山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投 资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保 障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规则及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重大 经营及投资行为。 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投 ...

第一条 为加强对山西永东化工股份有限公司（以下简称公司或 本公司）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山西永东化工股份有限公司 子公司管理制度 山西永东化工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的、具有独立法人 资格主体的公司。子公司设立形式包括（以下不论何种形式设立，如 未特别指出，统称为子公司）： （一）全资子公司； （二）控股子公司（指公司能够控制或者实际控制的公司或者其 他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权 力影响其回报金额）。 参股公司指持有其股份在 50%以下且不具备实际控制权的公司。 本制度以下所有条款针对子公司管理，参股公司管理可参考执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的内部控制机制， ...

山西永东化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《山西 永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，在董事会的领导下，全 面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。公司副总经理由总经 理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理；副总经理等高级 管理人员在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 山西永东化工股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董 事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范 围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经 营业务，熟悉国家有关政策、法律、法 ...

山西永东化工股份有限公司 投资者关系管理制度 山西永东化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 ...

山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山西永 东化工股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台信息发布和提问 回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，依 照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公 司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严 格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当就投资者对已披露信息的 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西永东化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，参照《上 市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员在委员中提名，由 全体委员过半数选举产生和罢免 ...

山西永东化工股份有限公司 对外投资管理制度 山西永东化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公 司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策； （二）符合《公司章程》等法人治理制度的规定； （三）符合政府监管部门及深圳证券交易所有关规定； 1 山西永东化工股份有限公司 对外投 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规 定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 山西永东化工股份有限公司 董事会战略 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临 时会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 会议于 2025 年 12 月 30 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管 理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 1.1、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、 ...

公司股价与交易表现 - 12月30日盘中，公司股价上涨2.11%，报7.26元/股，成交2659.81万元，换手率1.54%，总市值31.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入307.90万元，其中特大单买入301.97万元，占比11.35%，大单买入368.42万元，占比13.85% [1] - 公司股价今年以来上涨18.59%，近5个交易日上涨0.55%，近20日下跌8.22%，近60日上涨4.76% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，收入构成为：炭黑产品64.71%，煤焦油加工产品34.65%，其他0.64% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-橡胶-炭黑，所属概念板块包括针状焦、炭黑、小盘、石墨烯、煤化工等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.64万户，较上期减少17.60%，人均流通股为14794股，较上期增加21.36% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为公司第九大流通股东，持股228.10万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入28.77亿元，同比减少9.11%，归母净利润4889.33万元，同比减少40.46% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现3.88亿元，近三年累计派现1.12亿元 [3]