证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他 （腾讯会议） 银华基金 王利刚 丰仓基金 路永光 瑞民投资 黄鹏 宇纳基金 刘华炬 德图资管 李超 懿宽资管 陈铭佳 牛乎资管 郭秋莲 中水汇金资管 王小杰 西部证券 熊航 国联证券 孙凌波 中信建投 马鹏 东兴证券 程诗月 申万宏源 盛瀚 国泰君安 李晓渊 浙商证券 王琪 天风证券 冯佳文 参与单位名称及 中金公司 龙友琪 开源证券 尤奕新 人员姓名 长江证券 顾熀乾 财通证券 王宇璇 海通证券 蔡子慕 国盛证券 樊嘉敏 方正证券 邱星皓 兴业证券 陈勇杰 民生证券 杜海路 西部证券 张义立 华泰证券 熊承慧 张正芳 德邦证券 赵雅斐 申钰雯 中泰证券 姚雪梅 严瑾 华安证券 王莺 刘京松 中航证券 陈翼 李若熙 华创证券 陈鹏 顾超 国信证券 江海航 李瑞楠 国海证券 王思言 熊子兴 银河证券 谢芝优 陆思源 中信证券 彭家乐 施杨 胡雨墨 时间 2023 年 ...

公司产品与生产成本 - 公司主要产品为白羽鸡鸡肉产品和商品代白羽肉鸡，产品价格直接影响公司盈利情况[6] - 公司地处胶东半岛，冬季常有持续时间较短的冰雪天气，可能导致饲料生产所需农作物减产价格上涨，增加公司成本[6] - 饲料成本主要为玉米、豆粕等原材料的采购成本，如果价格大幅上升将增加公司生产成本的控制和管理难度[6] 经营业绩 - 公司2023年上半年营业收入为27.85亿元，同比增长37.69%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长1107.29%[16] - 公司实现基本每股收益0.24元，同比增长1100.00%[16] 主营业务及发展 - 公司主营业务包括饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售[21] - 公司通过优化饲料配方、提高生产性能、提升养殖效果等措施，进一步提升盈利能力[21] - 公司20多年坚守“抓质量、控成本”的原则，发展质量优先[21] - 公司在诸城项目的运营深度丰富了肉鸡产业生态，实现产能翻倍[21] - 公司新建子公司生产产能逐步释放，销售数量和收入增加[21] 产品销售与市场前景 - 公司主要产品为商品代肉鸡及鸡肉产品，销售形式包括分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品[21] - 公司主要业务涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、预制菜加工的完整产业链模式[22] - 公司预制菜品原料采用当日宰杀的冰鲜鸡肉，销售渠道涵盖商超连锁、团膳菜品、中西式预制菜品、终端零售家庭预制菜品等[23] - 中国禽肉产量占肉类总产量比重为26.48%，未来中国食品结构中的鸡肉占比有望进一步提升，公司所处行业具有良好发展前景[23] 公司财务状况 - 公司报告期末鸡肉产品（含预制菜品）经销商数量同比增长9.49%[36] - 公司报告期内前五大经销客户销售收入合计为1.13亿元，占同类销售收入比例4.24%[37] - 公司采购主要内容为原材料和水、电、蒸汽和天然气，采购金额分别为21.26亿元和7.32亿元[37] - 公司产量与销量均有增长，其中鸡肉产品产量增长47.79%[40] 公司治理与环保 - 公司长期专注于白羽肉鸡行业，建立了完整肉鸡产业链，已发展成为白羽肉鸡龙头企业[87] - 公司严格按照法律法规要求，持续完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平[87] - 公司注重环境保护和节能减排，将环境保护融入到生产环节中，投资进行立体养殖技术改造，符合环保集约型养殖模式[88]

山东仙坛股份有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-049 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式已送达 公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 一、 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《2023 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简 称"公司"或"仙坛股份"）于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开第五 届董事会第二次会议和和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元 人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财 产品，该 8 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年度股东大会召开之日止, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、募集资金基本情况 1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛 股份有限公 ...

单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 度占用资金 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 占用累计发生金 | | 的利息(如 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | | 占用 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 系 | 目 | 余额 | | 额（不含利息） | | 有) | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-050 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 备查文件： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第三次会议决议 经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东仙坛股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集 资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第三次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》，我们认真 审核了公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经 核查，截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，公司及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 （以下无正文） 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格遵守《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告[2022]26号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、截至报告期末（2023年6月30日），公司为子公司山东仙坛食品有限公司 提供5,000.00万元担保，为子公司山东仙坛仙食品有限公司提供28,000.00万元 担保，为子公司山东仙坛鸿食品有限公司提供1,000.00万元担保， ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-046 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资概况 1、投资目的、资金来源及投资方式 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东 创造更大的收益。 证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基 金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可 的其他投资行为，不包含衍生品交易。 二、审议程序 公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会 议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环 使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二次会议和 2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称"仙坛清食 品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）、山东仙坛鸿食品 有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称"诸 城食品"）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称"仙坛科技"）向中国农业 银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股 份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限 公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信，其 中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计 ...

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》， 同意公司控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称"仙润食品"）以其部分 股东减资退出方式减少注册资本共计 5,000 万元，本次减资事项完成后，仙润食 品注册资本将变更为 65,000 万元，公司将持有仙润食品 100%股权。授权仙润食 品管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次仙 润食品减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、减资主体基本情况 （一）基本信息 公司名称：山东仙润食品有限公司 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-051 山东仙坛股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经营范围： 一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； ...