山西永东化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10791 号 "。 · · P25040VSOF 报告编码 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西永东化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永东股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 鉴证报告 第1页 t 信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SH ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10794 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于山西永东化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10794 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10792 号的 无保留意见审计报告。 永东股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

山西永东化工股份有限公司 載至 2024 年 12 月 31 日止前次募集 资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10795 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出其 。 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托,对后附的山西永东化工股份有限公司(以下简称 "永东股份公司")截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 永东股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 前次募集资金使用情况 ...

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定长期目标和总体规划[6] - 市值管理制度由董事会制订、修改并解释，审议通过后生效[14] 信息披露与合规 - 董事会秘书做好投资者关系和信息披露，加强舆情监测[6] - 公司不得在市值管理中操控信息披露、内幕交易等[10] 促进投资价值手段 - 公司可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[9] 股价下跌应对 - 设定预警阈值，股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通[12] - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属下跌情形[13]

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求， 独立公正、认真勤勉履行职责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提 升董事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 匡双礼，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京同和通正律师事务所 律师，北京大成律师事务所高级合伙人，现任永东股份独立董事，北京市圣大律 师事务所主任律师，兼最高人民检察院第六、七检察厅咨询专家、中国银行业协 会金融租赁委员会外部评审专家、财政部首届可持续披露准则咨询专家、外商投 资企业协会租赁业工作委员会法律顾问、中国并购公会法律委员会永久理事 ...

二〇二五年四月二十四日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，结合公司《独立董事工 作制度》，董事会就独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山西永东化工股份有限公司董事会 山西永东化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事全勤参加[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议多项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全勤参加[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11] - 2024年按规定履职，为决策和风控提建议[17] - 2025年将继续履职，维护公司和中小股东权益[17] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 审议通过续聘立信为2024年度审计机构的议案[15] - 2023年度董高薪酬方案获审议通过[16] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[14]

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苗茂谦，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任太原北郊化肥厂值班长、 车间主任及团总支书记、太原理工大学煤化所副所长。现任永东股份独立董事， 山西科灵催化净化技术发展有限公司执行董事兼总经理、山西太工国泰咨询有限 公司执行董事兼总经理、山西科灵环境工程设计技术有限公司执行董事兼总经理、 山西太工科灵科技有限公司执行董事兼总经理、山西太原理工煤转化技术工程有 限公司董事兼总经理。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件 中对独立董事独立性的相关要求。 山西永东化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西永东化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 【2025 年 4 月】 1 山西永东化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘东杰、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡靖泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望" 部分详细描述公司生产经营中可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的股本为 基数，向全体股 ...

山西永东化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-013 山西永东化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西永东化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 870,437,590.77 | 960,104,309.36 | -9.34% | | 归属于上市公司股东的净利 | 29,663,303.94 | 31,612,066.64 | -6.16% | | 润（ ...