报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[116] 财务数据概述 - 营业收入26.46亿元，同比增长11.14%[9] - 归属于上市公司股东的净利润5037.60万元，同比增长23.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，同比减少25.69%[9] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[9] - 加权平均净资产收益率1.60%，较上年同期增加0.27%[9] - 总资产107.26亿元，较上年度末减少3.00%[9] - 归属于上市公司股东的净资产31.49亿元，较上年度末增长0.97%[9] - 非经常性损益合计694.99万元[12] - 2023年上半年公司实现营业收入264,634.46万元，较上年同期增长11.14%[16] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,037.60万元，较上年同期增长23.00%[16] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,304.55万元，较上年同期增长24.74%[16] - 营业收入26.46亿元，较上年同期增长11.14%[22] - 营业成本23.48亿元，较上年同期增长11.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，较上年同期减少25.69%[22] - 投资活动产生的现金流量净额 -1995.76万元，较上年同期减少173.24%，因报告期内对投资支付增多[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2.02亿元，较上年同期减少141.06%，因报告期内偿还债务增多[22] - 现金及现金等价物净增加额 -6507.21万元，较上年同期减少154.26%，因投资支付以及偿还债务增多[23] - 公司本报告期营业收入26.46亿元，上年同期23.81亿元，同比增长11.14%[24] - 钢结构行业本报告期营收23.40亿元，占比88.44%，同比增长12.53%[24] - 门窗木业销售业务及其他本报告期营收2.70亿元，占比10.19%，同比减少8.49%[24] - 华东地区本报告期营收20.45亿元，占比77.29%，同比增长2.00%[24] - 中南地区本报告期营收3.62亿元，占比13.68%，同比增长30.83%[24] - 本报告期末应收账款30.48亿元，占总资产28.42%，较上年末比重增加1.42%[26] - 本报告期末合同资产42.18亿元，占总资产39.32%，较上年末比重增加0.50%[26] - 报告期投资额2.71亿元，上年同期为0，变动幅度100.00%[27] - 2023年上半年营业总收入26.46亿元，2022年上半年为23.81亿元，同比增长11.14%[95] - 2023年6月30日货币资金为654,897,401.17元，较2023年1月1日的656,816,631.59元略有减少[91] - 2023年6月30日应收票据为22,659,747.50元，较2023年1月1日的203,950,928.08元大幅减少[91] - 2023年6月30日应收账款为3,048,061,387.69元，较2023年1月1日的2,985,960,064.75元有所增加[91] - 2023年6月30日存货为420,621,927.64元，较2023年1月1日的498,992,809.18元有所减少[91] - 2023年6月30日流动资产合计为8,646,853,530.13元，较2023年1月1日的8,983,334,047.53元有所减少[91] - 2023年6月30日资产总计107.26亿元，2023年1月1日为110.58亿元，略有下降[92] - 2023年6月30日负债合计75.15亿元，2023年1月1日为78.82亿元，有所减少[93] - 2023年6月30日所有者权益合计32.11亿元，2023年1月1日为31.76亿元，稍有增加[93] - 2023年6月30日母公司资产总计95.15亿元，2023年1月1日为97.91亿元，有所降低[94] - 2023年6月30日母公司负债合计64.56亿元，2023年1月1日为67.47亿元，有所减少[95] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计30.59亿元，2023年1月1日为30.44亿元，略有上升[95] - 长期股权投资从2023年1月1日的1500万元增长到2023年6月30日的4.45亿元[92][94] - 投资性房地产从2023年1月1日的517.66万元增长到2023年6月30日的761.28万元[92] - 应付票据从2023年1月1日的10.19亿元增长到2023年6月30日的14.22亿元[92] - 2023年上半年公司营业收入21.64亿元，2022年同期为20.79亿元[97] - 2023年上半年营业成本23.48亿元，2022年同期为21.09亿元[96] - 2023年上半年营业利润6579.04万元，2022年同期为5003.81万元[96] - 2023年上半年利润总额6540.71万元，2022年同期为5021.88万元[96] - 2023年上半年净利润5680.09万元，2022年同期为4285.15万元[96] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5037.60万元，2022年同期为4087.33万元[96] - 2023年上半年少数股东损益642.49万元，2022年同期为197.82万元[96] - 2023年上半年基本每股收益0.12元，2022年同期为0.09元[97] - 2023年上半年稀释每股收益0.12元，2022年同期为0.09元[97] - 2023年上半年母公司净利润3528.71万元，2022年同期为3128.66万元[98] - 2023年上半年综合收益总额为3528.71万元，2022年同期为3128.66万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计33.07亿元，2022年同期为26.96亿元；经营活动现金流出小计31.50亿元，2022年同期为24.85亿元；经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，2022年同期为2.11亿元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计17.88万元，2022年同期为15.22万元；投资活动现金流出小计2013.65万元，2022年同期为745.64万元；投资活动产生的现金流量净额 -1995.76万元，2022年同期为 -730.42万元[99][100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计10.51亿元，2022年同期为11.91亿元；筹资活动现金流出小计12.52亿元，2022年同期为12.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.02亿元，2022年同期为 -0.84亿元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -6507.21万元，2022年同期为1.20亿元；期末现金及现金等价物余额3.61亿元，2022年同期为5.40亿元[100] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，2022年同期为1.49亿元[100] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -6551.63万元，2022年同期为 -859.97万元[100] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2.52亿元，2022年同期为 -1.42亿元[101] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -5499.98万元，2022年同期为 -195.39万元；期末现金及现金等价物余额2.55亿元，2022年同期为3.39亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为3532.23万元，少数股东权益变动金额为492.49万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为40,873,314.56元[105] - 2023年上半年利润分配金额为 -33,515,672.81元[105] - 2023年上半年专项储备本期提取10,766,702.17元，本期使用10,763,494.52元[106] - 2023年上半年母公司综合收益总额为35,287,100.39元[107] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 -20,022,349.99元[107] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取10,300,822.61元，本期使用10,257,063.04元[108] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计3,059,528,928.49元，少数股东权益52,906,067.89元，所有者权益合计3,112,434,996.38元[106] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计3,052,168,079.09元，少数股东权益50,977,656.53元，所有者权益合计3,103,145,735.62元[104] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计3,059,156,484.62元[108] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计2,989,367,001.57元[108] - 公司2023年上半年综合收益总额为31,286,649.44元，利润分配为 -33,515,672.81元[109] - 公司专项储备本期提取10,410,055.34元，本期使用 -10,290,647.69元[109] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业务模式 - 公司钢结构业务采取订单驱动模式，以工程总承包为核心，提供全过程服务[14] - 公司木业门窗业务集设计、研发、生产、安装与服务为一体，采用工程销售和零售结合的方式[15] - 公司钢结构工程采购以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅[14] - 公司钢结构工程生产采用包工包料模式，个别项目按客户指定采购[14] - 公司施工环节作业模式有自行施工和劳务分包两种[15] - 公司木门业务采用订单式、多品种、小批量定制与工程客户较大批量生产结合的模式[15] 业务发展举措 - 公司三大制造基地全面投产，为营销市场开拓提供保障[17] - 与山东华茂钢构合作，在莱阳市建设大型装配式钢结构建筑智能制造基地[18] - 建立覆盖全国的销售网络，重点市场区域包括长三角、粤港澳等国家战略新区和省会城市[18] - 开拓新型合作模式，试点“西峡模式”和“德安模式”，打造装配式生产基地[18] 资质情况 - 拥有房屋建筑施工总承包特级等多项行业最高等级资质[18] 风险与应对 - 公司面临经济周期及宏观政策、原材料价格波动、资金筹措及偿还、经营扩大带来的管理、行业竞争等风险[33][34][35] - 公司将密切关注宏观经济和政策变化，调整经营策略，增强竞争力和抗风险能力[33] - 公司将跟踪原材料价格走势，拓展订单，锁定价格，建立调差机制降低原材料价格波动风险[33] - 公司将加强项目管理和应收账款催收，选择优质客户，拓宽融资渠道改善现金流[34][35] - 公司将发挥管理团队优势，探索创新人才队伍建设提升管理水平[35] - 公司将加大核心技术研发应用，改进生产工艺提升品牌效应应对行业竞争[35] 公司治理与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.48%，于2023年6月26日召开[36] - 2023年6月26日刘宏、曹靖分别被选举为董事、聘任为总裁，宁可清、潘敬锋离任[36] - 2023年8月28日李汉兵被选举为董事，8月11日郑茂荣离任[36] 环保情况 - 公司《排污许可证》有效期至2024年2月6日，编号为91340100769033274W001R[39] - 公司排放的苯、二甲苯等大气污染物排放浓度分别为12mg/m³、70mg/m³等，均未超标，执行GB16297 - 1996标准[40] - 污染物处理设施为过滤棉过滤+活性炭吸附高烟筒排放[41] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，定期演练和适时修订[42] - 报告期内公司及子公司上缴环境保护税9,941.03元[43] - 公司组织生产部门对污染物排放进行日常监测记录及跟踪[44] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受行政处罚，未发生重大环境事件

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日起至2023年6月30日止[116] 财务数据 - 营业收入26.46亿元，较上年同期增长11.14%[9] - 归属于上市公司股东的净利润5037.60万元，较上年同期增长23.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，较上年同期减少25.69%[9] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长33.33%[9] - 加权平均净资产收益率1.60%，较上年同期增加0.27%[9] - 总资产107.26亿元，较上年度末减少3.00%[9] - 归属于上市公司股东的净资产31.49亿元，较上年度末增长0.97%[9] - 非经常性损益合计694.99万元[12] - 2023年上半年公司实现营业收入264,634.46万元，较上年同期增长11.14%[16] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,037.60万元，较上年同期增长23.00%[16] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,304.55万元，较上年同期增长24.74%[16] - 营业收入26.46亿元，同比增长11.14%[22] - 营业成本23.48亿元，同比增长11.34%[22] - 销售费用1580.96万元，同比增长1.81%[22] - 管理费用6743.50万元，同比增长4.71%[22] - 财务费用7307.63万元，同比增长3.37%[22] - 所得税费用860.62万元，同比增长16.82%[22] - 经营活动现金流量净额1.57亿元，同比下降25.69%[22] - 投资活动现金流量净额 -1995.76万元，同比下降173.24%[22] - 筹资活动现金流量净额 -2.02亿元，同比下降141.06%[22] - 现金及现金等价物净增加额 -6507.21万元，同比下降154.26%[23] - 本报告期营业收入26.46亿元，上年同期23.81亿元，同比增长11.14%[24] - 钢结构行业收入23.40亿元，占比88.44%，同比增长12.53%；门窗木业销售业务及其他收入2.69亿元，占比10.19%，同比下降8.49%[24] - 建造工程收入14.64亿元，占比55.34%，同比下降6.34%；钢结构销售收入8.75亿元，占比33.10%，同比增长69.72%[24] - 华东地区收入20.45亿元，占比77.29%，同比增长2.00%；中南地区收入3.61亿元，占比13.68%，同比增长30.83%[24] - 应收账款30.48亿元，占总资产比28.42%，较上年末增长1.42%；合同资产42.17亿元，占总资产比39.32%，较上年末增长0.50%[26] - 报告期投资额2.71亿元，上年同期投资额为0，变动幅度100.00%[27] - 钢结构行业毛利率10.66%，较上年同期减少0.62%；门窗木业销售业务及其他毛利率7.75%，较上年同期减少4.12%[25] - 建造工程毛利率12.35%，较上年同期减少0.48%；钢结构销售毛利率7.82%，较上年同期增加1.24%[25] - 华东地区毛利率12.36%，较上年同期减少2.76%；中南地区毛利率6.64%，较上年同期增加2.73%[25] - 受限资产合计9.64亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产和无形资产[26] - 2023年6月30日货币资金为654,897,401.17元，较2023年1月1日的656,816,631.59元略有减少[91] - 2023年6月30日应收票据为22,659,747.50元，较2023年1月1日的203,950,928.08元大幅减少[91] - 2023年6月30日应收账款为3,048,061,387.69元，较2023年1月1日的2,985,960,064.75元有所增加[91] - 2023年6月30日存货为420,621,927.64元，较2023年1月1日的498,992,809.18元减少[91] - 2023年6月30日流动资产合计为8,646,853,530.13元，较2023年1月1日的8,983,334,047.53元减少[91] - 2023年上半年营业总收入26.46亿元，2022年上半年为23.81亿元，同比增长11.14%[95] - 2023年上半年营业总成本25.89亿元，2022年上半年为23.41亿元，同比增长10.60%[95] - 2023年6月30日资产总计107.26亿元，2023年1月1日为110.58亿元，下降2.99%[92] - 2023年6月30日负债合计75.15亿元，2023年1月1日为78.82亿元，下降4.66%[93] - 2023年6月30日所有者权益合计32.11亿元，2023年1月1日为31.76亿元，增长1.10%[93] - 2023年6月30日母公司资产总计95.15亿元，2023年1月1日为97.91亿元，下降2.82%[94] - 2023年6月30日母公司负债合计64.56亿元，2023年1月1日为67.47亿元，下降4.31%[95] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计30.59亿元，2023年1月1日为30.44亿元，增长0.48%[95] - 2023年6月30日长期股权投资为4.45亿元，2023年1月1日为3.80亿元，增长17.11%[94] - 2023年6月30日应收票据为830.88万元，2023年1月1日为1.94亿元，下降95.73%[94] - 2023年上半年公司营业收入21.64亿元，2022年同期为20.79亿元[97] - 2023年上半年营业成本23.48亿元，2022年同期为21.09亿元[96] - 2023年上半年营业利润6579.04万元，2022年同期为5003.81万元[96] - 2023年上半年利润总额6540.71万元，2022年同期为5021.88万元[96] - 2023年上半年净利润5680.09万元，2022年同期为4285.15万元[96] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5037.60万元，2022年同期为4087.33万元[96] - 2023年上半年少数股东损益642.49万元，2022年同期为197.82万元[96] - 2023年上半年基本每股收益0.12元，2022年同期为0.09元[97] - 2023年上半年稀释每股收益0.12元，2022年同期为0.09元[97] - 2023年上半年母公司净利润3528.71万元，2022年同期为3128.66万元[98] - 2023年上半年综合收益总额为3528.71万元，2022年同期为3128.66万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计33.07亿元，2022年同期为26.96亿元；现金流出小计31.50亿元，2022年同期为24.85亿元；现金流量净额1.57亿元，2022年同期为2.11亿元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计17.88万元，2022年同期为15.22万元；现金流出小计2013.65万元，2022年同期为745.64万元；现金流量净额 -1995.76万元，2022年同期为 -730.42万元[99][100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计10.51亿元，2022年同期为11.91亿元；现金流出小计12.52亿元，2022年同期为12.75亿元；现金流量净额 -2.02亿元，2022年同期为 -0.84亿元[100] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计30.98亿元，2022年同期为23.80亿元；现金流出小计28.35亿元，2022年同期为22.32亿元；现金流量净额2.63亿元，2022年同期为1.49亿元[100] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计367.83万元，2022年同期为15.22万元；现金流出小计6919.46万元，2022年同期为875.19万元；现金流量净额 -6551.63万元，2022年同期为 -859.97万元[100] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计9.21亿元，2022年同期为10.92亿元；现金流出小计11.74亿元，2022年同期为12.34亿元；现金流量净额 -2.52亿元，2022年同期为 -1.42亿元[101] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -6507.21万元，2022年同期为1.20亿元；期末现金及现金等价物余额3.61亿元，2022年同期为5.40亿元[100] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -5499.98万元，2022年同期为 -195.39万元；期末现金及现金等价物余额2.55亿元，2022年同期为3.39亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为3532.23万元，少数股东权益增减变动金额为492.49万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为40,873,314.56元，归属于母公司所有者权益的综合收益总额为42,851,525.92元[105] - 2023年上半年利润分配金额为 -33,515,672.81元，主要是对所有者（或股东）的分配[105][106] - 2023年上半年专项储备本期提取10,766,702.17元，本期使用10,763,494.52元，变动金额为3,207.65元[106] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为3,059,528,928.49元，少数股东权益为52,906,067.89元，所有者权益合计为3,112,434,996.38元[106] - 2023年上半年母公司综合收益总额为35,287,100.39元[107] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 -20,022,349.99元，主要是对所有者（或股东）的分配[107] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取10,300,822.61元，本期使用10,257,063.04元，变动金额为43,759.57元[108] - 2023年上半年母公司期末所有者权益合计为3,059,156,484.62元[108] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为3,052,168,079.09元，少数股东权益为50,977,656.53元，所有者权益合计为3,103,145,735.62元[104] - 2022年半年度母公司期末所有者权益合计为2,989,367,001.57元[108] - 2023年上半年综合收益总额为31,286,649.44元[109] - 2023年上半年利润分配为 -33,515,672.81元[109] - 2023年上半年专项储备为119,407.65元，本期提取10,410,055.34元，本期使用 -10,290,647.69元[109] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业务模式 - 公司钢结构业务采取订单驱动经营模式，以工程总承包为核心提供全过程服务[14] - 公司木业门窗业务集设计、研发、生产、安装与服务为一体，采用工程销售和零售相结合方式[15][16] - 公司钢结构工程生产加工采用包工包料模式，施工有自装和劳务分包两种模式[14][15] 业务成果与市场开拓 - 公司在超高层建筑、大跨度空间结构、电厂等项目承接多个标志性工程[17] - 公司拥有专业化营销团队，三大制造基地全面投产为市场开拓提供保障[17] - 2023年上半年公司积极开拓山东省及周边地区住宅绿色建筑装配市场[17] 业务产品特点 - 公司木门和门窗业务分别有多种产品，门窗产品有节能等显著特点[15] 风险与应对措施 - 公司面临经济周期及宏观政策、原材料价格波动、资金筹措及偿还、经营扩大带来的管理、行业竞争等风险[33][34][35] - 公司将密切关注宏观经济和政策变化，调整经营策略，增强竞争力

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-029 1、召开时间： (1)现场会议召开时间为：2023年8月28日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间为：2023年8月28日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月 28日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司806会议室。 2023 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曹靖董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 145,638, ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00240 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以下简称 "本律师"）就富煌钢构召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 8 名，代表有表决权股 份数 145,638,814 股,均为截至 2023 年 8 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 2 — | | 安徽富煌门窗幕墙有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,052.93 | 181.26 | 0.00 | 1,234.19 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽富煌建筑工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,350.31 | 0.31 | 20.31 | 1,330.31 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安徽富煌建筑科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.46 | 0.00 | 20.00 | 5.46 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海富煌重钢结构有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 440.68 | 55.84 | | 496.52 资金往来 | 非经营性往来 | | | 巢湖半岛生态度假酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 314.05 | 25.66 | 0.85 | 338.86 资金往来 | 非经 ...

情况的专项说明和独立意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及报告摘要>的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后， 发表如下专项说明和独立意见： 1、经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但 延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、经核查，截至报告期末，公司除为合并报表范围内的控股子公司安徽富 煌木业有限公司提供担保事项外，未向控股股 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-028 安徽富煌钢构股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 （四）本次实施的权益分派方案与2022年年度股东大会审议通过的权益分派 方案一致。 （五）本次实施权益分派方案距离2022年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次权益分派方案 本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的435,268,478股为基数，按照"现金分红总额20,022,349.99元固定不变"的原 则，向全体股东每10股派0.460000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.414000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-026 李汉兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符 合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存 在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董 事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选李汉兵先生为 公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董 事总数的二分之一。 公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本 次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副 总经理郑茂荣先生提交的书面辞职申请。郑茂荣先生因工作变动原因提出辞去公 司董事、董事会战略委员会委员职务，郑茂荣先生辞去董事职务后，将继续担任 公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑茂荣先生的董事辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑茂荣先生 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审 议决定，拟于2023年8月28日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"股 东大会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第二次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式。公司股东 ...

一、对《关于公司对子公司提供担保预计的议案》的独立意见 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司拟为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万 元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担 保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度 不超过2,000万元。 经认真核查，我们认为：被担保方安徽富煌木业有限公司、安徽富煌门窗幕 墙有限公司、安徽富煌建筑工业有限公司为公司全资子公司，信誉及行业前景良 好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司及各被担保方的正常运营和业务发 展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此同意公司 此次对子公司提供担保额度预计。 二、对《关于补选董事的议案》的独立意见 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第七 届董事会第二次会 ...