独立董事履职 - 2023年彭建云出席1次董事会和1次临时股东大会并投赞成票[4] - 2023年对提名董事候选人等事项发表意见[6] - 认为董事及高管提名等程序合规[13] 公司情况 - 公司及控股股东遵守承诺[15] - 能按规定规范信息披露行为[10]

山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股 票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创 造更大的收益。 二、 关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 三、 关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资概况 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-011 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风 险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资， 期限内任一时点的交易金 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公 司股东的净利润225,911,649.41元（合并报表口径），母公司实现净利润 371,873,085.86元。应提取10%法定盈余公积37,187,308.59元（母公司口径，下 同）。年初未分配利润1,263,888,929.87元,本期已分配利润86,053,872.70元, 本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 润 1,512,520,834.44 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 1,531,633,169.99元，盈余公积余额266,584,608.23元。 山东仙坛股份有限公司 鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划， 为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为： 以截至2023年12月31日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[11] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席应解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13][20] - 行使部分职权需过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] - 每年现场工作不少于十五日[20] 董事会专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 其他规定 - 工作记录等保存十年[21][25] - 年度述职报告最迟发通知时披露[23] - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 公司提供履职条件和津贴[25][27] - 本制度生效，原制度废止[29]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会对公司在任独 立董事徐景熙、史宇、徐晓的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如 下： 经核查，独立董事徐景熙、史宇、徐晓的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 山东仙坛股份有限公司 在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024年4月20日 山东仙坛股份有限公司 ...

事务所人员与收入 - 2023年末和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[2] - 2023年度和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] 审计客户情况 - 2023年和信上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业客户42家[3] 审计相关决策 - 2023年4月22日董事会通过续聘审计机构议案，5月16日股东大会通过[4] 审计意见与评价 - 和信认为公司财报编制合规，出具无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认可和信资质能力，认为其审计态度客观、行为规范[6][9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以860,538,727为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[11] 公司面临的风险 - 公司面临禽类疫病及重大自然灾害风险，如鸡感染疾病死亡会使出栏量下降影响业绩[4] - 公司面临产品销售价格波动风险，受供求、饲料成本等影响，价格下滑会影响盈利能力[6] - 公司面临原材料供应及价格波动风险，玉米、豆粕等价格上升会增加生产成本[7] - 公司对商品代肉鸡养殖实施“十统一”管理下的“公司 + 自养场 + 农场”合作养殖模式，合作农场问题会影响生产经营[8] - 公司面临食品安全及质量标准提高风险，未严格执行质量控制或国家提高标准会增加成本[10] 公司质量控制与荣誉 - 公司建立了从饲料加工到产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了ISO9001、FSSC22000体系认证[10] - 公司现为中国肉类协会常务理事单位等多个协会重要成员，获农业产业化国家重点龙头企业等众多荣誉[42][43] - 公司取得ISO9001:2015等多项管理体系认证，技术中心获CNAS认可，形成全流程安全监控体系[44] - 公司通过多种质量控制认证，获得众多荣誉，鸡肉产品获山东名牌产品、清真食品认证[81] 公司业务范围与模式 - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工与销售、预制菜加工等全产业链环节[38] - 公司主营业务为饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工销售，主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品[45] - 公司形成完整产业链模式，确保各环节生产供应，提高经营效率和产品品质安全[46] - 公司父母代肉种雏鸡向生产企业采购，种蛋全部自孵，商品代雏鸡供自养场及合作养殖场自用[48] - 公司商品代肉鸡养殖由自有和合作养殖场实施，出栏肉鸡供应旗下食品公司加工销售[49] - 公司合作养殖场采取“十统一”管理下的“公司+自养场+农场”合作养殖模式[49] - 公司与合作养殖场签委托饲养合同，提供物资并拥有所有权，按设定价格计算养殖费[49] - 合作养殖场按最高存栏量向公司交付10元/羽养殖风险抵押金确保商品代肉鸡回收[50] - 公司预制菜品实现调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品[60] - 公司预制菜品一期工程满产，二期工程进入设备安装阶段[60] - 公司销售“仙坛”和“仙润”品牌，产品有冷冻分割品、冰鲜系列鸡肉产品及预制菜品[63] - “仙坛”商标是中国驰名商标，“仙坛”牌鸡肉产品为清真食品和山东名牌产品[64] - 公司鸡肉产品和预制菜品主要销售模式为直销和经销[65] - 直销客户主要是工厂客户、餐饮连锁、自用[66] - 经销客户主要是商超、餐饮配送、传统批发市场、品牌便利店、电商[66] - 公司饲料由自主研制配方、自主生产，供应自养场和合作养殖场[51] - 公司自有和合作养殖场的合格商品成鸡由多家子公司屠宰加工，产品直供或经经销商销往客户[52][58] - 公司形成涵盖多环节的完整产业链模式，以自产为主，委托加工为辅[72] - 公司具有一体化经营、“十统一”管理、生态养殖与产业集群的区位优势[76][77][78] - 公司采用一体化经营模式，形成从种鸡养殖到鸡肉产品加工、销售的完整产业链[132] - 公司业务经营优势为农牧食品一体化+合作养殖[148] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为57.81亿元，较2022年增长13.31%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，较2022年增长76.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，较2022年增长146.93%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，较2022年下降5.75%[26] - 2023年末总资产为68.46亿元，较2022年末增长12.77%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为45.87亿元，较2022年末增长3.19%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.22亿元、15.63亿元、15.50亿元、14.46亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.92亿元、1.11亿元、0.64亿元、 - 0.41亿元[30] - 2023年非经常性损益合计为4318.83万元[31] - 2023年直销主营收入39.05亿元，同比增长11.78%；经销主营收入16.77亿元，同比增长22.15%[68] - 2023年鸡肉产品主营收入53.19亿元，同比增长13.31%；预制菜品主营收入2.63亿元，同比增长52.77%[68] - 2023年末经销商总数1947个，同比增长19.96%，各地区均有增长[68] - 2023年前五大经销客户销售收入合计2.32亿元，收入占比4.18%[70][71] - 2023年招标采购原材料金额44.42亿元，指定采购水、电等金额1.50亿元[72] - 2023年委托合作养殖场饲养出栏商品代肉鸡22206.08万羽，应付养殖费56405.80万元[73] - 2023年鸡肉产品原材料成本40.48亿元，占比74.97%，同比增长14.16%[74] - 2023年鸡肉产品产量57388.95万公斤，同比增长9.61%；预制菜品产量1867.66万公斤，同比增长49.88%[75] - 2023年公司实现营业收入578,123.26万元，同比增加13.31%；营业利润21,739.15万元，同比增加72.51%；利润总额21,416.11万元，同比增加122.72%；归属于上市公司股东的净利润22,591.16万元，同比增加76.00%；基本每股收益0.26元，同比增加73.33%[86] - 2023年鸡肉产品销售收入5,582,156,143.62元，占营业收入比重96.56%，同比增加14.71%；商品代肉鸡及其他销售收入199,076,417.60元，占比3.44%，同比减少15.54%[90] - 2023年国内销售营业收入5,781,232,561.22元，占比100.00%，同比增加13.31%[90] - 2023年直销收入3,905,497,354.73元，占比67.55%，同比增加11.78%；经销收入1,875,735,206.49元，占比32.45%，同比增加16.63%[90] - 食品加工营业收入为55.98亿元，毛利率3.36%，同比增长14.82% [91] - 养殖业营业收入为1.31亿元，毛利率19.71%，同比减少22.97% [92] - 食品加工销售量为5.80亿公斤，同比增长10.25%；自用量为1413.57万公斤，同比增长72.53% [93] - 养殖业销售量为310.95万羽，同比减少35.29%；生产量为2.22亿羽，同比增长17.83% [93] - 饲料加工库存量为15.19万公斤，同比减少43.17%；自用量为439.12万公斤，同比增长48.37% [93] - 肉鸡养殖及屠宰加工原材料成本为41.70亿元，占比75.02%，同比增长12.68% [98] - 鸡肉产品原材料成本为40.48亿元，占比74.97%，同比增长14.16% [99] - 商品代肉鸡及其他原材料成本为1.22亿元，占比76.49%，同比减少21.08% [99] - 前五名客户合计销售金额为15.47亿元，占年度销售总额比例26.76% [100] - 前五名供应商合计采购金额为15.34亿元，占年度采购总额比例33.41% [101] - 2023年销售费用13,812,751.26元，同比增长22.68%；管理费用81,270,829.97元，同比增长15.09%；财务费用 -48,059,791.86元，同比减少1,804.90%；研发费用10,015,818.41元，同比增长21.74%[103] - 销售费用中职工薪酬及福利占比64.84%，业务宣传费占比6.24%，差旅费占比13.25%，其他费用占比15.67%；业务宣传费同比增长224.93%，差旅费同比增长27.34%，其他费用同比增长37.93%[103] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,575.60%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少219.72%，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加203.45%[105][106][107] - 投资收益85,785,888.39元，占利润总额比例40.06%；公允价值变动损益 -10,879,986.35元，占比 -5.08%；资产减值 -10,752,694.93元，占比 -5.02%；营业外收入131,573.77元，占比0.06%；营业外支出3,361,965.46元，占比1.57%[108] - 经营活动现金流入小计6,282,837,202.38元，同比增长11.77%；现金流出小计5,953,159,719.86元，同比增长12.93%；现金流量净额329,677,482.52元，同比减少5.75%[108] - 投资活动现金流入小计3,457,874,671.93元，同比减少16.09%；现金流出小计2,706,868,673.48元，同比减少34.24%[108] - 筹资活动现金流入小计948,000,000.00元，同比增长80.40%；现金流出小计1,056,344,218.26元，同比增长88.84%[108] - 2023年末货币资金2,514,648,629.13元，占总资产比例36.73%，较年初比重增加22.64%；应收账款130,941,983.88元，占比1.91%，比重增加0.31%；存货750,584,990.77元，占比10.96%，比重减少2.22%[109] - 交易性金融资产期初数2,292,300,101.22元，本期公允价值变动损益 -10,879,986.35元，本期购买金额2,249,504,334.61元，本期出售金额3,384,905,295.08元，期末数1,146,019,154.40元[112] - 截至2023年12月31日，货币资金质押482,827,079.42元、冻结23,302,695.89元；固定资产抵押84,701,252.91元；在建工程抵押69,438,999.83元；无形资产抵押26,151,939.45元[113] - 证券投资最初投资成本合计5.12亿，本期公允价值变动损益为 - 1053.46万，报告期损益为 - 1128.25万，期末账面价值为1.89亿[118] - 2016年非公开募集资金总额8.38亿，净额8.26亿，本期已使用1.29亿，已累计使用8.26亿，累计变更用途资金1.14亿，比例13.62%[122] - 2020年非公开募集资金总额10.45亿，净额10.31亿，本期已使用0.43亿，已累计使用4.83亿，尚未使用5.48亿，用于购买理财[122] - 募集资金总体合计总额18.83亿，净额18.57亿，本期已使用1.71亿，已累计使用13.09亿，累计变更用途资金1.14亿，比例6.06%，尚未使用5.48亿[122] - 2016年公司向5名发行对象非公开发行2249.02万股，发行价格37.25元/股，扣除费用后实际募集净额8.26亿[122] - 2016年9月26日公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金1.34亿[122] - 2020年公司向10名特定对象非公开发行1.10亿股，发行价格9.50元/股，扣除费用后实际募集净额10.31亿[123] - 截至2023年12月31日，2020年募集资金实际投资总额4.83亿，差异因募投项目尚未完工[123] 募集资金投资项目情况 - 承诺投资项目预计投资总额185,701.13万元，本报告期投入17,149.01万元，截至期末累计投入130,949.6万元，本报告期实现效益19,938.58万元[125] - 熟食品加工项目预计投资23,259.00万元，调整后11,852.36万元，已全部投入，本报告期效益为 - 250.32万元[125] - 商品鸡饲养立体养殖技术改造项目预计投资51,389.75万元，调整后42,545.31万元，已全部投入，2023年效益22,139.38万元[125] - 补充流动资金预计投资8,000.00万元，调整后28,251.08万元，已全部投入[125] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目预计投资103,0

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.78亿元，较上年同期减少11.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润702.28万元，较上年同期减少92.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2241.82万元，较上年同期减少132.01%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.55亿元，较上年同期减少2385.67%[4] - 本报告期末总资产67.79亿元，较上年度末减少0.99%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.94亿元，较上年度末增加0.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入为10.78亿元，较上期12.22亿元有所下降[20] - 营业总成本为10.83亿元，上期为11.66亿元[20] - 净利润为2057.6万元，上期为1.05亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为702.28万元，上期为9204.67万元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期为0.11元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，上期为1117.09万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为4.51亿元，上期为1.85亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.07亿元，上期为6500万元[22] - 非流动负债合计为1.82亿元，上期为1.74亿元[18] - 负债和所有者权益总计为67.79亿元，上期为68.46亿元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2944.10万元[6] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额较年初余额减少42.55%[8] - 预付款项期末余额较年初余额增加707.39%[10] - 长期股权投资期末余额较年初余额减少100.00%[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2,804,325,725.40元，期初余额为2,514,648,629.13元[16] - 交易性金融资产期末余额为658,418,891.29元，期初余额为1,146,019,154.40元[16] - 应收账款期末余额为111,044,372.00元，期初余额为130,941,983.88元[16] - 预付款项期末余额为133,050,750.63元，期初余额为16,479,218.93元[16] - 流动资产合计期末余额为4,604,597,095.05元，期初余额为4,623,740,991.82元[17] - 非流动资产合计期末余额为2,173,979,121.32元，期初余额为2,222,325,326.39元[17] - 资产总计期末余额为6,778,576,216.37元，期初余额为6,846,066,318.21元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,085，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王寿纯持股比例23.37%，持股数量201,150,000股；曲立荣持股比例21.34%，持股数量183,600,000股[12] - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股7,565,847股，占总股本0.88%，期初转融通出借股份且尚未归还531,100股，占总股本0.06%；期末普通账户、信用账户持股8,734,106股，占总股本1.23%，期末转融通出借股份且尚未归还437,400股，占总股本0.05%[15] 筹资活动现金相关情况 - 2024年第一季度偿还债务支付现金1.48亿美元，上年同期为4500万美元[23] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金552.196943万美元，上年同期为320.265278万美元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金5.194306831亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计6.7295265253亿美元，上年同期为4820.265278万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4655.8429142万美元，上年同期为1679.734722万美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2703.8522572万美元，上年同期为2.126804879亿美元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为17.9797977185亿美元，上年同期为8.2564993714亿美元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.2759454613亿美元，上年同期为10.3833042504亿美元[23] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[24] - 报告日期为2024年04月23日[25]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...