| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发 行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。 本 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2024 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董 事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑 2024 年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分 考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金 分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公 司正常经营和长远发展的前提下，按照母公司与合并数据孰低原则，公司董事 会提出 2024 年度利润分配预案如下： 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2995 | 0.2698 | 11.01 | 0.1049 | | 每股净资产（元） | 6.16 | 6.08 | 1.32 | 5.59 | | 每股公积金(元) | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 3.37 | 3.24 | 4.01 | 3.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.28 | 45.63 | -7.34 | 45.04 | | 净利润(亿元) | 1.11 | 1.01 | 9.9 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.81 | 4.49 | 7.13 | 1.78 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘东良 | 2425.78 | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9033.58万股，累计占流通股比： 37.21%，较上期变化： -5.80万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘东良 | 2425.78 | 9.99 | 不变 | | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 2312.88 | 9.53 | 不变 | | 刘东杰 | 1582.03 | 6.52 | 不变 | | 范孜卓 | 862.11 | 3.55 | -20.00 | | 靳彩红 | 421.88 | 1.74 | 不变 | | 焦鹏 | 370.00 | 1.52 | 不变 | | 刘东梅 | 311.89 | 1.28 | 不变 | | 刘小龙 | 270.34 | 1.11 | 不变 | | 王巨才 | 259.00 | 1.07 | 14.20 | | 刘正龙 | 217.67 | 0.90 | 不变 | | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东 股份"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件，对永东股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集 资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保 ...

山西永东化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZB10792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智产公 山西永东化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10792 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 ...