第七届独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 七届独立董事专门会议2025年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第七届董事会第十五次 会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 一、关于2024年度利润分配方案的审核意见 经核查，我们认为公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥中科君达 视界技术股份有限公司100%股份。为保障上述股权收购工作的顺利实施，同时 兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司拟定2024年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 会议审议同意将该议 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 2024年本人任职期间，公司召开了6次董事会会议，2次股东大会会议（2023 作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积 极参与公司治理。2024年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了 认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异 议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司薪酬与考 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹靖、主管会计工作负责人李汉兵及会计机构负责人（会计主 管人员）圣婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理 层讨论与分析"中"关于公司未来发展的展望"之可能面临的风险等内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-019 2、停牌期间，公司已按照相关法律法规披露1次停牌进展公告，具体内容详 见公司于2024年12月13日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份等方式 购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-036）。 3、2024年12月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议 案。具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024年12月20日开市起复牌。 安徽富煌钢构股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套 ...

2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订 和实施情况而定； 3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公 司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审 议和披露程序。 一、协议签署概述 安徽富煌钢构股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司合肥分行签订股票回购增持 再贷款业务战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、 意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以 正式签订的协议为准； 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-018 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与中国银行股 份有限公司合肥分行（以下简称"中国银行合肥分行"或"乙方"）为加强合作， 在以往全面战略合作的基础 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-017 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2025年3月28日 张艳红女士简历 张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青年企业家协会 副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。曾获合肥市"五一"劳动 奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联"巾帼建功，岗位成材"标兵、黄麓镇优秀共 产党员获得者。连续多年被公司评为"先进工作者"、"优秀管理者"。历任安徽富煌集团行政部部长、总 经理助理，富煌钢构监事。现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司 党委副书记兼副总裁。 关于监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意补选张艳红女士 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-017 安徽富煌钢构股份有限公司 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2025年3月28日 附件： 张艳红女士简历 关于监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意 补选张艳红女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。张艳红女士与在任的非职工监 事许翔先生、职工代表监事王磊磊女士共同组成第七届监事会。 为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张艳红女士为公司 第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日 止。 张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-015 安徽富煌钢构股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； （2）网络投票时间为：2025年3月27日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：杨俊斌董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、召开时间： ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开 2025 年度第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00059 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已 ...