关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日在 巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告 编号：2025-026）。持有公司 23,128,750 股（占公司总股本的 6.16%，占公司 当前剔除回购股份数量后股份总数的 6.24%）的大股东深圳市东方富海投资管 理股份有限公司（以下简称"东方富海"）计划在减持股份的预披露公告发布 之日起 15 个交易日之后的三个月内（即 2025 年 6 月 5 日-2025 年 9 月 4 日） 以集中竞价交易方式和以大宗交易方式减持不超过公司股本总数的 1.26%（占 公司当前剔除回购股份数量后股份总数的 1.28%）(即不超过 4,733,800 股)， 其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持数量不得超过 公司股本总数的 1 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）调整前"永东转 2"（债券代码：127059）转股价格：8.49 元/股 调整后"永东转 2"转股价格：8.34 元/股 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 17 日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 年 4 月 6 日披 露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转股 价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称"永东转 2"） 发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6 月 17 日。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司权 益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的 股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。截止披露日公司总股本为 375,694,808 股，回购专户持有数量为 5,273,069 股。公司本次实际现金分红总额=实际参 与权益分派的股本×分配比例=（375,694,808-5,273,069）股×0.15 元/股 =55,563,260.85 元。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金 ...

法定代表人：刘东杰 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 六届董事会第四次会议和2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了 《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容 详见公司2025年4月26日、2025年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商的变 更登记手续，并取得了运城市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。本次 工商变更完成后，公司注册资本由375,686,457元变更为375,693,668元，其他 事项不变。最终核准的登记情况具体如下： 名称： ...

债券简称：永东转 2 转股起止时间：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 暂停转股时间：2025 年 6 月 9 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派，拟以实施权益分派方案股权登记日的总股本扣除回购专户上的 股份后的股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至本公告披露日，因公 司回购专用证券账户存在股份，依据相关规定"永东转 2"需暂停转股。具体 情况如下： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于实施权益分派期间永东转 2 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127059 ...

山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 山西永东化工股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、信息披露和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 信息披露 第三节 公告 第十章 环境保护与社会责任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-01 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等 法律、法 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动参与者，上市公司接待人员有董事长刘东杰等 [1] 经营目标与可转债事宜 - 2025年公司密切关注炭黑市场动态，秉持“循环经济绿色发展”理念，专注煤焦油深加工产业链延伸与高效利用，巩固炭黑主业，构建循环经济产业链，向高技术含量领域扩展 [1][2] - 公司将综合考虑3.8亿元可转债后续事宜，按规定履行信息披露义务，努力实现股债双赢 [1][2] 未来发展战略 - 在国家产业政策引导下，关注全球炭黑市场趋势，以“循环经济绿色发展”理念，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”结合形成可持续循环产业模式，向高技术含量领域拓展 [3] 生产模式优势 产业链条 - 形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”完整可持续循环产业模式，推动炭黑产品高端化、差异化和规模化，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类 [3] 产品品种 - 炭黑产品包括轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑等特种炭黑，煤化产品有工业萘等煤焦油加工产品，产品结构丰富 [4] 能源综合利用率 - 建有炭黑尾气发电装置，自供生产及办公生活用电；利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、驱动风机；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用；利用富余蒸汽加热油品、设备管道保温吹扫及生活采暖，提高能源利用率 [5] 新材料布局 - 7万吨/年特种炭黑生产线已建成，涵盖高性能低滚动阻力炭黑等高端品种，4万吨/年炭黑项目在建，投产后炭黑总产能将突破45万吨/年，特种炭黑占比显著提升 [6] - 50万吨/年煤焦油深加工项目与2×10万吨/年蒽油深加工项目已取得环评批复，达产后将形成百万吨级煤焦油深加工能力 [6] 燃料成本情况 - 公司位于稷山县经济技术开发区，周边焦化企业焦炉煤气资源充足且利用率低，公司采购焦炉煤气并铺设管道引入生产线，降低燃料成本 [7] 中高端炭黑领域竞争力 - 我国中高端炭黑市场前景良好，存在结构化需求缺口，低端炭黑同质化竞争严重，中高端炭黑供给不足、依赖进口 [7] - 公司深耕相关领域多年，市场占有率高，获“中国炭黑十强企业”“山西省碳基新材料产业链链主”称号，产品有循环经济产业链、技术、成本和品牌优势 [7]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[11] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元[13] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[13] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[18] - 2024年炭黑产品销售收入270313.50万元，占主营业务收入比例64.27%[121] - 2024年煤焦油加工产品销售收入150303.72万元，占主营业务收入比例35.73%[121] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[17] - 预计到2030年，中国炭黑市场规模将达到45亿美元[71] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[13] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达国际先进水平，2022年“煤焦油基导电炭黑”获首批“山西精品”认证[77] - 公司“7万吨/年特种炭黑生产线”于2024年12月投产，折算后2024年总产能为34.71万吨[135] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案已获相关会议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，以现金方式并以同一价格认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[9] - 本次发行拟募集资金总额不超过36500万元，用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金[9][10] - 公司在巩固炭黑主业基础上，向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等高技术含量领域拓展[143] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包含特种炭黑7万吨/年，可推动炭黑产品高端化[146] - 拟建的“投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目”已获股东大会通过，完工后煤焦油深加工能力达百万吨级别[146]