| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、 毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 山西永 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[3] - 2023年度公司利润总额111,678,691.94元，同比增长184.02%[3] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润101,360,149.77元，同比增长157.37%[3] - 截至2023年末公司总资产3,253,645,659.05元，较上年末下降2.98%[3] - 截至2023年末公司负债948,256,140.39元，较上年末下降17.57%[3] - 截至2023年末公司所有者权益2,305,389,518.66元，较上年末增加4.64%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增2项发明专利，专利总数达40项[6] 其他新策略 - 2024年董事会将提升董监高履职能力并修订公司制度[23] - 2024年董事会将加强信息披露管理工作[23] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作[24] 其他 - 2023年公司召开2次股东大会，6次董事会会议[11][13] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次，审计委员会6次[17] - 公司全年实现产销平衡，优质客户数量及供应量均有所提高[7] - 2023年2月28日审议通过《2022年度内部审计报告》[18] - 2023年4月17日审议通过《2022年年度财务报告》等多项议案[18] - 2023年8月17日审议通过《2023年半年度内审报告》[18] - 2023年10月16日审议通过《2023年第三季度内审报告》[18] - 2023年12月8日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[18] - 2023年12月29日审议通过《公司2024年审计部工作计划》[18] - 2023年4月17日审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[18]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.63 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度"永东转 2"转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"永东转 2"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4027 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 38,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[20 ...

1、"永东转 2"将于 2024 年4 月8 日按面值支付第二年利息，每 10 张"永 东转 2"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于"永东转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、除息日：2024 年 4 月 8 日 4、付息日：2024 年 4 月 8 日 5、"永东转 2"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 6、"永东转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年4 月 3日，凡在 2024 年4 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023- 028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品 ...

截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集合竞价交易方式 累计回购公司股份数量为 4,977,400 股，占公司目前总股本的 1.32%，最高成 交价为 6.37 元/股，最低成交价为 5.66 元/股，成交总金额为 30,020,802 元 （不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限 9.90 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定 的回购方案。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计 ...

关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010）及《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增 加百分之一 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符 合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关规定。具体说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于 9.90 元股（含）。 4、回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例： 资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万 元（含）。若按回购金额上限 6,000.00 万元，回购价格上限 9.90 元/股测算， 拟回购股份数量不超过 6,060,606.00 股，约占公司目前总股本的 1.61%；若按 回购金额下限 3,000.00 万元，回购价格上限 9.90 元/股测算，拟回购股份数 量不超过 3,030,303.00 股，约占公司目前总股本的 0.81%。 5、回购实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。 6、资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金。 特别提示： ...