证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

山西永东化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 山西永东化工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，山西永东化工股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案和《山西永东 化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。方案和预案合理、切实可行， 综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况， 有助于公司扩大业务规模，增强长 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣 增 ...

一、本次募集资金使用计划 证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本次发行拟募集资金总额不超过 36,500 万元（含本数），扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10万吨年蒽油深加工项目 | 26,600 | 26,600 | | 2 | 补充流动资金 | 9,900 | 9,900 | | | 合计 | 36,500 | 36,500 | 在本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实 际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期 投入予以置换。本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际 募集资金净额 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票 满足向特定对象发行股票的条件。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前 审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届 董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...

公司信息 - 证券代码为002753，证券简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，债券简称为永东转2[1] 公司动态 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

北京德恒 关于山西永存 2024 年第 Jfa FF 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山西永东化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240382-02 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:50。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2022）第 010040 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，公 ...