山东仙坛股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度所称资金占用是指，公司及控股子公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无 偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、 资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。 第二章 防范资金占用的原则与措施 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用非公允的关联交易、资产重组、对 外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东 的合法利益。 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格按 照《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定执行。公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为应当严格履行 相关审批程序和信息披露义务，发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经 ...

第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举非职工代表董事时,股东持有的每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投于多人。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，保障中小股东充分行使选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本细则。 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 股东会选举两名以上非职工代表董事时，实行累积投票制。 第四条 以累积投票方式选举董事的，选举独立董事和非独立董事应当作为不同的提案提 出，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。具体操作如下： （一）选举独立董事时， ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[9] - 通知提前三天送达全体委员[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[11] 规则生效 - 2025年8月生效，原细则2023年10月发布自动废止[14][15]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%需股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元需股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元需股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，超50%且超500万元需股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元需股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，超50%且超500万元需股东会审议[8] 投资审议标准 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露，超50%且超5000万元需股东会审议[10] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[14] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后需提交股东会审议[14] 特殊交易规定 - 期货和衍生品交易需提供可行性报告，提交董事会审议并披露，独立董事发表专项意见[11] - 期货和衍生品交易合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归属于股东净利润10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[13] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上的证券投资，不适用相关证券投资规定[12] 其他规定 - 公司在12个月内发生的标的相关同类投资按累计计算原则适用规定[9] - 交易金额（含再投资）在期货和衍生品交易、委托理财额度使用期限内任一时点均不得超额度，期限不超12个月[12][14] - 公司与关联人进行期货和衍生品交易、委托理财，需遵循相关关联交易规定[12][14] - 公司融资类交易按《上市规则》相关规定履行审议和披露义务，已披露回购义务后续按原协议履行时可不再审议但需披露进展[18][19] - 公司开展保理或售后租回业务涉及出售资产，按《上市规则》出售资产规定履行审议和披露义务[19] - 公司放弃权利致合并报表范围变更，以放弃金额与相关财务指标较高者适用规定[20] - 公司放弃权利未致合并报表范围变更但权益比例下降，以放弃金额与按权益变动比例计算指标较高者适用规定[20] - 公司部分放弃权利，以前两款计算指标与实际受让或出资金额较高者适用规定[20] 部门职责 - 董事会战略委员会审议重大对外投资项目并提交董事会决策[23] - 财务部门负责对外投资财务管理、资金筹措及手续办理等[23] - 证券事务部负责对外投资信息公布，他人不得擅自发布[24] - 内审部定期审计监督对外投资事项，审计委员会督导至少每半年检查一次[32] - 公司对外投资项目实施后由负责部门跟踪，内审部监督检查[32] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日生效，2022年4月发布的旧制度自动废止[35] - 制度由董事会负责解释和修订，与后续法律等抵触时按规定执行并适时修订[35]

山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事 会秘书应当在书面承诺上签字确认。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及法定信息披 露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信息及法定信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意，董事长批准，方可对外报道、传送。 1 山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 登记管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— 上市公司内幕信息知情人登记 ...

山东仙坛股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东仙坛股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东仙坛股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公 司董事会应尽快指定新的委员人选并在法定期限内完成补选工作。除非原委员存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形、 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占比50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%还应提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上由董事会审议，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议，占比50%以上且绝对金额超500万元还应提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议，占比50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议，占比50%以上且绝对金额超500万元还应提交股东会审议[7] 关联交易审议 - 公司拟与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[10] - 公司拟与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除董事会审议外还应提交股东会审议[10] 捐赠审批 - 单笔捐赠低于公司最近一期经审计净资产5%，且连续十二个月累计捐赠低于10%的对外捐赠，由董事会授权董事长批准[12] 小额关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元的关联交易，由董事长或总裁办公会议批准[12] - 公司与关联法人（或其他组织）交易金额不超300万元，或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易，由董事长或总裁办公会议批准[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或1/2以上独立董事，可提议召开董事会临时会议[15] - 董事长自接到提议正式稿后10日内，发出通知并召集董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议表决实行一人一票，采取记名投票表决方式[22] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议同意[23] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[23] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[24] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[24] - 董事会会议可按需录音[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员有保密义务[24] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[25] - 董事会秘书可按需制作会议纪要和决议记录[26] - 与会董事应签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[27] 规则更新 - 2025年8月发布规则，原2010年12月规则自动废止[29]

山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应当形成书面记录，并经当事人签字确认。 第五条 在年审注册会计师进场审计前，独立董事应当参加与年审注册会计师的见面会， 就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点进行沟通，特别关注公司的业绩预告及其更正情况，形成书面记录，并经当事人签字确 认。 1 （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步促进山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第三 ...

山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 董事可以兼任总裁、执行总裁、副总裁或其他高级管理人员职务，但兼任总裁、执行总裁、 副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）总裁等高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则规定了公司总裁等高级管理人员的责任，总裁、执行总裁及副总裁的职权 及分工，总裁办公会等内容。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁、 财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市 场禁入者 ...