独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任[9] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其亲属不得任[10] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[12] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[12] - 连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[17] 独立董事选任规则 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4][5] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并任召集人[4][5] - 股东会选两名以上独立董事应实行累积投票制[14] - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[15] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[28] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[22] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[25] - 发表独立意见应明确内容并签字确认及时报告[21][22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议[23] - 发现董事会决议执行违规应及时报告，未处理可向证监会、深交所报告[25] - 应向年度股东会提交年度述职报告，最迟在通知时披露[31] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[34] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[34] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[36] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[40] 其他规定 - 部分事项应经独立董事专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[21][25][26][27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[36] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[40] - 可建立责任保险制度降低履职风险[40] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[43] - 独立董事辞职或致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应六十日内补选[18][19]

山西永东化工股份有限公司 融资管理制度 第二条 本制度中的融资业务系指公司为日常生产经营、项目投 资所需向金融机构、非金融机构或者其他人士筹集资金的活动，包括 但不限于短期借款、长期借款、银行票据贴现、信用证业务等。 公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第三条 公司融资应当从整体经济效益出发，以合理、需要、节 约为指导，严格控制融资规模。任何单位和个人不得强令公司进行融 资，公司对强令其融资的行为有权且应当拒绝。 第四条 公司融资应遵循以下原则： 山西永东化工股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）内 部控制，规避投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）权衡资本结构（权益和负债比重） ...

山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山西永东化工股份有 限公司（以下简称公司）的对外担保行为，加强担保管理，规避和降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规和规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制 度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第六条 公司及其控 ...

山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公 司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会 选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员 适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； 事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 15：00 深交所收市后，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大 会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为9.86亿元，同比下降4.51% [1] - 第三季度净利润为883.42万元，同比下降70.85% [1] 前三季度财务表现 - 前三季度累计营收为28.77亿元，同比下降9.11% [1] - 前三季度累计净利润为4889.33万元，同比下降40.46% [1]

山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-060 山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山西永东化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

股价及交易表现 - 截至2025年10月23日收盘，公司股价报收于7.27元，当日上涨1.11% [1] - 当日换手率为2.49%，成交量为6.04万手，成交额为4369.16万元 [1] - 10月23日资金流向显示主力资金净流出57.03万元，游资资金净流出356.48万元，散户资金净流入413.51万元 [1][3] 融资活动 - 公司收到中国证监会关于同意向特定对象发行A股股票的注册批复，批复文号为证监许可〔2025〕2310号 [1][3] - 本次向特定对象发行股票的批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司计划募集资金总额不超过36,500万元 [1][3] 募投项目与资金用途 - 募集资金将用于建设"2×10万吨/年蒽油深加工项目"及补充公司流动资金 [1] - 项目建成后将形成年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力 [1] - 项目实施旨在提升公司中高端炭黑原料自给能力，并延伸煤焦油精细加工产业链 [1] 近期财务状况 - 2025年1-6月公司实现营业收入18.91亿元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为3,644.30万元 [1] - 2025年上半年扣非归母净利润同比下滑28.33% [1]