会议时间 - 2026年第一次临时股东会于2月6日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00（深交所系统和互联网系统）[1][16][18] - 股权登记日为2月2日[2] - 登记时间为2月5日9:00 - 11:30和13:30 - 16:30[6] 会议事项 - 审议补选非独立董事和独立董事议案[4] - 独立董事补选议案为累积投票提案，应选2人[4] 其他信息 - 会议地点为安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室[3] - 普通股投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”[14] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20] - 非累积投票提案为补选非独立董事议案[20] - 累积投票提案为补选独立董事议案[20] - 拟选举张言达、赵晓朴为第七届董事会独立董事[20]

董事会选举 - 选举郑茂荣为公司第七届董事会董事长[2] - 补选张艳红为非独立董事，议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 提名张言达和赵晓朴为独立董事候选人，议案需提交2026年第一次临时股东会审议[5][7] 委员会调整 - 调整后董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会主任分别由郑茂荣、完海鹰、赵晓朴、张言达担任[5] 人员聘任 - 聘任黄志华为副总裁兼董事会秘书，黄国富为副总裁[7][8] 股东会安排 - 提请于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会[9]

公司公告核心内容 - 富煌钢构于1月19日发布公告，声明其无逾期担保贷款 [2] - 公司公告称，无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司公告称，无因担保而被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

担保额度调剂与新增 - 公司在已审批的担保额度内进行调剂，将原给予江西建工的1亿元担保额度中的5000万元调剂给江西富煌，调剂后江西建工与江西富煌的担保额度各为5000万元 [1] - 调剂所涉的两家公司江西建工和江西富煌的资产负债率均超过70% [1] - 公司与中国银行德安支行签订《保证合同》，为江西富煌提供5000万元流动资金贷款的连带责任担保 [1] 担保总体情况 - 截至公告披露日，公司（含本次新增担保）的担保总额为5000万元 [1] - 当前担保总额占公司2024年末净资产的1.55% [1] - 公司公告称无逾期担保等情况 [1]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2026-002 安徽富煌钢构股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月24日、 2025年6月12日召开的第七届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通 过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并 报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过11,000万元的连带责任担保， 其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过10,000 万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。根 据各子公司的实际经营情况，担保的额度可在子公司之间进行担保额度调剂；但 在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子 公司因业务需要办理上述 ...

公司人事变动 - 公司董事长杨俊斌因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务 [1] - 杨俊斌辞职后将不再在公司担任任何其他职务 [1] - 杨俊斌未直接持有公司股份 [1] 公司股权结构 - 杨俊斌控股的安徽富煌建设有限责任公司持有公司144,616,314股股份 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事长杨俊斌先生因个人原因，辞去董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务 [1] - 杨俊斌先生辞职后将不再在公司担任其他任何职务 [1]

（记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ 每经AI快讯，富煌钢构1月16日晚间发布公告称，安徽富煌钢构股份有限公司董事会于近日收到董事长 杨俊斌先生的书面辞职报告，杨俊斌先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会 主任委员职务，辞职后，杨俊斌先生将不再继续在公司担任其他职务。 ...

一、董事离任情况 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事长杨俊 斌先生的书面辞职报告，杨俊斌先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事以及 董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，杨俊斌先生将不再继续在公司担任其 他职务。 根据相关规定，杨俊斌先生辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，且基 于独立董事胡刘芬女士的辞职未生效并将继续履职、公司尚未产生职工董事，杨 俊斌先生辞职后，不会导致兼任高级管理人员职务的公司董事及由职工代表担任 的董事超过公司董事总数的二分之一，根据相关规定，杨俊斌先生辞去公司董事 长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程 序完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。 截至本公告披露日，杨俊斌先生未直接持有公司股份，杨俊斌先生控股的安 徽富煌建设有限责任公司持有公司144,616,314股股份。2015年2月17日，杨俊斌 先生在公司首次公开发行股票(IPO)时承诺，离职后半年内,不转让其间接持有的 公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其 间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之五十。杨俊斌先生 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月15日，富煌钢构股价上涨6.06%，报收5.95元/股，成交额达5252.82万元，换手率为2.10%，公司总市值为25.90亿元 [1] 公司基本信息 - 安徽富煌钢构股份有限公司位于安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园，成立于2004年12月16日，于2015年2月17日上市 [1] - 公司主营业务为钢结构产品的设计、制造与安装，其主营业务收入构成为：建造工程61.57%，钢结构销售20.71%，其他产品9.52%，门窗木业销售8.21% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下产品“诺安多策略混合A（320016）”于报告期三季度新进成为富煌钢构十大流通股东，持有265.19万股，占流通股比例为0.61% [2] - 基于1月15日股价上涨测算，诺安多策略混合A在该股上的单日浮盈约为90.16万元 [2] 相关基金产品信息 - 诺安多策略混合A（320016）成立于2011年8月9日，最新规模为18.55亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.52%，近一年收益率为79.39%，成立以来收益率为248.2% [2] - 该基金的基金经理为孔宪政，其累计任职时间为5年51天，现任基金资产总规模为56.08亿元，任职期间最佳基金回报为93.39%，最差基金回报为-16.74% [3]