独立董事提名 - 赵晓朴被提名安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[6] - 具备相关知识和经验，有注册会计师资格等条件[4] - 本人及直系亲属不在公司任职，无重大业务往来[4][5] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[5]

公司人事 - 公司选举黄志华担任第七届董事会职工董事[2] - 黄志华任期至第七届董事会任期届满[2] 个人信息 - 黄志华出生于1969年11月，本科，有相关资格[5] - 截至公告日，黄志华未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2026年1月21日[4]

独董候选人信息 - 张言达为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 承诺参加培训并取得资格证书[2] 候选人声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞任[8] 其他事项 - 授权董秘报送信息，承担法律责任[8] - 辞任致比例不符将持续履职[8] - 签署声明时间为2026年01月19日[10]

独立董事提名 - 董事会提名张言达为安徽富煌钢构第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][8] 相关承诺与责任 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人保证声明准确并承担责任[7][8] - 若被提名人不符合要求提名人督促辞职[8]

公司决策 - 2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过补选公司独立董事议案[1] 人员提名 - 董事会提名张言达为第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日张言达未取得深交所认可的资格证书[1] - 张言达承诺参加培训并取得资格证书[1]

人事变动 - 选举郑茂荣为第七届董事会董事长[1] - 吴慈生申请辞去独立董事等职务[2] - 窦明辞去董事职务，仍任副总裁[6] - 拟提名张言达、赵晓朴为独立董事候选人[4][5] - 拟提名张艳红为非独立董事[7] - 调整专门委员会委员成员[8][9] - 聘任黄志华、黄国富为副总裁[10] - 聘任黄志华为董事会秘书[11] 持股情况 - 郑茂荣持有公司股份39万股[16] - 张艳红、张言达、赵晓朴、黄志华、黄国富未持股[18][20][21][23][24]

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"股 东会"），现将有关事项通知如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-004 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月06日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为20 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-003 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会 议于2026年1月19日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2026年1 月16日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事郑茂荣先生代为主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》 鉴于杨俊斌先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举郑茂荣先生为公司 第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事长 ...

公司公告核心内容 - 富煌钢构于1月19日发布公告，声明其无逾期担保贷款 [2] - 公司公告称，无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司公告称，无因担保而被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

担保额度调剂与新增 - 公司在已审批的担保额度内进行调剂，将原给予江西建工的1亿元担保额度中的5000万元调剂给江西富煌，调剂后江西建工与江西富煌的担保额度各为5000万元 [1] - 调剂所涉的两家公司江西建工和江西富煌的资产负债率均超过70% [1] - 公司与中国银行德安支行签订《保证合同》，为江西富煌提供5000万元流动资金贷款的连带责任担保 [1] 担保总体情况 - 截至公告披露日，公司（含本次新增担保）的担保总额为5000万元 [1] - 当前担保总额占公司2024年末净资产的1.55% [1] - 公司公告称无逾期担保等情况 [1]