人事变动 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书窦明因个人原因辞去董事会秘书职务 [2] - 窦明辞职后将继续担任公司董事及副总裁职务 [2]

人事变动 - 公司董事会秘书窦明因个人原因辞职，辞职后仍继续担任公司董事及副总裁职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中，钢结构业务占比82.28% [1] - 门窗行业及其他业务收入占比9.88% [1] - 其他业务收入占比7.84% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为25亿元 [2]

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] 决策原则与机构 - 投资决策管理应符合国家产业政策和公司经营宗旨等原则[4] - 公司股东会、董事会、总裁为对外投资决策机构[11] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形需董事会审议[8] 审批与实施 - 除股东会或董事会审议外的对外投资事项由总经理审批[8] - 对外投资项目实行项目负责制，由总经理组织实施[13] 部门职责 - 对外投资管理部门负责投资项目信息收集等工作[11] - 财务部门负责对外投资日常财务管理，审计部门监督投资项目[15][16] 监督与披露 - 内部审计监督对外投资活动涵盖岗位设置、授权批准等八项内容[17] - 公司相关部门和子公司需及时报告重大事项并配合信息披露[17] - 公司证券部按规定履行对外投资信息披露义务[18] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 制度与法规不一致时按法规执行并修改制度[20] - 本制度解释权归属公司董事会[21] - 本制度经股东会审议批准后生效[22] - 本制度由安徽富煌钢构股份有限公司董事会发布，日期为2025年11月14日[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[9] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[9] 董事管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[7] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议通知方式为书面或电话，提前3日，全体同意可随时开[17] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，一人一票[18] - 涉及董事利害关系需回避，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过[23] 其他规定 - 会议记录保存10年[25] - 审议投资等议案按规定提交报告给股东[19] - 审议增资等事项考虑对公司及股东影响并逐项决议[21] - 审议利润分配方案考虑公司与股东利益关系[21] - 审议资本公积转增股本说明原因并披露数据及影响[21] - 解聘或不再续聘会计师事务所事先通知并向股东会说明原因[21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] 信息管理与报备 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人登记档案应在信息公开后5个交易日内向深交所报备[9] - 重大资产重组时，报送信息披露文件同时报备知情人档案[9] - 知情人档案自记录之日起至少保存10年[12] 信息披露与保密 - 重大事项应分阶段披露提示性公告并制作备忘录[10] - 各方及知情人负有保密义务[13] - 控股股东等不得滥用权利索要内幕信息[15] 违规处理 - 违规导致信息披露违规，公司有权问责处分[17] - 对知情人买卖股票情况自查，问题核实处理并2日内报送[17] - 按情节轻重给予处分并可要求赔偿，可合并处罚[18] 制度相关 - 制度修改由董事会审议通过并负责解释，审议通过日生效[21]

服务对象与原则 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[3] - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等六项原则[4] 工作内容与职责 - 投资者关系工作内容含公司战略、信息披露、经营管理等信息[7] - 投资者关系工作包括分析研究、沟通联络等职责[13] 信息披露与会议 - 公司应在指定报纸和网站第一时间披露信息[10] - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[10] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[11] 人员与管理 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，董秘为具体事务负责人[12] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备多方面能力和素质[18][19] 制度相关 - 公司可对员工进行投资者关系工作相关知识培训[19] - 本制度自董事会决议通过之日起实施，解释权属于董事会[21]

公司基本信息 - 公司于2004年12月组建，2015年2月17日在深交所上市，首次发行3034万股[6][3] - 公司注册资本为43,526.8478万元[7] - 发起人认购9100万股，安徽富煌建设认购6400万股[14] - 已发行股份435,268,478股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[20] - 收购股份用于减少注册资本，10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25％，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[27] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东，可请求起诉给公司造成损失的董事、高管[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1％以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[96] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25％[105] - 最近三个会计年度现金累计分红不少于年均净利润的30%，且不低于5000万元[107] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[122]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职六年，36个月内不得提名为候选人[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[10] 专门委员会构成 - 审计委员会3名成员，2名独董，会计专业独董任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会独董应过半数并任召集人[3] 会议相关规定 - 审计委员会季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[28] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 审议事项规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，且董事会审议时需独立董事专门会议事先认可[16] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 公司章程部分事项经独立董事专门会议审议[17] 其他规定 - 公司健全与中小股东沟通机制[23] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料和信息，资料保存至少十年[28] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 履职时相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或向监管报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与其职责适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[29] - 不应从公司等取得额外未披露利益[29] - 制度经股东会审议通过后生效，未尽事宜依法律法规和《公司章程》办理，抵触时按相关规定执行[31][32]

关联方界定 - 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审批 - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东会批准[17] - 公司为关联人提供的担保由董事会审议后提交股东会批准[17] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元人民币以上的关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[19] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元人民币以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[19] - 重大关联交易需由独立董事专门会议审议通过后提交董事会讨论[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[16] 关联交易协议 - 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，交易应具商业实质，价格应公允[12] 关联交易披露 - 公司披露关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等内容[21] - 公司披露关联交易事项需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[22] 交易金额计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额在连续十二个月内累计计算[23] - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行同一交易标的相关交易按累计计算原则[23] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按交易金额提交董事会或股东会审议[23] - 执行中日常关联交易协议主要条款未变定期报告披露，变化则重新审议[24] - 公司可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计重新审议[25] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[25] 豁免情况 - 公司因公开招标等导致关联交易可申请豁免相关义务[25] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免予履行相关规定[25]

会议情况 - 公司于2025年11月14日召开第七届独立董事专门会议2025年第四次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 公司补充预计2025年日常关联交易额度符合规定[1] - 关联交易遵循原则，定价合理，未损害股东利益[1] - 会议同意将议案提交董事会审议[2]