战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会负责重大战略制定[2] - 成员由3 - 5名董事组成，至少含一名独立董事[4] 主要职责 - 研究公司长期战略规划等并提建议，检查事项实施[7] 会议规则 - 会前3天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员半数以上通过，可现场或通讯表决[11][12] 其他 - 会议有记录，由董事会秘书保存，规则由董事会解释[12][14]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐或财务顾问[5] 资金使用差异处理 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，需调整计划并披露情况[9] 资金投入未达计划处理 - 募集资金投入未达相关计划金额50%且超完成期限，需重新论证项目[9] 资金置换与管理 - 可用募集资金置换预先投入自筹资金，需在6个月内进行并出具鉴证报告[10] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超十二个月[12] 监管协议与对账单 - 应在募集资金到位1个月内签订三方监管协议[4] - 商业银行每月向公司出具对账单并抄送保荐或财务顾问[5] 资料查询与审批 - 保荐或财务顾问可随时到商业银行查询专户资料[5] - 公司及子公司项目投资资金支出需履行审批手续[8] 资金用途变更 - 变更募集资金用途原则上应投资主营业务[14] 合资经营要求 - 拟合资经营募集资金投资项目应控股[14] 实施地点变更公告 - 改变募集资金投资项目实施地点应在董事会审议通过后二日内公告[15] 永久补充流动资金要求 - 部分募集资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[15] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按置换自筹资金要求履行程序[15] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%需经股东会审议通过[15] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序[15] 资金情况检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[17] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行现场检查[18] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[19]

审计部门设置 - 公司设立审计部，至少配置3名专职人员从事内部审计工作[4] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[6] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 审计部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计重点关注 - 对外投资审计关注是否按规定履行审批程序等多项重点[11] - 购买和出售资产审计关注是否按规定履行审批程序等重点[11] - 对外担保审计关注是否按规定履行审批程序等重点[12] 审计流程规定 - 内部审计人员实施审计应在三个工作日前通知被审计单位（紧急事项除外）[19] - 被审计单位对审计报告有异议应在接到报告十日内提出书面意见，逾期视为无异议[20] 审计档案保存 - 当期审计档案自审计报告出具之日起至少保存八年[21] 审计人员要求 - 内部审计人员需熟悉国家法律法规等，至少具备一方面专业学识和经验并经专业训练[16] - 审计人员执行审计工作应恪守独立、客观、公正原则，保持职业谨慎[17] - 审计人员应对知悉的商业秘密保密，与被审计单位有利害关系应回避[17] 审计报告要求 - 审计报告应说明审计范围等事项，对经济活动合法性等作出评价并提建议[17] 计划制定与报告出具 - 审计部根据公司年度重点和上年度总结制定年度审计工作项目计划[19] - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 制度实施与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[26]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，由董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[10] - 会议须2/3以上委员出席，记名投票，全体委员过半数同意决议有效[10][14] 其他规定 - 人数低于规定人数2/3时暂停职权，董事会应及时增补[5] - 会议提前3日通知，快捷通知2日未异议视为收到[11][12] - 记录保存十年，董事会年报披露工作内容，规则董事会通过生效[15][16][18]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-065 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 二、关于《公司章程》修订情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-068 安徽富煌钢构股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日收到中 国证券监督管理委员会对公司送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0232025014），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。 具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号： 2025-056）。 公司及相关人员于2025年11月7日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局 出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕4号），具体内容详见公司于 2025年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处 罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-061）。 公司及相关人 ...

关联交易额度 - 增加2025年度与富煌电科销售商品等日常关联交易额度，新增不超2000万元[2] - 向富煌建设采购商品原预计0元，截至2025年9月底已发生300.37万元[3] - 向富煌电科接受劳务原预计1500万元，增加2000万元，截至9月底已发生1194.82万元[3] 富煌电科情况 - 注册资本5000万元[4] - 截至2025年9月底，总资产15356万元，净资产4915万元[5] - 2025年1 - 9月营收9613万元，净利润53万元[5] 股权结构 - 富煌建设持有公司33.22%股份，持有富煌电科51%股权[6] 会议情况 - 2025年11月14日，相关会议审议通过补充预计公司2025年日常关联交易额度议案[3][11] - 关联董事审议时回避表决，补充预计事项无需股东会审议[2][3]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-067 截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。窦明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对窦明先生 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事兼总裁郑茂荣先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 郑茂荣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书窦明先生提交的书面辞职申请。窦明先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务。辞职后，窦明先生仍将继续担任公司董事、副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

股东大会时间 - 2025 年 12 月 8 日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议 15:00 开始[1] - 网络投票 2025 年 12 月 8 日 9:15 - 15:00[1][12] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 1 日[2] - 会议地点在安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 8 楼会议室[3] - 审议 7 项修订议案[4] - 登记方式分法人和个人股东要求[6] - 普通股投票代码为"362743"，简称为"富煌投票"[11]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-063 安徽富煌钢构股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及 监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订 《公司章程》及部分治理制度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 公司2025年日常关联交易额度的议案》 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事 ...