资金募集 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] - 募资拟用于年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目，投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[3] 理财安排 - 2023、2024年度股东大会分别批准最高6亿、4.8亿闲置募资买理财，额度可滚动使用[10][11] - 2023、2024年度授权期限分别至2024、2025年度股东大会召开[10][11] - 理财产品为12个月内高安全、高流动性产品，发行主体为金融机构[5] 委托理财 - 委托理财金额10000.00，2024年10月29日起始，2025年10月28日终止，预计收益295.19[13] - 资金源于闲置募集资金，逾期未收回本金和收益累计为0，无涉诉情况[13] - 未来还有委托理财计划[13]

担保额度 - 公司为子公司提供累计不超220000万元担保额度[1] - 公司为合作农场提供累计不超200万元贷款担保额度[2] - 担保额度使用期限至2025年度股东大会召开日[1][2][3] - 最长担保期限为五年[1][3] 实际担保金额 - 子公司山东仙润食品2022 - 2024年有不同实际担保金额[4] - 子公司山东仙坛食品2024年有多笔实际担保金额[4] 担保占比及余额 - 公司对农场担保总额度占最近一期经审计净资产0.04%[7] - 公司对子公司担保额度占最近一期经审计净资产47.17%[7] - 截至会议召开日累计担保余额占最近一期经审计净资产19.02%[7] 可用担保额度 - 截至会议召开日可用担保额度合计131474万元[6] 连带责任担保 - 2024 - 2025年多家子公司有多笔连带责任担保[5][6]

基本信息 - 报告为山东仙坛股份2025年半年度非经营性资金情况汇总表[1] - 编制单位为山东仙坛股份，单位万元[2] 资金情况 - 涵盖非经营性资金占用和关联资金往来信息[2] - 各关联方资金占用及往来数据均为“ - ”[2] 人员信息 - 法定代表人为王寿纯，主管会计许士卫，会计机构负责人谭茂竹[2]

未来展望 - 2023 - 2025年实施积极、连续、稳定的股利分配政策，优先现金分红[3] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] - 满足条件每年至少一次利润分配，现金不少于当年可分配利润20%[5] 审议流程 - 董事会制定或修改政策需全体董事过半数通过，股东会需三分之二以上表决通过[7] - 《未来三年股东分红回报规划》由董事会预案，经审议后提交股东会[10] 审阅机制 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东分红回报规划》并听取中小股东意见[10]

公司治理与股份相关 - 公司法定代表人辞任后，需在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、凭证等资料[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼或自己直接诉讼[11][12][13] - 股东对违法的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效或撤销[9][10] 股东会相关 - 董事人数不足章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到相关召开临时股东大会提议后，需在10日内反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非职工代表董事候选人[30] - 董事任期每届三年，可连选连任[37] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，至少包括一名会计专业人士，设董事长一人[41] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56][57] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利派发[56] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司分立或减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[59] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[61]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-051 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》 需提交公司股东大会审议。 此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公 司登记机关办理 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-046 山东仙坛股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） 2020年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九 次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前 的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总 额和建设规模不变的情况下，将"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"达到预定可使 用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月15日14:30，会期半天[1] - 网络投票时间为9月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为9月10日[3] - 登记时间为9月11日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 议案相关 - 议案3需逐项表决，子议案数为11个[3][4] - 议案2、议案3.06、议案3.07、议案3.08、议案3.11为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 其余议案为普通决议事项，需二分之一以上通过[5] 投票相关 - 投票代码为362746，投票简称为仙坛投票[10] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[12] 其他 - 2025年第一次临时股东大会授权委托相关事宜[16] - 股东大会提案包括《公司2025年半年度利润分配预案》等[16] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有11个子议案[16]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润1.37亿元（合并报表口径）[5] - 母公司实现净利润1.11亿元[5] - 年初未分配利润16.84亿元，本期已分配2.15亿元，期末15.80亿元[5] - 资本公积金余额15.32亿元，盈余公积余额3.00亿元[5] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案每10股派1元（含税），共派8605.39万元（含税）[6] 会议表决 - 第五届监事会第十次会议8月23日召开，3人实到[1] - 《公司2025年半年度报告》等三项议案均3票同意通过[1][3][8]

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-049 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东仙坛 股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 公司的董事、 ...