会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日15:00[4] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[4] - 会议登记时间为2026年1月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月05日[6] 审议事项 - 审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》等[10] 投票相关 - 议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对议案进行中小投资者单独计票[10] - 网络投票代码为"362753"，投票简称为"永东投票"[21] 其他 - 会议登记地点为山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部[15] - 本次授权的有效期限自签署日至本次股东大会结束[28]

公司人事变动 - 永东股份非独立董事卫娜因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务 [1] - 该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效 辞职后卫娜将继续担任公司供应一部部长职务 [1] - 截至公告披露日 卫娜未持有公司股票 也不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型现金管理产品，包括商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等 [1] 决议执行细节 - 该决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司强调本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[1] 资金投向 - 2×10万吨/年蒽油深加工项目拟投资26,600万元，拟投入募资26,600万元[5] - 补充流动资金拟投资9,900万元，拟投入募资9,900万元[5] 决策进展 - 2025年12月19日独立董事专门会议、审计委员会审议相关议案[10][11] - 2025年12月22日董事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[13] - 保荐人对相关置换事项无异议[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股A股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[1] - 募资拟用于蒽油深加工项目和补充流动资金[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[6] - 投资短期保本产品，期限不超12个月[8] - 2025年相关会议审议通过现金管理议案，保荐人无异议[17][18][19]

会议安排 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年12月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] - 公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》《关于使用闲置募集资金议案》表决通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][6] - 《关于使用银行承兑汇票议案》表决通过，无需提交股东会审议[9]

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年12月19日公告，2024年度向特定对象发行股票事宜已完成，相关上市公告书已披露 [1] - 本次发行经中国证监会批复同意，向12名特定对象发行人民币普通股52,975,326股，发行价格为每股6.89元 [3] - 发行完成后，公司总股本由375,700,870股增加至428,676,196股，新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市 [3][11] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币364,999,996.14元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币357,907,642.83元 [15] - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、保荐人中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [15][17] 可转债转股价格调整 - 因本次向特定对象发行股票，公司对可转换公司债券“永东转2”的转股价格进行了调整 [7] - 调整前转股价格为8.34元/股，调整后转股价格为8.16元/股，调整实施日期为2025年12月25日 [7][11] - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式计算，其中增发新股股价为6.89元/股，增发新股占发行前总股本比例为14.10% [11] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动累计超过公司总股本的5%，变动原因为主动减持及因发行可转债和定向增发导致的被动稀释 [22][24][37] - **主动减持情况**：一致行动人刘东秀、刘东梅于2023年7月27日至28日通过大宗交易合计减持3,541,300股，占当时总股本的0.95% [26][40] - **被动稀释情况**：1) 因可转债“永东转2”转股导致持股比例稀释，截至2025年12月15日，其持股比例由前次报告日的48.94%降至47.99% [28][43]；2) 因本次向特定对象发行股票导致持股比例进一步稀释，截至本公告日，其持股总数不变，但持股比例降至42.06% [30][45] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24] 董事及高级管理人员持股情况 - 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购 [3] - 本次发行前后，公司董事和高级管理人员的直接持股数量未发生变化，其持股比例因总股本增加而被被动稀释 [3]

公司公告核心信息 - 永东股份于12月21日晚间发布公告，宣布调整其可转换公司债券“永东转2”的转股价格 [2] - 转股价格由调整前的8.34元/股下调至调整后的8.16元/股 [2] - 转股价格调整的实施日期定为2025年12月25日 [2] - 本次转股价格调整不涉及暂停转股事项 [2]

权益变动核心事实 - 信息披露义务人刘东良、靳彩红及其一致行动人合计持股比例由48.94%被动稀释并减少至42.06% [1] - 本次权益变动后，一致行动人合计持有公司股份180,306,400股，占总股本的42.06% [1] - 变动原因为公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致总股本增加，同时部分股东主动减持 [1] 一致行动人持股结构变化 - 刘东秀已不再持有公司股份 [1] - 刘东梅持股数量减少至3,118,900股 [1] - 信息披露义务人所持股份不存在质押、冻结等权利限制情况 [1] 未来股东意向 - 未来12个月内，信息披露义务人无增持计划 [1] - 不排除继续减持的可能 [1]

股权情况 - 截至前次报告披露日，控股股东等持股183,847,700股，占比48.94%[2] - 2023年7 - 8月减持后，持股180,306,400股，占比47.99%[2][3] - 截至公告日，控股股东等持股180,306,400股，占总股本42.06%[7] 股本变动 - 2022年4月发行380万张可转债，总额38,000万元[4] - 截至2025年12月，总股本375,700,870股[5] - 2025年向特定对象发行52,975,326股，价格6.89元/股[6] - 2025年12月新增股份上市，总股本增至428,676,196股[7]