公司再融资与募投项目 - 公司完成再融资项目，募集资金总额为3.65亿元人民币 [1] - 募集资金将全部用于建设2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金 [1] 募投项目具体产能 - 项目建成后将形成19万吨/年脱晶蒽油、0.5万吨/年蒽醌、0.2万吨/年咔唑的产能 [1] 募投项目的战略意义 - 项目可为公司高端炭黑生产提供优质自给原料 [1] - 项目能延伸煤焦油精细加工产业链，开拓高附加值产品市场 [1] - 项目落地将进一步放大公司循环经济产业链条优势，实现煤焦油资源的综合利用 [1] - 公司将形成中高端炭黑生产关键原材料的覆盖和自我供给，在保证质量的同时具备成本优势，提升市场竞争力 [1] 公司现有业务模式与客户 - 公司已构建“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的独特循环经济模式 [1] - 公司与普利司通、韩泰等国内外知名轮胎企业建立了长期合作关系 [1]

融资与发行 - 公司2022年4月8日发行380万张可转换公司债券，总额3.8亿元[3] - 公司向特定对象发行52,975,326股A股，价格6.89元/股[6] 转股情况 - 永东转2转股期为2022年10月14日至2028年4月7日，当前转股价格8.16元/股[3][7] - 2025年因权益分派及发行股票，转股价格从8.86元/股调至8.16元/股[4][5][7] - 截至2025年12月31日，永东转2尚有3.790714亿元挂牌交易，四季度转股减少1.99万元，数量2382股[8] 股本变动 - 限售股变动前132,890,624股，占比35.37%，变动后185,865,950股，占比43.36%[10] - 无限售股变动前242,807,864股，占比64.63%，变动后242,810,246股，占比56.64%[10] - 公司总股本变动前375,698,488股，变动后428,676,196股[10]

橡胶板块市场表现 - 2023年12月31日，橡胶板块整体下跌0.52%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，科强股份领涨（上涨1.51%），科创新源领跌（下跌3.62%）[1][2] - 板块当日主力资金净流出1.48亿元，游资资金净流出3803.09万元，但散户资金呈现净流入1.86亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：科强股份（收盘价14.09元，涨1.51%）、天铁科技（收盘价6.13元，涨1.16%）、科隆新材（收盘价30.89元，涨0.95%）[1] - 跌幅居前的个股包括：科创新源（收盘价56.22元，跌3.62%）、震安科技（收盘价20.80元，跌1.89%）、阳谷华泰（收盘价12.62元，跌1.79%）[2] - 成交额较高的个股包括：科创新源（成交额6.36亿元）、天铁科技（成交额2.34亿元）、彤程新材（成交额5.22亿元）[1][2] 个股资金流向 - 联科科技获得主力资金净流入1406.06万元，主力净占比达20.15%，为板块内最高[3] - 三力士主力资金净流入717.78万元，主力净占比13.67%[3] - 三维股份主力资金净流入543.17万元，主力净占比8.97%[3] - 科创新源虽股价领跌，但原文未提供其具体资金流向数据[2] - 部分个股如科隆新材、远翔新材呈现主力资金净流出，分别为87.81万元和90.73万元[3]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第七次临时会议于2025年12月30日召开 [2] - 会议通知于2025年12月27日发出，采用现场与通讯相结合的方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘东杰主持，符合相关法律法规 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于修订、制定部分公司治理制度的议案，共包含21项子议案 [3] - 所有子议案表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对，全部获得通过 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 修订及制定的制度范围广泛，涵盖公司治理、内部控制、信息披露及投资者关系等多个方面 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] 修订的公司治理与专门委员会制度 - 修订了《独立董事专门会议工作制度》 [3] - 修订了董事会下属多个专门委员会的工作细则，包括审计委员会、薪酬委员会、战略委员会和提名委员会 [4][5][6][7] - 修订了《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》 [8][9] 修订的内部控制与信息管理制度 - 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》 [10][11] - 修订了《子公司管理制度》 [11] - 修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [11] - 修订了《印章管理制度》 [11] 修订的投资、审计与信息披露制度 - 修订了《重大经营与投资决策管理制度》和《对外投资管理制度》 [11] - 修订了《内部审计制度》 [11] - 修订了与年报相关的多项制度，包括《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [11] 新制定的管理制度 - 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》 [11] - 制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [11] 决议生效与披露 - 上述所有经董事会审议通过的制度自通过之日起生效 [11] - 修订后的制度全文于公告同日（2025年12月30日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 [11]

公司治理与章程修订 - 永东股份于12月30日召开第六届董事会第七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等多项议案 [2]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 成员任期和公司其他董事相同，每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[9] - 审核财务信息时应关注管理层变更、内控缺陷、非标准审计意见等风险因素[12] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策、流程及内控，提议启动选聘等[14] - 监督评估外部审计机构工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[14] 内部审计相关 - 内部审计部由审计委员会直接领导，是其办事机构[7] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[17] - 审计委员会监督指导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[18] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[21] 会议与决策流程 - 例会每季度至少召开1次，临时会议需两名及以上成员提议或召集人认为必要时召开，会议应提前3天发通知，经全体委员一致同意可豁免[36] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[36] - 董事长接到审计委员会提议后十日内召集和主持董事会临时会议[27] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[28] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[28] - 临时股东会在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[28] 其他规定 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 公司存在内控重大缺陷等问题，审计委员会督促公司限期整改并落实问责制度[22] - 会议记录等相关资料保存期限至少10年[39] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[30] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[28] - 召集人应为会计专业人士[36] - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[34] - 成员与会议讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见时提交董事会审议[37] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式，通讯表决时签字视为出席并同意[37] - 工作细则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[46]

人员变动处理 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[5] - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 特定情形下30日内解除董高职务[7] 工作移交要求 - 董高离职生效后5个工作日内完成移交[9] - 董事辞任或任期届满3个工作日内办妥移交[11] 义务与责任 - 董事辞任或届满后2年承担忠实义务[11] - 董高其他义务持续期最短2年[13] - 董事执行职务致损应担责[13] - 未结束任期擅自离职致损应担责[16] 股份转让限制 - 董高实际离任6个月内不得转让及新增股份[17] - 任期届满前离职每年转让不超25% [17] - 持股不超一千股可一次全转[17] 违规处理 - 离职董高违规董事会审议追责方案[21] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[21] 制度相关 - 未尽事宜按国家规定及章程执行[23] - 制度修改及解释权属董事会[24] - 制度经董事会审议通过生效[26]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[6] - 近三十六个月受证监会处罚等人员不得担任[7] 董事会秘书聘任规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[19]

信息汇报 - 会计年度结束后60日内管理层向独立董事汇报重大事项，财务负责人汇报财务成果[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计安排等材料[4] 审计与决策 - 聘用或解聘审计事务所经审计委员会同意后提交董事会审议[7] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[4] 独立董事权利与限制 - 对年报有异议可投反对票或弃权并陈述理由[7] - 经同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[7] - 年报披露特定时间内不得买卖股票[7] - 编制并提交《独立董事年度述职报告》[7] 制度规定 - 制度由董事会制定、解释及修订[9] - 制度自审议通过生效，修改亦同[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[5][6] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员过半数选举产生和罢免并报董事会批准[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前3天通知，紧急情况可随时通知[17] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议资料保存期限至少10年[23] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[15] 其他 - 下设工作组，以人力资源部牵头负责日常工作[8] - 细则按法规和章程执行，抵触需修订[22] - 细则解释权归董事会，通过之日起生效[25]