证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-062 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 23 日召开的第 五届董事会第四次会议，决定于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东仙坛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-064 山东仙坛股份有限公司 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日在公司三 楼会议室，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。召开本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及 其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证 券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可 进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责 具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-060 山东仙坛股份有限公司 一、证券投资概况 1、投资目的、资金来源及投资方式 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-056 山东仙坛股份有限公司 2023 年 9 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月份销售情况简报 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收 入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月实现鸡肉产品销售 收入 47,710.40 万元，销售数量 4.91 万吨，同比变动幅度分别为 4.00%、6.45%， 环比变动幅度分别为 0.65%、1.39%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 44,980.60 万元，销售数量 4.74 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 47,101. ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 及人员姓名 时间 2023年09 月25日（星期一）15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 形式 线上交流 董事长：王寿纯先生 上市公司 董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书：许士卫先生 接待人员姓名 独立董事：徐景熙先生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-055 山东仙坛股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00 至 17:00，通过"价 值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年半年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：公司董事长王寿纯先生；董事、资深副总裁、财务 总监、董事会秘书许士卫先生；独立董事徐景熙先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-054 山东仙坛股份有限公司 2023 年 8 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 44,336.38 万元，销售数量 4.65 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 46,418.37 万元，销售数量 4.78 万吨），同比变动-1.48%、1.74%，环比变动-11.89%、-10.62%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 3,067.53 万元，销售数量 0.20 万吨，同比变动 74.21%、 64.06%，环比变动 12.96%、11.18%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收 入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 一、 ...

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 中金公司 龙友琪 樊俊豪 王思洋 参与单位名称及 南华期货 赵培 人员姓名 安信证券 冯永坤 时间 2023 年 09 月 06 日 地点 山东仙坛股份有限公司会议室 形式 现场会议 上市公司 王心波:证券事务部经理、证券事务代表 接待人员 谭晓莉:证券专员 公司基本情况介绍 仙坛股份是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵 化、养殖、屠宰加工和预制菜品深加工于一体的全产业链、一 投资者关系 条龙大型企业集团。 活动主要 2023 年上半年,公司出栏商品代肉鸡 1 亿羽,支付农场养 内容介绍 殖费 2.59 亿元。公司鸡肉产量 26.12 万吨,销量 25.42 万吨, 营业收入 25.56 亿元,毛利率 6.58%;预制菜品产量 7,984 吨, 销量 7,580 吨,营业收入 9,985.70 万元,毛利率 12.40%。公 司实现营业收入 27.85 亿元 ...

公司经营情况 - 2023年上半年出栏商品代肉鸡1亿羽支付农场养殖费2.59亿元鸡肉产量26.12万吨销量25.42万吨[1] - 营业收入27.85亿元同比上升37.69%营业利润2.11亿元同比增加1,637.17%归属于上市公司股东的净利润2.03亿元较上年度同期增加1,107.29%[2] - 预制菜品产量7,984吨销量7,580吨营业收入9,985.70万元毛利率12.40%[2] 诸城募投项目 - 诸城项目一期工程的饲料厂养殖场和屠宰厂已完全配套全部投入生产[2] - 二期屠宰厂厂房已建成部分设备正在做采购计划计划今年年底设备安装调试完毕已与政府落实好的养殖用地目前也开始建设[2] - 二期工程的养殖场与屠宰厂完全配套预计明年[2] 诸城项目商品代养殖 - 诸城项目商品代养殖环节采取公司+供应商+农场的方式目前主要是疫苗药品等生物制品及养殖设备的供应商[2] - 今年上半年诸城项目商品代肉鸡的出栏量为2,214万羽全年预计将达到5,000万羽[2] 业绩变动原因 - 上半年随着经济逐步回暖终端消费需求提升白羽肉鸡行业景气度同比上升公司鸡肉产品销售价格同比上涨利润随之增加[2] - 新建的子公司山东仙润食品有限公司和山东仙坛清食品有限公司的生产产能逐步得到释放鸡肉产品加工数量逐步增加销售数量和销售收入也随之增加[2] 预制菜品相关 - 预制菜品的产品结构根据客户的需求进行调整针对重点客户结合其生产或产品应用需要为其量身定制产品并对产品应用提供解决方案[3] - 公司的预制菜品主要客户涉及中西式快餐连锁品牌便利店大型超市电商平台[3] 公司未来产能规划 - 诸城项目2024年全部建成投产后将实现父母代商品代的全配套肉鸡宰杀量将达到2.5 - 2.7亿只肉食加工能力达70万吨预制菜品产能15万吨公司产能将翻倍[3] 鸡肉消费情况 - 2022年禽肉产量占肉类总产量比重为26.48%长期来看我国肉类产品结构将得到改善主要体现为猪肉的人均占有量下降禽肉等的人均占有量增加[3] - 随着家庭规模小型化80后90后00后年轻消费势力的兴起以及女性的充分就业年轻一代花在厨房的时间越来越少熟食化半成品化多样化的鸡肉产品将更加受到欢迎[4] - 随着健康与便利需求释放叠加供给效率改善未来几年禽肉消费的停滞期将被打破不仅人均鸡肉消费有望提速白羽肉鸡的预制菜品亦为大势所趋[4] 白羽鸡行业景气度 - 下半年随着经济的回暖居民消费的提升白羽肉鸡的消费需求也会随之增加景气度提升[4]