套期保值业务计划 - 公司拟开展碳酸锂套期保值业务降低价格波动风险[1] - 保证金和权利金不超30000万元，额度可循环使用[3] - 业务自董事会审议通过之日起十二个月内有效[3] - 资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场、政策等多种风险[4] - 制定制度、合理设机构、限制品种、审计部检查降低风险[5][6] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[8]

独立董事评估 - 公司于2025年3月23日评估独立董事赵敏、成国光、张臻悦独立性[1][2] - 确认上述独立董事符合相关独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年营业收入807,383.43万元，同比减33.76%[2] - 2024年净利润104,346.96万元，同比减69.37%[2] - 2024年末资产总额1,379,896.67万元，比年初减11.01%[4] - 负债总额126,049.83万元，比年初减43.49%[4] - 经营现金流净额78,806.10万元，同比减80.02%[5] - 基本每股收益1.97元，同比减68.88%[2] - 加权平均净资产收益率8.29%，较2023年降18.99个百分点[5] - 销售毛利率18.15%，较2023年降18.85个百分点[15] - 应收账款周转率43.96次，较2023年减28.75次[17] - 资产负债率9.13%，较2023年降5.25%[17]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月3日下午3:00 - 5:00举行2024年度报告业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长高兴江等[1] 问题征集 - 公司于2025年4月2日前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月2日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

产能与业务布局 - 公司建立电池正极原材料全产业链，有年产3万吨电池级碳酸锂产能[3] - 2017年8月在江西宜丰设全资子公司开展锂盐研发和生产[2] 财务情况 - 2015年至今现金分红11次，累计52.39亿元，2024年拟派2.64亿元，合计55.03亿元，占归母净利润40.85%[6] - 公司募集资金总额28.87亿元[6] - 2023年8月通过3 - 5亿元自有资金回购股份议案，累计回购11381748股，占2.11%，成交49984.68万元[8] 研发与策略 - 2023年以来加大高端特钢产品研发等，吨产品盈利提升[4] - 未来持续评估“质量回报双提升”行动方案执行及效果[11] 荣誉与报告 - 连续五年获深交所信息披露考评“A”级[9] - 2021年起披露社会责任报告，2024年升级为环境、社会与治理报告[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超50亿自有资金进行现金管理[1] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1] - 投资品种为R2级及以下理财产品[2] 资金与审批 - 资金来源合法合规，无关联交易[4][5] - 已通过董事会审议，无需股东大会审议[6] 风险与监督 - 投资可能受市场波动影响[7] - 多部门负责跟踪、审计和监督[7] 决策支持 - 现金管理不影响主业，能提高收益[9] - 监事会和独立董事同意该计划[10][11]

参股公司情况 - 公司持有合金公司31.5%股份，久立特材持股68.5%[1][4] - 合金公司2024年末总资产134092.04834万元，负债69574.948791万元，净资产64517.099549万元[5] - 合金公司2024年度营业收入132970.363554万元，净利润10873.979668万元[5] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日，公司与合金公司日常关联交易金额为837.22万元[8] - 公司为合金公司提供最高额不超过26460万元担保，期限24个月[1] - 本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额44000万元，占比3.56%，实际0万元[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保总额6000万元，占比0.49%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 公司及其控股子公司合计对外担保总额50000万元，占比4.05%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 本次担保获批后，公司累计对外担保总额76460万元，占比6.19%[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保实际1845.46万元已逾期，占比0.15%[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月15日[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 会议登记时间为2025年4月14日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为“362756”，简称为“永兴投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[15] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室[4] - 审议包括《2024年年度报告全文及摘要》等8项议案[5][6] - 议案5 - 8对中小投资者表决单独计票披露[6] - 议案6、8关联股东需回避表决[7] - 涉及总议案及8项非累积投票提案[18] - 投票方式为三选一填“√”，多选或未选无效[19] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[19]

会议相关 - 2025年3月23日召开第六届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] - 各项议案表决3票同意，均提请2024年度股东大会审议[2][4][7][8][9][11][12][13][14] 资金与担保 - 公司用不超50亿元自有资金现金管理[13] - 公司按31.50%股权比例为湖州久立永兴特种合金材料有限公司担保[14]

业绩分配 - 2024年12月31日总股本539,101,540股，扣除回购后以527,719,792股为基数，拟10股派现5元[7] 业务开展 - 公司及子公司开展不超5000万美元远期结售汇业务[12] - 公司及子公司用不超50亿自有资金现金管理，期限12个月[14] - 公司开展即期余额不超5亿票据池业务[15] - 公司开展不超3亿套期保值业务，期限12个月[16] 会议相关 - 2025年3月13日发通知，3月23日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年度股东大会2025年4月15日14:00召开[23] 制度与机构 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 董事会同意制定《市值管理制度》和修订《套期保值业务管理制度》[18][19] 议案表决 - 多数议案同意9票、反对0票、弃权0票，2025年度预计日常关联交易议案同意6票[2][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - “质量回报双提升”行动方案议案同意9票[20] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意6票[21] - 召开2024年度股东大会议案同意9票[23]