山西永东化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《山西 永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，在董事会的领导下，全 面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。公司副总经理由总经 理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理；副总经理等高级 管理人员在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 山西永东化工股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董 事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范 围内的重要事项。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经 营业务，熟悉国家有关政策、法律、法 ...

山西永东化工股份有限公司 投资者关系管理制度 山西永东化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 ...

山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山西永 东化工股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台信息发布和提问 回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，依 照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公 司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严 格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当就投资者对已披露信息的 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] - 董事、高级管理人员选任需提前1 - 2个月提候选人建议及材料[11] 会议相关规定 - 会议召开前3天发通知，经全体委员同意可豁免[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议资料保存期限至少10年[16] - 工作细则解释权归属董事会[20] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[21]

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等六种情况，投资应在董事会审议通过后提交股东会批准[7][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等六种情况，投资应由董事会批准[10][11] - 对外投资金额低于董事会审批标准，由董事长或董事长授权总经理审批[12] - 投资金融衍生工具或进行其他形式风险投资，应经董事会审议通过后提交股东会批准，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意[14] 投资流程 - 公司投资管理部门及相关业务部门提供投资论证材料，报董事会战略委员会审议，通过后按权限提交董事会、股东会审议[16][17] - 对外投资项目批准后，总经理组织实施，相关部门负责落实，必要时成立项目实施小组[19] 投资处置 - 出现经营期满等四种情况，公司可收回对外投资[23] - 出现投资项目有悖经营方向等四种情况，公司可转让对外投资[24] 投资管理 - 公司对外投资组建参股、子公司，应提名董事、监事获相应席位[26] - 公司财务部门应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[27] - 长期对外投资财务管理由公司财务部门负责[29] - 公司内部审计部门在每年末对长、短期投资进行全面检查[29] - 子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[29] - 公司需对投资资产进行定期盘点或与委托保管机构核对[30] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[31] - 相关部门和子公司应执行信息披露制度并提供真实准确信息[31] - 证券投资部负责编制并披露公告[32] - 对外投资未披露前相关人员负有保密义务[32] 制度生效 - 本制度自董事会会议审议通过之日起生效施行[34]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 下设投资评审小组，设组长1名[7] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知并提供资料[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 委员连续两次不出席可建议撤换[14] 资料保存与细则生效 - 会议记录保存至少10年[16] - 细则自审议通过生效，解释权归董事会[19][20]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次临时会议2025年12月30日召开，通知27日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘东杰主持[3] 审议事项 - 审议通过多项制度修订及制定议案，表决均全票通过[4][12] - 修订后制度同日在巨潮资讯网披露[12]

公司股价与交易表现 - 12月30日盘中，公司股价上涨2.11%，报7.26元/股，成交2659.81万元，换手率1.54%，总市值31.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入307.90万元，其中特大单买入301.97万元，占比11.35%，大单买入368.42万元，占比13.85% [1] - 公司股价今年以来上涨18.59%，近5个交易日上涨0.55%，近20日下跌8.22%，近60日上涨4.76% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，收入构成为：炭黑产品64.71%，煤焦油加工产品34.65%，其他0.64% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-橡胶-炭黑，所属概念板块包括针状焦、炭黑、小盘、石墨烯、煤化工等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.64万户，较上期减少17.60%，人均流通股为14794股，较上期增加21.36% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为公司第九大流通股东，持股228.10万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入28.77亿元，同比减少9.11%，归母净利润4889.33万元，同比减少40.46% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现3.88亿元，近三年累计派现1.12亿元 [3]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第六次临时会议于2025年12月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘东杰主持，会议召开及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [3] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] 公司资本变动详情 - 公司总股本及注册资本增加源于两项资本运作：一是可转换公司债券“永东转2”自2022年10月14日起可转换为公司股份 [8]；二是公司向特定对象发行人民币普通股（A股）52,975,326股，新增股份于2025年12月25日上市 [9] - 截至2025年12月25日，公司总股本由375,693,668股增加至428,676,196股，注册资本由人民币375,693,668元相应变更为428,676,196元 [9] - 鉴于上述资本变动，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修订 [10] 股东会临时提案与安排 - 公司控股股东、实际控制人刘东良先生于2025年12月26日提交书面申请，提议将董事会已审议通过的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至2026年第一次临时股东会审议 [13] - 刘东良先生持有公司股份97,031,250股，持股比例为22.64%（占剔除回购专用证券账户股份后总股本的比例为22.92%），其提案资格符合相关规定 [14] - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月8日15:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日 [15][16][17][18]

资本运作 - 2025年12月26日审议通过增加注册资本等议案[3] - 2022年4月8日发行可转换公司债券，2022年10月14日起可转股[3] - 向特定对象发行52,975,326股A股，2025年12月25日上市[4] 股本与注册信息变更 - 截至2025年12月25日，总股本由375,693,668股变为428,676,196股[5] - 截至2025年12月25日，注册资本由375,693,668元变为428,676,196元[5] 章程修订 - 拟修订章程，第六条注册资本改为428,676,196元[6] - 拟修订章程，第二十一条已发行股份数改为428,676,196股[6]