公司董事会及高管重大变更 - 公司于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3] - 鉴于杨俊斌先生已辞去董事长职务，董事会选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [3][38] - 公司原独立董事吴慈生先生因个人工作时间精力有限申请辞职，原非独立董事窦明先生因个人原因申请辞职，辞职后窦明先生仍担任公司副总裁职务 [39][42] 董事及独立董事补选 - 董事会同意补选张艳红女士为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4][5][43] - 鉴于胡刘芬女士、吴慈生先生辞去董事职务，董事会提名张言达先生和赵晓朴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [6][40][41] - 张言达先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格尚需深交所审查无异议 [41] 高级管理人员聘任 - 经公司总裁提名，董事会聘任黄志华先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任黄国富先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [9][45] - 黄志华先生暂未取得深交所董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期董秘任职资格培训 [46] - 公司职工代表大会选举黄志华先生担任第七届董事会职工董事，任期自选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止 [56] 董事会专门委员会调整 - 公司对董事会专门委员会成员进行调整，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [6][44] - 调整后，战略委员会主任由郑茂荣先生担任，提名委员会主任由完海鹰先生担任，审计委员会主任由赵晓朴先生担任，薪酬与考核委员会主任由张言达先生担任 [7][45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月6日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [9][12] - 现场会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室，股权登记日为2026年2月2日 [16][19] - 会议将审议包括补选非独立董事、独立董事等需股东会批准的相关议案 [20]

公司治理变动 - 富煌钢构于近日召开职工代表大会，选举黄志华担任公司第七届董事会职工董事 [1] - 黄志华将与现任非职工董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 其任期自选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事会选举郑茂荣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 独立董事吴慈生先生因个人工作时间精力有限，辞去独立董事及董事会下属多个委员会职务 [1] - 董事窦明先生因个人原因辞去董事职务，辞职后将继续担任公司副总裁职务 [1] 公司高级管理人员聘任 - 经总裁提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁 [1] - 经董事长提名及提名委员会审查，公司聘任黄志华先生为公司董事会秘书 [1]

独立董事提名 - 董事会提名赵晓朴为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][7] - 被提名人最近十二个月无禁止任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

公司人事 - 公司选举黄志华担任第七届董事会职工董事[2] - 黄志华任期至第七届董事会任期届满[2] 个人信息 - 黄志华出生于1969年11月，本科，有相关资格[5] - 截至公告日，黄志华未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2026年1月21日[4]

独立董事提名 - 赵晓朴被提名安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6] - 具备相关知识和经验，有注册会计师资格等条件[4] - 本人及直系亲属不在公司任职，无重大业务往来[4][5] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[5]

独董候选人信息 - 张言达为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 承诺参加培训并取得资格证书[2] 候选人声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞任[8] 其他事项 - 授权董秘报送信息，承担法律责任[8] - 辞任致比例不符将持续履职[8] - 签署声明时间为2026年01月19日[10]

独立董事提名 - 董事会提名张言达为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][8] 相关承诺与责任 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明准确并承担责任[7][8] - 若被提名人不符合要求提名人督促辞职[8]

公司决策 - 2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过补选公司独立董事议案[1] 人员提名 - 董事会提名张言达为第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日张言达未取得深交所认可的资格证书[1] - 张言达承诺参加培训并取得资格证书[1]

人事变动 - 选举郑茂荣为第七届董事会董事长[1] - 吴慈生申请辞去独立董事等职务[2] - 窦明辞去董事职务，仍任副总裁[6] - 拟提名张言达、赵晓朴为独立董事候选人[4][5] - 拟提名张艳红为非独立董事[7] - 调整专门委员会委员成员[8][9] - 聘任黄志华、黄国富为副总裁[10] - 聘任黄志华为董事会秘书[11] 持股情况 - 郑茂荣持有公司股份39万股[16] - 张艳红、张言达、赵晓朴、黄志华、黄国富未持股[18][20][21][23][24]