业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[2] 人员情况 - 截至2023年末，上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及50人[4] 审计相关 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 2023年对重大会计审计事项达成一致意见[7] - 审计实施多种复核程序[8] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[16] 团队配置 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验资质丰富[13]

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任 童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 童敏先生简历： 童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程 师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公 司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金 奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持 ...

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和2次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自参加8次[5] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[6][7] - 2023年独立董事与审计团队及事务所协作，现场检查提建议被采纳[13][15] 关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超9000万元[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[18] 机构与人事 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2023年完成董事会换届选举、补选董事及高管聘任[20][21]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日同意续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] 审计费用 - 2023年度财报审计收费120万，内控审计收费30万，共150万[7]

业绩与分红 - 2023年6月26日以总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.46元含税，合计派发现金股利20,022,349.99元[36] 资质与荣誉 - 公司获得345项国家授权专利，主编和参编10多项国家和部颁标准[14] - 2023年10月荣获“2023年建筑钢结构行业科技创新优秀企业”荣誉[15] - 2022年6月获“2021年度建筑钢结构行业竞争力50强企业”和“2021年度建筑钢结构行业诚信企业”称号[15] - 拥有建筑工程施工总承包特级、建筑行业甲级等十几项资质[14] - 2023年安徽富煌建筑设计研究有限公司获得建筑工程施工总承包一级资质[30] - 2023年7月承建的空港集成电路配套厂房项目电子厂房D获“黄山杯”奖[29] - 2023年8月在合肥市施工总承包房建专业信用评价中被评为AAA级[29] - 2023年9月承建的紫云广场项目获“2023年度安徽省土木建筑学会创新奖工程施工”一等奖[29] - 2023年10月“九里安置区二期工程QC小组”两项目成果分获一类和二类成果[30] - 2023年10月获“万华化学2023 - 2025年度最佳协同奖”[76] - 2023年12月江西富煌获三星（中国）半导体“优秀生产管理企业”锦旗和“优秀生产管理者 - 郑茂荣”奖牌[78] - 获2020 - 2022年多项安徽省、华夏建设、中国钢结构协会科学技术奖[101][102] 业务与市场 - 业务涵盖17个国家，有三十多项工程获国家级奖项[17] - 以分子公司、办事处为主体辐射全国，业务范围遍布多地[20] - 2023年与山东华茂合作在莱阳市建设大型装配式钢结构建筑智能制造基地[74] 技术与研发 - 部分项目装配率基本保持在50%以上[18] - 2017年被认定为首批“装配式建筑产业基地”[15] - 2020年9月富煌工业园入选全国第二批装配式建筑产业基地[15] - 设计软件使用普及率达100%，技术部有员工20人[89] - 2023年在合肥航太雷电综合试验大厅项目实现钢构件智能制造[90] - 主导或参与制定多项国际、国家、行业等标准，最早可追溯到2010年[104] 用户与员工 - 截至2023年12月31日共有员工1,899名[51] - 现有本科及以上学历人数361人，专职研发科技人员12人，高级工程师以上职称技术专家14名，国家一级注册建筑师3名、一级注册结构师5名、建造师62名，国际焊接工程师1人，国际焊接技师1人，15名焊工获美国AWS焊接协会认证，40人获“省级科技成果奖”[81] 社会责任 - 投资修缮20余条村级公路[112] - 2023年9月8日参与组织无偿献血活动[114] - 2023年4月响应倡议为乡村振兴公益捐赠500000元[117] 其他 - “4比法”评价体系中产品附加值权重20%，供应成本权重20%，销售比重权重50%，顾客发展潜力权重10%[80] - 2023年通过供应商评选奖励优质供应商[69] - 相较于混凝土建筑，钢结构可减少15%的碳排、59%的粉尘、51%的固废，节约12%的能耗和39%的用水[105] - 于2007年通过ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证[106] - 《排污许可证》有效期至2029年2月6日，编号为91340100769033274W001R[107] - 排放苯、二甲苯等污染物，排放口数均为8个，车间苯排放浓度12mg/m³、二甲苯70mg/m³、挥发性有机物120mg/m³、颗粒物120mg/m³、甲苯40mg/m³，均未超标[108][109]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 在持股百分之五以上或前五股东单位任职人员不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职满六年，36个月内不得提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职规定 - 行使独立聘请中介等职权需全体二分之一以上同意[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交审议[20] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 审计与相关委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 公司支持与责任 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保证其与其他董事同等知情权，及时发通知和资料[30] - 承担聘请专业机构等费用，给予相适应津贴并披露标准[32] 其他规定 - 履职记录和资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 制度经股东大会审议通过后生效[35]

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-006 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年 度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2 ...

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,050,593.62 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上 以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99 元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占 合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全 ...