会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年6月3日召开[1] - 会议通知于2024年5月27日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》[1] - 变更仅涉及实施地点，未涉及用途等变更[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-034 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 同意变更公司募投项目"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实 施地点。 《关于变更募投项目实施地点的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详 见本公司指定信息披露网站巨潮资 ...

融资情况 - 公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募资104,499.98万元，净额103,052.38万元[1][2] 募投项目 - “年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”投资280,210.18万元，拟用募资103,052.38万元[3] - 项目拟投入9处建设项目[4] 项目变更 - 2024年6月3日通过变更商品鸡场实施地点[7][8] - 变更利于资源配置和项目推进，保荐机构同意[5][8]

募资情况 - 公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募资1,044,999,753元，净额1,030,523,756.16元[1] - 募资净额拟投入年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目[3] 项目情况 - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目投资280,210.18万元，拟用募资103,052.38万元[4] - 公司拟变更该项目中商品鸡场3处实施地点[5] 审议情况 - 2024年6月3日，董事会、监事会审议通过变更议案[8][9] - 保荐机构同意变更，认为未实质改变投资[10][11]

融资情况 - 公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募资1,044,999,753元，净额1,030,523,756.16元[2] 资金账户 - 已开立3个募集资金专户，分别在农行和工行烟台牟平支行[4] - 2024年6月3日同意增加兴业银行烟台牟平支行专户，用于肉鸡项目[5] 资金监管 - 丙方每半年现场检查，乙方按月出对账单并抄送丙方[8] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[8]

利润分配 - 2023年以总股本860,538,727股为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利1.50元（含税），共派129,080,809.05元（含税）[2] 派息细则 - 深股通等每10股派1.35元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 委托代派红利5月30日划入账户[6] - 权益分派申请期为5月22日至29日[7]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入578,123.26万元，同比增加13.31%[1][2] - 2023年公司营业利润21,739.15万元，较上年度同期增加72.51%[2] - 2023年公司利润总额21,416.11万元，较上年度同期增加122.72%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润22,591.16万元，较上年度同期增加76.00%[2] - 2023年公司基本每股收益0.26元，较上年度同期增加73.33%[2] 业务发展亮点 农牧食品一体化优势 - 利用一体化经营产业链优势、合作养殖模式优势、产业集群优势、技术优势，扩大经营规模，形成从种鸡养殖到鸡肉产品加工、熟食品加工的完整产业链闭环[3][4] - 有效减少市场供求波动对肉鸡养殖连续性、稳定性的不利影响[3] 商品肉鸡养殖模式 - 采取"公司+自养场+农场"的合作养殖模式，实现"利益共享、风险共担、患难与共、同甘共苦"的利益联结机制[3][4] - 诸城项目采取"公司+供应商+农场"的方式，有效降低养殖风险[4] 生态养殖和产业集群优势 - 公司养殖基地集中在山东省烟台、威海地区和诸城，具有生态养殖和封闭隔离防疫的地理优势[4] - 诸城市拥有众多的鸡肉深加工企业，是肉制品加工的重要基地[4] 轻资产和固定资产质量优势 - 轻资产的养殖模式使公司具有较强的成本优势[4] - 公司主要生产环节的厂房、设备等处于行业领先地位[4][5] 预制菜品发展 - 公司高度重视预制菜品研发，引进先进生产设施和工艺，实现了调理、油炸、成型、蒸烤四大类100多款产品[5] - 2023年度预制菜品版块快速发展，一期工程已实现满产，二期工程已进入设备安装阶段[5]

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份419,229,681股，占总股份48.7171％[5] - 中小投资者投票12人，代表股份34,479,681股，占总股份4.0068％[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意419,189,581股，占出席股东所持股份99.9904％[6] - 《公司2023年度利润分配预案》同意419,164,281股，占出席股东所持股份99.9844％[15] - 《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》同意419,155,481股，占出席股东所持股份99.9823％[24] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意418,034,318股，占出席股东所持股份99.7149％[27] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案，所有股东同意419,190,581股，占比99.9907％[11] - 使用自有资金进行现金管理议案，所有股东同意418,060,618股，占比99.7211％[31] - 为子公司申请银行授信提供担保议案，所有股东同意419,155,481股，占比99.9823％[34] - 为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案，所有股东同意419,156,481股，占比99.9825％[36] - 修订公司《独立董事工作制度》议案，所有股东同意415,578,326股，占比99.1290％[38] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《公司2023年度董事会工作报告》同意34,439,581股，占所持股份99.8837％[7] - 中小投资者对《公司2023年度利润分配预案》同意34,414,281股，占所持股份99.8103％[16] - 中小投资者对《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意33,284,318股，占所持股份96.5331％[28] - 中小投资者对使用闲置募集资金进行现金管理议案同意34,440,581股，占比99.8866％[30] - 中小投资者对使用自有资金进行现金管理议案同意33,310,618股，占比96.6094％[32] - 中小投资者对为子公司申请银行授信提供担保议案同意34,405,481股，占比99.7848％[35] - 中小投资者对为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案同意34,406,481股，占比99.7877％[37] - 中小投资者对修订公司《独立董事工作制度》议案同意30,828,326股，占比89.4101％[40] 其他信息 - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网[41] - 上海市锦天城律师事务所为股东大会出具法律意见书，表决结果合法有效[42] - 备查文件含《山东仙坛股份有限公司2023年度股东大会决议》和律所法律意见书[43] - 公告发布时间为2024年5月15日[44]

业绩总结 - 2024年4月鸡肉产品销售收入44473.05万元，销售数量4.88万吨，同比-10.39%、4.30%，环比11.16%、3.09%[2] 新产品和新技术研发 - 重视预制菜品研发，聘专业团队、投专项经费[3] 市场扩张和并购 - 在上海部署研发营销中心，建网络营销平台[3] 其他新策略 - 预制菜品一期工程研发、品牌、销售稳步推进，产能逐步释放[3] 风险提示 - 鸡肉产品销售价格大幅波动影响经营业绩[5]