安徽富煌钢构股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，董事会下设审计委员 会（以下简称"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第四条 委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第五条 委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员构成 第六条 审计委员会成 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-014 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预 计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实 际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子 公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保，其中向资产负 债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6,000万元，向资产负 债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8,000万元。授信品种包括但不 限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保 理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 安徽富煌钢构股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2024〕5-64号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕5-64 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的富煌钢构公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供富煌钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富煌钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富煌钢构公司 2023 年度非 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2024年4月25日召开第七届董 事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-015 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | 四条第（一）项、第（二）项规定的情 | | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | 形收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十四条第（三） | 决议；公司因本章程第二十四条第（三 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏 先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第 七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024年度 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | | 向关联方采 购商品、接 | 安徽富煌电力装 备科技有限公司 | 采购商品 | | 3,000.00 | 2,616.70 | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-005 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年4月25日上午10：30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度 报告及报告摘要>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会对该报告发表了同意的审 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-017 安徽富煌钢构股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第16号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。本公司自 2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 2、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号相关规定。除上 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，通过“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事长兼总裁曹靖等，特殊情况可能调整[1]

利润分配 - 公司拟以435,268,478为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度拟以总股本435,268,478为基数，每10股分现金红利0.46元，预计派现20,022,349.99元[93] - 2023年度拟以总股本435,268,478股为基数，每10股分现金红利0.67元，预计派现29,162,988.03元[94] - 2023年可分配利润为898,653,804.40元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[93] - 2020 - 2022年公司分别向股东派发现金红利2698.66万元、3351.57万元和2022.23万元[113] - 2023年利润分配中提取盈余公积914.56万元，对所有者（或股东）的分配为2152.23万元[188] - 2023年公司提取盈余公积8,753,833.94元，向所有者（或股东）分配33,515,672.80元[194] - 2023年母公司提取盈余公积9,145,615.65元，向所有者（或股东）分配20,022,349.99元[198] - 利润分配金额为-33,515,672.80元[200] - 提取盈余公积金额为8,753,833.94元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为-33,515,672.80元[200] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入4,635,250,458.13元，较上年减少2.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,050,593.62元，较上年减少1.48%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,663,922.79元，较上年增长8.26%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,092,349.22元，较上年增长102.97%[9] - 2023年末总资产10,518,149,769.23元，较上年末减少5.18%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,195,120,472.43元，较上年末增长2.51%[9] - 2023年各季度营业收入分别为12.62亿元、13.84亿元、9.77亿元、10.12亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1903.71万元、3133.89万元、3811.77万元、755.70万元[13] - 2023年非经常性损益合计638.67万元，2022年为1467.00万元，2021年为951.56万元[14] - 2023年公司实现营业收入463,525.05万元，较上年同期减少2.58%；归属于上市公司股东的净利润为9,605.06万元，较上年同期减少1.48%[29] - 2023年钢结构行业收入4,123,830,810.06元，占比88.97%，同比减少0.13%；门窗木业销售业务及其他收入463,726,585.42元，占比10.00%，同比减少23.78%；其他收入47,693,062.65元，占比1.03%，同比增长134.83%[30] - 2023年建造工程收入2,481,094,065.40元，占比53.53%，同比减少19.10%；钢结构销售收入1,642,736,744.66元，占比35.44%，同比增长54.64%；门窗木业销售收入429,193,348.32元，占比9.26%，同比减少2.49%；其他产品收入34,533,237.10元，占比0.75%，同比减少79.47%；其他业务产品收入47,693,062.65元，占比1.03%，同比增长134.83%[30] - 2023年华北地区收入210,977,912.93元，占比4.55%，同比增长62.04%；东北地区收入121,618,871.02元，占比2.62%，同比增长899.36%[30] - 2023年公司营业收入46.35亿元，同比下降2.58%，营业成本39.19亿元，同比下降2.80%，毛利率15.45%，同比增加0.21%[31] - 2023年钢结构行业营业收入41.24亿元，营业成本34.78亿元，毛利率15.66%，同比减少0.49%[31] - 华东地区营业收入29.02亿元，占比62.61%，同比下降22.57%；中南地区营业收入11.62亿元，占比25.08%，同比增长49.13%[31] - 直销模式营业收入46.35亿元，占比100%，同比下降2.58%[31] - 建造工程营业收入24.81亿元，同比下降19.10%；钢结构销售营业收入16.43亿元，同比增长54.64%[31] - 2023年主营业务成本中，建造工程占比50.60%，同比下降20.26%；钢结构销售占比38.12%，同比增长53.38%[35] - 2023年销售、管理、财务、研发费用同比分别增减8.04%、15.50%、15.10%、0.76%[37] - 2023年研发人员数量140人，占比7.37%，较2022年分别变动-3.45%、-0.18%[37] - 2023年研发投入金额1.85亿元，占营业收入比例4.00%，较2022年分别变动0.76%、0.13%[37][38] - 2023年经营活动现金流量净额2009.23万元，同比增加102.97%[38] - 2023年投资活动现金流量净额-5313.87万元，同比增加251.41%[38] - 2023年筹资活动现金流量净额-1187.18万元，同比减少101.70%[38] - 2023年末应收账款、合同资产占总资产比重分别为32.26%、33.20%，较年初增减5.34%、-5.49%[40] - 2023年末短期借款、长期借款占总资产比重分别为21.07%、6.40%，较年初增减3.49%、-1.84%[40] - 报告期投资额5359.17万元，较上年同期增加157.77%[41] - 2023年度公司营业收入为463,525.05万元，建造合同收入为248,109.41万元，占比53.53%[164] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为389,666.75万元，坏账准备为50,379.78万元，账面价值为339,286.97万元[167] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为352,817.93万元，坏账准备为3,584.41万元，账面价值为349,233.52万元[167] - 2023年末货币资金为813,177,400.61元，年初为656,816,631.59元[174] - 2023年末应收票据为7,011,809.81元，年初为203,950,928.08元[175] - 2023年末应收账款为3,392,869,714.35元，年初为2,985,960,064.75元[175] - 2023年末合同资产为3,492,335,227.80元，年初为4,292,216,203.38元[175] - 2023年末流动资产合计8,406,380,555.18元，年初为8,983,334,047.53元[175] - 2023年末非流动资产合计2,111,769,214.05元，年初为2,109,161,736.70元[175] - 2023年末公司资产总计105.18亿元，较年初110.92亿元有所下降[176] - 2023年流动负债合计63.35亿元，较年初67.90亿元减少[176] - 2023年非流动负债合计9.32亿元，较年初11.30亿元减少[176] - 2023年所有者权益合计32.50亿元，较年初31.72亿元增加[177] - 2023年营业总收入46.35亿元，较2022年47.58亿元略有下降[179] - 2023年营业总成本45.10亿元，较2022年45.77亿元减少[179] - 2023年研发费用1.85亿元，较2022年1.84亿元略有增加[179] - 2023年财务费用1.72亿元，较2022年1.49亿元增加[179] - 2023年投资收益为 - 2744.94万元，较2022年 - 3139.38万元亏损减少[179] - 2023年其他收益1952.31万元，较2022年1658.63万元增加[179] - 2023年公司营业收入42.27亿元，2022年为41.36亿元[181] - 2023年公司营业利润1.03亿元，2022年为1.03亿元[180] - 2023年公司利润总额1.02亿元，2022年为1.02亿元[180] - 2023年公司净利润9671.09万元，2022年为1.02亿元[180] - 2023年归属于母公司股东的净利润9605.06万元，2022年为9749.36万元[180] - 2023年基本每股收益0.22元，2022年为0.23元[181] - 2023年稀释每股收益0.22元，2022年为0.23元[181] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金50.53亿元，2022年为34.74亿元[182] - 2023年信用减值损失3255.02万元，2022年为4756.11万元[180] - 2023年资产减值损失1823.91万元，2022年为 - 1607.18万元[180] - 2023年经营活动现金流入小计59.72亿元，2022年为48.27亿元；经营活动现金流出小计59.52亿元，2022年为55.04亿元；经营活动产生的现金流量净额2009.23万元，2022年为-6.77亿元[183] - 2023年投资活动现金流入小计45.30万元，2022年为566.86万元；投资活动现金流出小计5359.17万元，2022年为2079.02万元；投资活动产生的现金流量净额-5313.87万元，2022年为-1512.16万元[183] - 2023年筹资活动现金流入小计34.80亿元，2022年为27.48亿元；筹资活动现金流出小计34.92亿元，2022年为20.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1187.18万元，2022年为6.97亿元[183] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，2022年为-5.77亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.73亿元，2022年为-646.10万元；筹资活动产生的现金流量净额1.26亿元，2022年为5.52亿元[184] - 2023年现金及现金等价物净增加额-4491.81万元，2022年为524.98万元；期末现金及现金等价物余额3.81亿元，2022年为4.26亿元[183] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额-4482.94万元，2022年为-3074.05万元；期末现金及现金等价物余额2.66亿元，2022年为3.10亿元[184] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7828.54万元，少数股东权益本期增减变动金额为7794.51万元[185] - 2023年综合收益总额为9671.09万元[186] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为31.17亿元，少数股东权益为5554.19万元，所有者权益合计为31.72亿元[185] - 2023年公司综合收益总额为101,970,567.59元[192] - 2023年专项储备本期提取33,458,516.26元，本期使用32,521,676.40元[196] - 2023年母公司综合收益总额为91,456,156.51元[198] - 2023年母公司专项储备本期提取24,460,886.12元，本期使用24,796,460.34元[199] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计3,116,835,11

业绩总结 - 2023年度计提各类资产减值准备1431.11万元，使利润总额减少[1][7] - 2023年度信用减值损失-3255.02万元，资产减值损失1823.91万元[1] - 2023年核销应收账款906.88万元[1] 新策略 - 存款放于高信用金融机构降风险[4] - 定期评估客户信用并监控应收款余额[5] - 参考历史经验计算预期信用损失[6]