证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-016 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》 公司第七届监事会选举张艳红女士担任公司第七届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-017）。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2025年3月27日下午16:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月 24日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张艳红 主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 安徽富煌钢 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-014 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开第 七届董事会第十四次会议，审议通过决定于2025年3月27日召开公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"股东大会"），并于2025年3月12日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。公司现将召开本次股东大会的有关安排提 示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资 产重组且不构成重组上市。公司于2024年12月20日披露的《安徽富煌钢构股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中，详细披 露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。 2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成、且本次交易尚需公司董事 会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核、证监会注册后 方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审 核并注册的时间均存在不确定性。敬请投资者注意 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽富煌 钢构股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、 ...

第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2025年3 月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了相关议案，该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 2025年3月12日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司法定代 | | | 表人。 | | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | ...

人事变动 - 董事长曹靖因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举杨俊斌为第七届董事会董事长[2] - 监事会主席张永豹因退休辞职，报告待新任监事选出后生效[5] 提名情况 - 提名郑茂荣为第七届董事会董事候选人[4] - 提名张艳红为第七届监事会非职工监事候选人[6] 持股情况 - 杨俊斌间接持有公司股份144,616,314股，占股本总额33.22%[10] - 郑茂荣持有公司股份39万股[11] - 张艳红未持有公司股票[12]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 审议决定，拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年3月11日14:30召开[1] - 会议通知及议案于2025年3月7日书面发出[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于补选非职工监事的议案》[2] - 提名张艳红为第七届监事会非职工监事候选人[2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员变动 - 监事会主席张永豹因退休申请辞去职务[2]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-008 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于2025年3月11日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事杨俊斌先生代为主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于曹靖先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据 《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名郑茂荣先生为公司第七届董事 会董事候选人 ...