成功转型并重点布局新能源产业[37] - 公司将进一步提升在军工电子板块产业链上的业务布局,积极向航天、兵器等领域渗透[62] - 公司将加快推进可视化包装项目实施,提升产品附加值,并计划加快在泰国实现塑料包装业务投产运营[63] 风险与挑战 - 公司面临全球经济周期性波动、贸易政策恶化和市场需求下降的风险[64] - 公司主营业务涉及塑料包装、薄膜电容、军工电子等行业的市场化程度日益提高,行业竞争日趋激烈[65] - 公司向前五大客户的销售总额分别占当期营业收入的比例均在50%以上,客户集中度较高[66] - 公司主要原材料价格受国际原油价格波动影响较大[66] - 近年来,劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道[66] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构[71] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[73][74] - 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会,在报告期内履行了相关职责[107] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[108] 内部控制 - 公司制定了完善的内部控制制度,包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等[1][2] - 公司内部控制评价报告显示,未发现重大或重要缺陷[127][128][129][130][131][132][133] - 公司聘请会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效[134] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常经营中认真执行环保法规[137,139] - 公司采取了节能新工艺、增加厂区绿化等措施来减少碳排放[138] - 公司通过ISO9001、ISO14001等体系认证,确保产品质量和环境管理[143] - 公司建立了安全生产管理网络,加强安全管理和培训,消除安全隐患[144] - 公司注重与高校、科研院所合作,为促进就业做出积极贡献[143] - 公司执行连续、稳定的利润分配政策,保障股东权益[142] - 公司重视职工权益保护,建立完善的职工代表大会等制度[142] - 公司与供应商、客户保持长期稳定合作,保障各方权益[142,143] - 公司积极履行社会责任,注重公共关系和社会公益事业[143] 收购与业绩承诺 - 公司收购中电华瑞成为全资子公司,以现金及增资方式收购成都高斯51%股权[37] - 中电华瑞2022年度实现净利润2,169.37万元,未达到承诺的2,800万元[149,150] - 中电华瑞原股东需对公司进行业绩补偿,因未达承诺数[150] 会计政策变更 - 公司执行了《企业会计准则解释第15号》、《关于适用<*相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》和《企业会计准则解释第16号》等会计政策变更[153,154] 关联交易 - 公司报告期内不存在关联交易[159][160][161][162][163][164][165] 股权激励 - 公司2020年6月11日召开董事会和监事会,审议通过了2020年限制性股票激励计划[115] - 公司2020年9月17日授予165名激励对象988.80万股限制性股票,授予价格为10.26元/股[117] - 公司2022年9月27日解除限售4,527,040股限制性股票[118] - 公司2022年12月28日召开股东大会,审议通过2022年限制性股票激励计划[118] - 公司2023年2月9日授予35名激励对象739万股限制性股票,授予价格为11.93元/股[119,120] 股东情况 - 公司控股股东为王进军先生,实际控制人为王进军、王武军、王孝军、王娟等4人[186][187][189] - 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更[188][190] - 公司前10名无限售条件股东中,王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员[184][185] 审计报告 - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映[197] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[197] - 注册会计师在审计过程中运用职业判断,并保持职业怀疑[199] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[199] - 注册会计师了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序[199] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[199] - 注册会计师对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[200]

深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-081 深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 406,863,764.27 | -3.90% | 1,235,449,459.64 | 3.48% | ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计 主管人员)渠晓芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳王子新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2/115 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 18 | | 第五节 环境和社会责任 | 19 | | 第六节 重要事项 | 22 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 27 | | 第八节 优先股相关情况 | 30 | | 第九节 债券相关情况 | 31 | | 第十节 财务报告 | 32 | 备查文件目录 一、公司董事、 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 深圳王子新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第四节 管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望之(五)可能面对的风险"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2/176 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 32 | | 第五节 环境和社会责任 53 | | 第 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-039 深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 1/10 深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,503.59 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-039 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 2022 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 355,182,119.47 | 359,750,484.15 | -1.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,755,806.32 | 12,754, ...

深圳王子新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2021-099 深圳王子新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☐ 是 ☑ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 423,384,843.57 | 2.86% | 1,193,917,542.30 | 19.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,667,640.95 | -24.52% | 48,394,414.26 | 11.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（元） | 16,959,838.97 | -12.84% | 48,960,659.85 | 19.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 36,485,769.84 | -18.21% | | 基本 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 深圳王子新材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)渠晓芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2/126 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 22 | | 第五节 环境和社会责任 26 | | 第六节 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 深圳王子新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第四节 经营情况讨论 与分析"中"九、公司未来发展的展望之(五)可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股。 | 第一节 重要提 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 深圳王子新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)渠晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2/24 深圳王子新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 359,750,484.15 | 238,244,388.06 | 51.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,754,155.66 | 7,016,833.47 | 81.77% | | 归属于上市 ...